韓國擬議新法案要求加密公司披露用戶身份_加密貨幣:upbit提款凍結要等多少天

根據韓國計劃修改的新法案，該國的加密公司必須披露用戶的身份。

根據韓國金融服務委員會(FSC)本周發布的一份新聞稿，其正在尋求修正《報告和使用特定金融交易信息的法案》以防范洗錢等行為，具體措施包括強制要求國內虛擬資產服務提供商(VASP)上報其客戶的姓名。

該法案將VASP定義為“從事虛擬資產買賣、虛擬資產之間交換的商業實體”以及資產托管人、數字錢包服務提供商和經紀公司。

動態 | 韓國金融監管機構計劃直接監管加密貨幣交易所:據Businesskorea報道，韓國金融服務委員會(FSC)下屬的金融情報部門(FIU)披露了一項直接監管加密貨幣交易所并將其納入監管體系的計劃。目前，FIU通過對銀行的行政指導間接控制加密貨幣交易所。一位FIU官員8月6日表示，政府將通過引入金融行動特別工作組(FATF)建議的“加密貨幣交易許可制度”，提高加密貨幣交易的透明度。FIU行政和規劃主管Lee Tae-hoon在國會議員辦公室舉行的一場公開聽證會上表示:“如果反映FATF加密貨幣國際標準的《關于報告和使用某些金融交易信息的法案》(Act on Reporting and Use of Certain Financial Transaction Information)修正案在國會獲得通過，就有可能防止通過加密貨幣洗錢。”[2019/8/7]

新法案將意味著VASP在與客戶進行金融交易時必須使用實名賬戶。其他措施還包括要求VASP在金融機構開立實名賬戶，將客戶存款與自身存款分開，并獲得韓國信息安全局的數據安全認證。

韓國加密貨幣交易所Upbit已完成標準指數的開發:韓國數字貨幣交易所Upbit的運營商Dunamu今日宣布，已經完成根據數字貨幣基本行情來快速把握市場的標準指數“Upbit Crypto UBCI”的開發，并將會很快公開。Upbit開發的UBCI一共有4種：分別是Upbit Market Index（UMI)，Upbit Sector Equal Weighted Index(USEWI)，Upbit Bitcoin Index(UBI)和 Upbit Strategy Index(USI)。據悉，UMI、USEW和UBI將會在4月份發布，USI將在稍后會公開。[2018/3/22]

VASP還必須在過去五年內沒有罰款或其他處罰記錄，并必須“管理”客戶的交易記錄。還需要對金融機構與VASP有關的洗錢風險進行評估。

今日韓國海關稅務局表示將開始重點打擊利用虛擬貨幣進行的未注冊外匯業務:1月31日韓國海關稅務局表示對利用虛擬貨幣進行未經注冊的外匯業務進行了重點打擊，迄今為止抓獲的外匯違法案件涉嫌金額共計6375億韓元。根據韓國海關統計，非法外匯金額為4723億韓元，其中虛擬貨幣匯款金額達118億韓元。此外，以購買虛擬貨幣為目的開設外國銀行賬戶后沒有進行申報的金額達到1647億韓幣，其中為了購買虛擬貨幣往海外影子公司匯款金額達到5億韓元。[2018/1/31]

加密貨幣等虛擬資產并不是唯一的目標資產：不能兌換成法定貨幣的數字代幣，以及電子貨幣、電子注冊股票、電子票據、大宗商品等，也在監管機構的名單上，不過預付卡、移動禮品卡和電子債券被排除在虛擬資產的范圍之外。

根據政府間洗錢監管機構金融行動特別工作組(FATF)9月份的建議，超過200個成員國的監管機構應該記錄加密貨幣用戶的信息以更好地識別犯罪活動。去年夏天，FATF還制定了監管標準，規定VASP必須將超過設定價值門檻的交易的信息傳遞給其他實體。

FSC表示，該發難旨在根據FATF的建議對VASP實施“反洗錢”要求，而不是打算將虛擬資產納入金融監管體系。目前，FSC還處于征求公眾意見的階段，預計將從2021年3月25日起實施這些修正案。

圖片來源：pixabay

作者LiangChe

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