2020年數字貨幣反洗錢報告：詐騙事件高發，超2019年4倍_區塊鏈:比特幣

2020年，「幣圈第一資金盤」PlusToken?塵埃落定，我國拉開肅清整頓掛靠「虛擬貨幣」、「區塊鏈」詐騙的帷幕。

雖然國內相關執法部門收緊對虛擬貨幣活動的監管，展開排查、追溯、凍卡等行動，并已初現成果。但由于虛擬貨幣具備天然的匿名性、復雜性和跨國性三大特點，使得監管機構在調查和打擊虛擬貨幣相關犯罪時，仍面臨重重困難。?PeckShield派盾認為除了需要完善相關的法律法規，亟需引入新的監管工具和技術。

據PeckShield派盾發布的《2020年年度數字貨幣反洗錢報告》顯示，2020年涉及虛擬貨幣的詐騙案件仍持續高發，勒索病呈現爆發趨勢，全球虛擬貨幣反欺詐形勢嚴峻。

據PeckShield派盾統計，2020年與虛擬貨幣相關的詐騙事件達到151起，較2018年增長了37倍，較2019年增長了4倍。

Supremacy：權志龍發行的NFT系列存在已披露的CVE-2022-38217通用漏洞:3月22日消息，據 Web3 安全機構 Supremacy 監測，韓國歌手權志龍名下品牌 PEACEMINUSONE（PMO）NFT 系列存在之前披露的 CVE-2022-38217 通用漏洞，不能排除被黑客使用過的可能。[2023/3/22 13:19:34]

2020年虛擬貨幣詐騙事件造成損失逾32?億美元，相較2019年有所下降，但出現了新型詐騙手段，例如針對社交網站的「殺豬盤」案件驟增。主要是由于對普通用戶而言，虛擬貨幣領域技術和參與門檻相對較高，一些投機份子利用大眾的知識盲區炮制各種騙局。

2020年，虛擬貨幣勒索病呈現爆發趨勢，勒索目標從個人轉為企業、金融機構，甚至政府網站，勒索者索要比特幣、門羅幣作為贖金。

江蘇：2023年形成3-4個自主安全可控的區塊鏈底層平臺:1月5日消息，江蘇省工信廳、發改委、網信辦等八部門于 1 月 4 日聯合發布《江蘇省數字經濟加速行動實施方案》。在區塊鏈方面，《方案》指出將積極部署支撐有力的創新基礎設施，加快構建區塊鏈平臺體系，建設一批自主安全可控的區塊鏈底層平臺、行業聯盟鏈、基于區塊鏈技術的公共服務平臺，推進區塊鏈 BaaS 平臺部署。到 2023 年，形成 3-4 個自主安全可控的區塊鏈底層平臺，在區塊鏈等領域實施一批關鍵技術攻關項目。大力發展區塊鏈等新興產業，到 2023 年，全省大數據、區塊鏈核心業務收入年均增速達到 15% 以上，實施江蘇省區塊鏈應用推廣行動計劃，形成區塊鏈典型應用示范案例不少于 100 個。[2022/1/5 8:26:23]

隨著虛擬世界和物理世界的打通，網絡攻擊能夠造成大面積、全局性的破壞后果，它的威力超越傳統的單點式安全威脅。小毛賊、小黑產不再是主要威脅，國家級對手發動的高級持續威脅、網絡犯罪組織、網絡恐怖主義或成為最?的安全威脅。

Opera將于2022年集成區塊鏈域名系統Handshake:12月31日消息，支持Web 3.0應用并提供內置加密錢包的互聯網瀏覽器Opera宣布，與dWeb基金會達成合作，將集成去中心化區塊鏈域名系統Handshake。該集成將于2022年上半年上線。

據此前報道，Opera宣布計劃在2022年集成Solana、Polygon。[2021/12/31 8:17:27]

虛擬貨幣勒索病呈現爆發趨勢

勒索攻擊并非新生事物，但近幾年勒索攻擊和虛擬貨幣結合，利用虛擬貨幣收款后，攻擊收益率大幅提升。

據PeckShield派盾統計，2020年勒索攻擊超140起，攻擊頻率較上年增長了260%。

勒索攻擊是指黑客通過釣魚攻擊、病軟件、網絡滲透或漏洞攻擊后，鎖定受害者的網絡設備或加密重要的文件，以此向用戶勒索錢財。

勒索攻擊發展迅猛，破壞性和影響?前所未有，已經成為2020年最普遍、最具破壞性的安全威脅之一，其中DoppelPaymer是最具攻擊性的勒索軟件之一。

F2Pool全球業務主管：比特幣到2020年12月將會有總體看漲的趨勢:F2Pool全球業務主管Thomas Heller表示，與2012年和2016年的減半相比，更廣泛的比特幣社區對2020年5月的下跌有了更多的認識，所以可能不會經歷像以前那樣強勁的牛市。他還表示“比特幣的價格非常不可預測”，他認為“從現在到2020年12月之間將會有一個總體看漲的趨勢”。（AMBCrypto）[2020/4/25]

DoppelPaymer勒索軟件始于2019年6月，主要通過遠程桌?登錄協議暴?破解和垃圾郵件進行傳播，郵件附件中帶有一個?解壓文件，運行后釋放勒索軟件程序并執行。

2020年9月，?DoppelPaymer?攻擊德國杜塞爾多夫的一家大型醫院杜塞爾多夫大學診所，導致30多臺內部服務器被感染。期間，一位患者因未及時接受緊急治療不幸去世，該案例是史上首次勒索軟件攻擊間接造成人員傷亡的案例。

