庫幣800萬美元失竊資產再遭轉移_ORB:orbs幣超話

一個月前失竊的加密資產交易平臺庫幣的被盜資金又出現異動。

據加密資產追蹤器WhaleAlert分析，11月4日，黑客將共計價值超826萬美元的REQ、DRGN、DX、DENT和TRAC五種資產轉移到了一個未知錢包。

從9月26日庫幣發生被盜事件后，該交易所至今都在追回失竊的資產。當時外界估算庫幣被盜資產價值為1.5億美元。據庫幣11月4日更新的消息顯示，他們已經針對35種受影響的資產采取了行動，已追回8400多萬美元資產。

區塊鏈分析公司Elliptic信息顯示，盜竊庫幣的黑客正在借助不同的BTC混合器洗錢。

混幣操作被黑客使用已經屢見不鮮，加上近期大型交易所接連陷入管理人員被查的行業動蕩期，不少用戶開始將資產轉入個人錢包保管。恐慌之下，社交網絡上甚至有人提出還要學會如何混幣，防止被監管追蹤。

庫幣上線ORBS，開盤上漲50%:據庫幣KuCoin交易所消息，庫幣已上線Orbs (ORBS) 項目并支持ORBS/USDT和ORBS/BTC交易服務。ORBS開盤價為0.14USDT，當前報價0.21USDT，上線漲幅50%。

同時，庫幣開啟ORBS上線活動，充值交易可瓜分30,000美金福利。 以“全民的交易所”著稱，庫幣旨在發掘全球優質區塊鏈項目，為來自207個國家的600萬用戶提供幣幣、法幣、杠桿、合約、礦池、借貸等一站式服務。[2021/3/26 19:20:58]

混幣洗錢真的能蒙蔽執法視野嗎？事實上就在不久前，美國金融犯罪執法網絡局(FinCEN)對提供比特幣混幣服務的Helix創始人LarryDeanHarmon罰款6000萬美元，他被檢方指控違反反洗錢規則。

黑客曾通過兩種混幣器洗錢

庫幣新增CRO和XEM杠桿交易和借貸理財服務:據庫幣KuCoin官方消息，庫幣杠桿交易平臺已開通CRO和XEM杠桿交易和借貸理財服務，用戶可以通過借入以上幣種做空，或者通過借入USDT做多。同時，庫幣杠桿借貸市場推出7天0息借貸總額度包括400,000 CRO和150,000 XEM的福利。 庫幣杠桿交易已開放了BTC，ETH，XRP，USDT和LTC等代幣的多個交易對。近期行情波動較大，請控制杠桿倍數，做好風險控制。[2021/2/23 17:44:04]

11月4日，WhaleAlert追蹤到，盜竊庫幣的黑客將5種資產轉入到了一個未知錢包。其中包括879.76萬余枚REQ、265.9萬余枚DRGN、17.74億枚DX、30.66億余枚DENT和2057.20萬枚TRAC，共計價值826.8918萬美元。

這距離庫幣被盜事件已經過去了1個多月。9月26日，庫幣被泄露的熱錢包私鑰被黑客利用。當時，外界媒體基于鏈上數據統計，該交易所有價值1.5億美元的加密資產被轉出。多種資產通過去中心化交易所的渠道「銷贓」。

庫幣合約將于12月20日20點上線GRT正向永續合約:據庫幣KuCoin交易所消息，庫幣合約將于12月20日20:00上線The Graph (GRT) 永續合約，以USDT穩定幣結算，最高支持50倍杠桿。庫幣合約是庫幣自主研發的數字貨幣衍生品平臺，上線以來得到全球用戶的認可，目前總用戶數已經超過60萬。[2020/12/20 15:51:57]

時至今日，庫幣仍在挽回損失，行動包括與項目方、交易所聯動，采用鏈上凍結、分叉升級換幣等方式，追回資產損失。

根據庫幣11月4日披露的信息顯示，已經對35種受影響資產采取了措施，追回了32種資產共計價值約8400萬美元，并恢復了相關資產的充提和交易。

那么，此次被WhaleAlert追蹤到的超800萬美元資產被轉移到了哪？

根據區塊鏈分析公司Elliptic的說法，黑客在利用BTC混合器洗錢。10月30日，黑客曾通過BTC混幣器ChipMixer洗了一部分資金；11月2日，Elliptic又披露稱，黑客正在使用另一個BTC混幣器Wasabi錢包洗錢。

庫幣CEO Johnny：少數用戶DOT充值不到賬，系部分交易所批量轉賬失敗導致:8月23日消息，庫幣CEO Johnny Lyu在推特上表示，近日有少數庫幣用戶反應從其他交易所提現DOT到庫幣遇到充值不到賬的情況，經與波卡團隊核實，主要是因為部分交易所在處理DOT提現至庫幣時，使用了波卡的批量轉賬功能，而DOT主網激活賬戶的最小數量是1個DOT，低于1 DOT將不能激活新賬戶，因此當批量轉賬的請求中有任何一個轉賬數量小于1 DOT，則整個批量轉賬都會失敗。Johnny表示，庫幣、波卡團隊及第三方交易所已定位此問題，各方研發人員將盡快解決。[2020/8/23]

