廣東破獲全國首起USDT洗錢案，USDT持幣者有何影響_USD:usd幣等于多少人民幣

吳說區塊鏈獲悉，據10月23日媒體報道，6月8日在廣東省廳指導和支持下，惠州市機關成功打掉一個跨境網絡賭博和利用USDT跑分平臺非法經營的違法犯罪團伙。

行動中共抓獲犯罪嫌疑人巫某平、曾某培等77人，共打掉網絡賭博網站3個，摧毀涉案工作室5個，其中操控跨境網絡賭博工作室3個、網站刷單洗錢工作室2個，扣押涉案銀行卡、手機、電腦、車輛以及單據賬本等書證物證一批，刑事拘留30人，逮捕17人。該案件為全國首例利用USDT數字貨幣經營第四方支付平臺案件。

廣東稅務局上線區塊鏈出口退稅業務:近日，一份開具申請方為佛山一達通企業服務有限公司的區塊鏈《代理出口貨物證明》順利開出，這標志著廣東省稅務系統區塊鏈出口退稅業務成功上線。作為全國稅務區塊鏈出口退稅業務試點地區之一，廣東省稅務局一直致力于擴展其在出口退稅業務中的應用場景，進一步提升退稅效率。此次區塊鏈技術主要運用在《代理出口貨物證明》《委托出口貨物證明》兩種證明開具過程中。廣東省稅務局相關負責人表示，下一階段，稅務部門將進一步理順區塊鏈出口退稅業務數據共享的工作機制，持續挖掘區塊鏈等技術在其他業務領域的應用潛力，更好地為納稅人繳費人服務。（中國稅務報）[2021/8/11 1:47:45]

以巫某平為首的犯罪團伙，通過購買境外服務器，建立“恒X貴賓會”“俄X斯娛樂城”“意X利貴賓會”等3個賭博網站，設置百家樂、彩票、時時彩、北京賽車等賭博項目。該團伙成員彼此分工明確，網絡賭博工作室負責推廣賭博網站、招攬賭客等，網站刷單洗錢工作室負責利用USDT(中文名稱為泰達幣)數字貨幣跑分平臺，為境外網絡賭博網站提供非法支付結算服務。

聲音 | 平安壹帳通王聰：廣東省中小企業融資平臺跟傳統融資平臺最大的區別之一是“變自證為他證”:1月10日，在深圳市信息服務業區塊鏈協會揭牌儀式上，平安壹帳通產品副總監王聰出席并介紹了廣東省中小企業融資平臺。他表示，新平臺跟傳統融資平臺最大的區別之一是“變自證為他證”，使用區塊鏈技術對各個數據源交叉驗證，提高信息可信度，降低金融機構對企業的信息判斷門檻，從而幫助解決中小企業融資難問題。[2020/1/10]

跑分平臺的主要運作模式為：跑分人員到USDT跑分平臺購入USDT作為保證金，參與跑分搶單。跑分人員提供購入USDT幣的充值碼給跑分平臺，跑分平臺匯聚各種充值額度的USDT充值碼，整合成一個USDT充值碼池，并以充值接口方式提供給賭博平臺。賭客充值賭資需掃描USDT充值碼進行充值，也就是使用人民幣向跑分平臺購入USDT，最終致使人民幣流轉至跑分平臺。通過跑分，網絡賭博平臺大量的贓款就能通過這些私人賬戶分批分量地運作，最終把贓款“洗白”。

聲音 | 廣東省陽江市委常委：陽西縣將加快推進“區塊鏈+農業”工作:金色財經報道，在第十七屆全國農交會粵港澳大灣區名特優新農產品推介會上，陽江市委常委、陽西縣委書記孫波指出，近期，陽西積極探索農業短視頻矩陣，是風口，是機遇。接下來，陽西縣將加快推進“一村一品 一鎮一業”短視頻矩陣和“區塊鏈+農業”工作，為廣東省乃至全國農業現代化探索可復制可推廣的經驗。[2019/11/17]

經查，全國各地“跑分”人員多達3000余人。該平臺運營近15個月，為境外120個賭博網站以及70家投資詐騙平臺提供資金結算服務，涉案金額達1.2億元。

參考：粵查獲首個虛擬貨幣OTC洗錢團伙偽造火幣網站詐騙

此前吳說區塊鏈曾報道，紐約州金融服務部批準了一份名單，其中包括10個托管的加密貨幣和8個上市的加密貨幣，這份名單中包括三個美元穩定幣，分別是BUSD、GUSD和PAX，但沒有目前最主流的穩定幣USDT和USDC。在紐約金融服務部發布白名單之前，USDT的發行方Bitfinex和Tether正在面臨多起訴訟，美國司法部長認為Bitfinex大量挪用客戶和公司資金的文件和USDT。

今年以來不少賭博平臺開始啟用USDT支付，這將使得監管風險劇增。對于Tether來說，最核心的風險還是來自于美國監管機構。對于中國USDT用戶來說來說，涉及USDT只是監管機構打擊電信詐騙、洗錢的附屬品，專門針對USDT的可能性不大，但對于OTC商/交易所的監管打擊會更加嚴厲。此前趙東、徐明星事件，都有很大概率是涉及到了相應的洗錢案件。

目前OKEx上USDT換CNY已經低到5元左右，火幣上USDT賣價常常高于買價，賣U被凍更是層出不窮。但監管追查主要是根據法幣，因此選擇其他的穩定幣甚至用BTC出入金，也無法避免遇到黑錢的問題。對于普通USDT的中國持幣者而言，只要不參與跑分等違法行為，短期并不會出現額外的風險。

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