廣東省發布《廣東省數字經濟發展規劃（2018-2025年）》，前瞻布局區塊鏈:4月9日，廣東省經濟和信息化委發布了《廣東省數字經濟發展規劃（2018-2025年）》（征求意見稿），現向全社會公開征集意見。其中專門使用了一個章節表示要前瞻布局區塊鏈。規劃提出：加快研究共識算法、非對稱加密、容錯機制、分布式存儲等區塊鏈關鍵技術，支持發展高并發、高吞吐、低延遲、高可靠性區塊鏈解決方案。大力發展BaaS（區塊鏈即服務），推動區塊鏈與云計算、人工智能的融合創新。積極拓展區塊鏈應用場景，加強區塊鏈技術在金融、商貿、政務、民生、智能制造、物流、能源等重點行業的應用。推動區塊鏈在市場行業主體中的應用，加快對供應鏈、金融、數字資產等領域的風險管控。加快區塊鏈應用標準體系建設，構建區塊鏈發展的良好生態。[2018/4/10]

2020年11月29日，蘋果最大的產品制造商富士康位于墨西哥華雷斯城的工廠于遭到?DoppelPaymer勒索軟件的攻擊。攻擊者開出?1804.10枚比特幣的贖?要求。

此前，DoppelPaymer曾攻擊過臺灣筆記本制造商CompalElectronics、PEMEX、加利福尼亞州托倫斯市、紐卡斯爾大學、喬治亞州霍爾縣、BanijayGroupSAS與BretagneTélécom。

據悉，門羅幣作為勒索贖?已成為新趨勢，由于門羅幣等隱秘幣更難被追蹤，大部分加密勒索團伙已經開始轉向使用門羅幣。

2020年7月，一家澳大利亞飲料制造商和阿根廷電信公司均遭到勒索軟件攻擊，被要求用門羅幣?付贖金。

PeckShield安全專家認為，從過去的經驗看，勒索軟件多為黑客進行的跨國攻擊，利用比特幣進行收款。虛擬貨幣追蹤是很好的途徑來追回被勒索資金，但打擊勒索軟件需要多種技術手段結合，需要全球聯合?動。

政要商界領袖Twitter被盜發送比特幣釣魚信息

虛擬貨幣欺詐手段換湯不換藥，仍以釣魚網站、承諾高收益等方式為主。

2020年7月16日，多位政商界名人賬戶，包括美國前總統奧巴馬和當選總統拜登、比爾·蓋茨，亞馬遜創始人貝索斯特斯拉CEO馬斯克等名人Twitter賬號被盜并發布比特幣的釣魚信息。

黑客宣稱稱任何人只要往某個比特幣賬戶發送比特幣，就會得到雙倍回報，且活動只限30分鐘內參與。

根據PeckShield反洗錢態勢感知平臺數據顯示，涉案的兩個詐騙錢包地址一共收到13枚BTC，黑客動用了超過100個中轉地址進行洗錢。其中有部分BTC流入了Coinbase交易所。而根據媒體披露的消息，FBI正是根據Coinbase提供的KYC信息最終鎖定了嫌疑犯。

「殺豬盤」上熱搜?性受傷更深

2020年11月，「殺豬盤」話題登上了微博熱搜，話題閱讀量高達3.3億。一位網友發微博稱自己前段時間遭遇了「殺豬盤」被騙40萬元，而后很多網友紛紛傾訴發生在自己身上的「殺豬盤」經歷。

「殺豬盤」騙局是一種新型的網絡詐騙手法，詐騙分子通過網絡交友的形式誘導受害人參與各類理財、游戲和外匯交易等類型虛假投資的詐騙方式。

詐騙者把被騙的受害人叫做「豬」，按照一些既定的劇本去包裝自己，裝扮成高富帥，談感情獲取信任階段稱之為「養豬」，待聊到有一定情感基礎后就開始引誘對方投資，最后的詐騙行為叫做「殺豬」。

與傳統「殺豬盤」不同的是，虛擬貨幣「殺豬盤」利用受害人對區塊鏈技術的盲目推崇和對虛擬貨幣的不了解，以投資名義讓受害人先到正規交易平臺用現金購買虛擬貨幣，再誘騙對方將已經購買的虛擬貨幣轉移到詐騙分?指定的虛假平臺或者地址。一旦受害人將購買的虛擬貨幣轉移到騙子指定的虛假平臺，資金會迅速通過境內的洗錢團伙處理或直接流入境外交易所，為資金追蹤造成極大的難度。

PeckShield派盾旗下反欺詐平臺CoinHolmes，通過分析交易和地址庫，結合1億地址標簽進行持續追蹤標記，利用可視化技術，在協助多起與虛擬貨幣相關的「殺豬盤」案件偵破取證中發現：

詐騙平臺的充幣地址通常會與幾百個交易所地址產生交互；

受害者在詐騙分子的誘導下，通過主流交易所買幣并提幣到詐騙分子提供的充值地址內；

詐騙分子在收到受害者款項后，隨即會展開復雜的多次轉移和混淆以逃避追蹤。

整個鏈上資產轉移中包含多個交易地址、多筆交易途徑，這些資產經過多層分散轉移、混幣服務系統，以及流入免KYC服務機構和暗網，最后編織成一個錯綜復雜的網，給在調查取證的過程中增加了很多困難。

針對高發的虛擬貨幣詐騙事件，派盾CoinHolmes反欺詐專家提醒廣大群眾：“在社交網站上交友時，要注意提高警惕，尤其是如果有人推薦投資理財產品時，要對產品作盡調，不要盲目跟風。對于自身不了解的領域，比如數字貨幣，不要輕易嘗試投資，千萬不要聽信所謂的內幕消息，或者穩賺不賠的理財’專家’。”

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