美國司法部發布加密貨幣執法框架 正密切關注DeFi領域_加密貨幣:加密貨幣詐騙手法

美國司法部已經發布了有關加密貨幣的長期“執法框架”。

美國司法部長WilliamBarr宣布了該執法框架的發布，指出目標是確保加密貨幣“不損害我們的公共安全或國家安全”，這對“美國及其盟國至關重要”。

這份名為“加密貨幣：執法框架”的報告詳細介紹了司法部計劃采取的與數字資產相關的策略，由網絡數字任務組編寫。Barr說，該報告將為美國司法部的加密執法工作確定優先事項和戰略。

美國司法部：根據法律，幣安必須配合調查:美國司法部表示，根據法律幣，安必須配合調查。（金十）[2021/7/15 0:55:06]

該報告還表明對在去中心化金融領域應如何進行執法感興趣。

該報告分為三個部分，第一部分提供了對威脅的概述。根據該報告，非法使用加密貨幣通常屬于以下三類之一：針對犯罪的金融交易；洗錢和避免報稅或其他法律義務；以及黑客攻擊或盜竊加密貨幣交易場所。第二部分和第三部分探討了與這些類型的犯罪有關的執法工具和持續的挑戰。

美國司法部指控委內瑞拉總統利用加密貨幣隱藏非法相關交易:金色財經報道，美國司法部周四在一份起訴書中稱，委內瑞拉總統馬杜羅(Nicolas Maduro)利用加密貨幣來隱藏與非法有關的交易。針對馬杜羅和其他14名委內瑞拉官員的全面指控主要是為了阻止一個據稱價值數十億美元的可卡因走私團伙。美國司法部稱，該團伙在過去20多年里對美國社區造成了嚴重破壞。其涉嫌涉及販、哥倫比亞革命者和恐怖主義。該起訴書沒有指明涉及哪些加密貨幣。[2020/3/27]

報告還提到了不斷發展的DeFi空間，將2017年的ICO與如今的活動聯系在一起。監管機構此前已表示，DeFi監管進展緩慢，但報告表明，執法人員正在密切關注這一領域。

動態 | 美國司法部決定拘留涉嫌“影子銀行”一案的被告:據Coindesk消息，美國檢察官正試圖拘留雷金納德·福勒（Reginald Fowler），直到對他的審判。福勒被控非法經營貨幣傳輸業務，該業務可能為Bitfinex加密交易所處理資金。周三在一份法庭文件中先是美國助理檢察官伊麗莎白奇怪和美國助理檢察官加里·瑞細節擔心福勒可能逃離了這個國家, 理由是他“無視”去年聯邦調查局的調查。美國司法部首席助理檢察官伊麗莎白·斯特蘭奇（Elizabeth Strange）和助理檢察官加里·雷斯塔諾（Gary Restaino）星期三在一份法庭文件中詳細說明了福勒如果不被拘押可能會逃離美國的擔憂，理由是福勒去年“無視”聯邦調查局的調查。此外，由于“這個計劃涉及巨額資金”，美國政府相信福勒可以通過在世界各地獲取資金而避免被起訴。這份法庭文件中稱，福勒可能還參與了其他犯罪。福勒的辦公室查獲了大約1.4萬美元的假鈔，其中大部分是100美元，這表明福勒可能參與了假鈔的制造。因此，此案可能只是被告面臨的多項刑事和法律訴訟中的一項。[2019/5/3]

報告說：“幾年前的ICO繁榮已被DeFi市場近幾個月的指數式增長所取代，執法人員試圖保持領先地位并確保投資者安全，這伴隨著所有相關的復雜性和困難。”

該報告大部分集中討論了在解決了這些威脅的情況下，加密貨幣和區塊鏈技術的潛力。報告承認數字資產是美國發展的重要機會，稱其為“存儲和交換價值的變革方式”，并敦促行業成員與監管機構共同制定解決方案，以促進創新和保護。

報告稱：“為了促進公共安全和保護國家安全，從私營企業到監管機構、在職官員、各個加密貨幣用戶以及所有利益相關者都需要采取措施，確保加密貨幣不被用作非法平臺。的確，要使加密貨幣發揮真正的變革潛力，必須解決這些風險。”

本文部分內容編譯自TheBlock

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