混幣器是一種通過混幣操作隱藏交易轉移路徑的方式，目的是隱匿參與者身份。由于比特幣的地址沒有用戶個人身份賬戶的概念，這意味著每個地址賬戶的掌管者是匿名的。想要證明某一個人控制著某些地址，在鏈上追蹤交易路徑進行推斷成為一種常用方式。混幣器就是要打破單筆交易參與者之間的關聯性，來抵抗追蹤。

庫幣高級合伙人Alicia：交易所存在的意義是為了解決用戶交換數字資產的需求:在XBIT算力存證舉辦的行業人物專訪中，庫幣高級合伙人Alicia認為，交易所存在的意義是為了解決用戶交換數字資產的需求，為整個數字資產行業提供流動性。同時，她表示在全球化進程中本土化是最重要的，需要了解不同國家地區的制度，容納全球各地的文化，思想以及市場的看法，充分尊重當地訴求。

XBIT現已開啟猜幣價贏比特幣活動，本次活動共有五十家企業參與，百位大咖助力，百家媒體支持。[2020/4/27]

盡管混幣器的初衷是為了隱私，但它的功能已經成為黑客或犯罪轉移贓款的利器，也是眾多嚴格遵守KYC和反洗錢規則交易所的防范對象。

上述Elliptic公司提到的Wasabi錢包，就有混幣服務。2019年12月，交易所幣安曾暫停了一個用戶賬戶，原因正是這名用戶試圖將比特幣發送到Wasabi錢包，「該用戶違反了幣安新加坡的反洗錢政策，觸發了新加坡金管局的風控警報，」幣安當時如此解釋。

美國監管已關注混幣及跳鏈洗錢犯罪

從9月開始，作為加密資產流通主渠道，交易所領域頻頻發生黑天鵝事件。

9月，庫幣被盜；10月，BitMEX及其多名高管在美國遭刑事訴訟，OKEx因私鑰負責人配合中國調查而暫停提幣；剛剛進入11月，火幣又傳出高管被查的消息。

幣圈風聲鶴唳之下，持幣用戶被教育「不掌握私鑰的資產便永遠不屬于你」，已經有人防患于未然，開始將資產從交易所轉入個人錢包。

惶惶之下，在國內，綜合2017年9月4日中國人民銀行等七部委發布的《關于防范代幣發行融資風險的公告》和2013年的《關于防范比特幣風險的通知》兩個文件，有分析人士認為，如果個人在境內希望購買和持有「虛擬貨幣」，可以有比較合法的方式實現，但在賣出環節，觸犯法律的可能性就很高，其中會涉及到偷稅漏稅、違反外匯管制、洗錢、非法吸收公眾存款或集資詐騙、傳銷等罪名。

加密資產的交易是否會被監管盯上也成為一些人擔憂的問題。社交網絡上，甚至有KOL建議持幣者學習混幣操作，對追蹤設防。

但正如上文所提到的，混幣操作因常被黑客使用而面臨交易所的防控。不僅如此，這種方式已經被美國的金融監管及執法機構列入防范對象序列。

2020年2月6日，美國克利佛蘭逮捕了LarryDeanHarmon，他被指控協助比特幣暗網交易市場洗錢3.11億美金。起訴書中，美國司法部認為Harmon運營的中心化托管混幣器Helix涉嫌洗錢。

最近，這個案子也有了結論。10月19日，美國金融犯罪執法網絡局(FinCEN)發布文件顯示，Harmon違反了《銀行保密法》，經營了未注冊的貨幣服務業務，涉嫌違反反洗錢規則，被判罰6000萬美元。FinCEN表示，此舉是美國財政部針對可虛擬貨幣混合器采取的第一個行動。

這意味著，提供混幣服務的公司和個人涉嫌犯罪已經有了相關的判例。就在此案發生前的一周，美國司法于10月8日發布了《加密貨幣執法框架》，詳細介紹了加密貨幣在美國適用的相關法律規定、責任機構和執法挑戰。

《框架》在「現有風險及未來挑戰」的部分就提到了「混幣」和「跳鏈」這兩種常被用來洗錢的工具。

美國《加密貨幣執法框架》示例的混幣產業圖

美國司法部認為，提供混幣的網站或公司都是在從事資金傳輸，因此屬于貨幣服務業務，受《銀行保密法》和其他類似的國際法規約束。

而跳鏈是指犯罪分子快速連續地從一種加密貨幣轉移到另一種加密貨幣。正如美國商務部所觀察到的那樣，「跳鏈經常被洗錢的人使用」，跳鏈通常被認為是通過轉移交易軌跡，通過從一種虛擬貨幣區塊鏈到另一種虛擬貨幣的區塊鏈，來混淆虛擬貨幣的一種方式。

混幣或許是為了隱私，但從美國對加密貨幣的監管框架看，利用混幣洗錢并不是法外之地。正如該《框架》所描述的那樣，「技術創新往往會讓世界變得更好。然而，犯罪分子、恐怖分子和流氓國家可以利用這些達到他們自己非法的目的，給公眾帶來巨大的成本。今天，很少有技術比加密貨幣更具備潛在的變革性和破壞性，且更容易被濫用。」

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