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DOGE/US+0.01%美國金融犯罪執法網絡主管KennethBlanco警告銀行，應認真考慮其加密貨幣風險敞口。
在本周于拉斯維加斯舉行的虛擬2020ACAMS反洗錢會議上，Blanco討論了銀行實施有效反洗錢政策的義務。
當前的FinCEN法規規定，所有金融機構都有責任查明并報告有關犯罪分子和其他不良行為者如何利用銀行卡驗證檢查洗錢，逃避制裁和其他非法融資目的的可疑活動。對于許多銀行而言，仍不清楚虛擬貨幣如何影響其機構。
美國金融服務委員會：共和黨人正在兌現他們的承諾，為數字資產生態系統提供明確的規則:金色財經報道，眾議院金融服務委員會主席和他的其他委員會成員，以及農業委員會主席在加密貨幣明確監管的政策問題上發揮了領導作用。雖然金融服務委員會投票決定將許多不同的法案提交給眾議院全院，但其中有三項政策將為加密貨幣提供清晰的監管框架，并大大改善其監管框架。至少有兩項重大的政策變化似乎得到了眾議院兩黨的支持。
眾議院金融服務委員在社交媒體發表評論，上周，金融服務委員會標記了主要的加密立法，并向眾議院全體報告了所有措施。共和黨人正在兌現他們的承諾，為數字資產生態系統提供明確的規則。[2023/8/4 16:18:35]
這位主任強調，銀行需要重新審視其反洗錢政策和程序，尤其是與加密貨幣有關的政策和程序。他還表示：“如果銀行不考慮這些問題，那么當審查人員來訪時，這一點就很明顯了。”
美國金融服務委員會主席：加密穩定幣可能對金融穩定構成威脅:2月8日消息，美國金融服務委員會主席Waters表示，加密穩定幣可能對金融穩定構成威脅，美國共和黨參議員Mchenry表示，穩定幣發行商不應該像銀行一樣被監管。 （金十）[2022/2/9 9:39:16]
?“需要明確的是，交易所不是唯一存在加密風險的機構。這些風險并非貨幣服務企業或虛擬貨幣交易所獨有。銀行也必須考慮其加密貨幣敞口。這是你的審查員和FinCEN會在評估你的反洗錢計劃的有效性時會詢問你的問題。”
動態 | Harbor子公司獲得美國金融監管局頒發的加密經紀交易商執照:據Coindesk消息，代幣化證券平臺Harbor的子公司Harbor Square Investments已獲得美國金融監管局(FINRA)頒發的經紀交易商執照。此舉打破了加密經紀交易商與美國監管機構之間的長期以來的僵局。一年多來，美國證券交易委員會（SEC）和美國金融監管局(FINRA)一直在處理 Harbour和大約40家其他加密公司的申請，監管機構一直擔心交易的數字資產會給投資者帶來不必要的風險。Harbor首席執行官Josh Stein表示:“監管機構花了很長時間才掌握了這一領域，并理解其含義。這對SEC和FINRA來說都是非常新鮮的，他們希望自己做得正確。”[2019/9/27]
根據加密分析公司CipherTraceLabs2019年的研究，美國10家主要零售銀行中有8家與非法加密貨幣服務企業有交易。這些MSB接受現金支付以換取加密貨幣，其本質上是作為未注冊的P2P交易所運行。
此外，許多P2P交易所都沒有反洗錢或了解您的客戶計劃，從而給銀行和其他金融機構帶來了廣泛的洗錢風險。
長期以來，銀行一直因未能維持穩健的AML和KYC計劃而受到批評。國際調查記者協會報告稱，銀行已確認有超過2萬億美元的已處理交易存在可疑，應予以凍結。銀行無法識別的可疑金額數量可能會高出很多倍。
9月25日,巴比特與未來科技城管委會正式達成合作,成立中國未來區塊鏈創新中心,全球招商工作即日啟動.
1900/1/1 0:00:00目前大行情整體仍然在不斷下探,除了比特幣和以太坊還勉強守著支撐位以外,DeFi類代幣幾乎一眼望去看不到止跌的跡象。YFI,被看作這一輪DeFi領域的龍頭項目,已然跌到了2萬美元以下.
1900/1/1 0:00:00本文作者是布魯諾·什沃克,是一位來自克羅地亞的開發者和區塊鏈科普工作者。2015年,布魯諾全職加入以太坊生態,并為眾多新手開發者們創建了科普教程、編程課程,還跟蹤各類新聞事件.
1900/1/1 0:00:00十月剛剛進入第一周,比特幣一度下跌到10,500美元,但現在已經回升至11,000美元以上,接下來又會發生什么呢？相比于一周前,比特幣價格已經有所回升,本文撰寫時已經比10月2日上漲近6.5%.
1900/1/1 0:00:00還有不到24小時,歷經三年Filecoin主網終于上線。一如既往,官方在重大更新前發布關鍵博客以幫助礦工順利過渡到主網。本篇就為大家整理該博客的關鍵信息.
1900/1/1 0:00:00文章：哈希派作者：LucyCheng北京時間2020年9月26日凌晨時分,KuCoin熱錢包地址出現的大量代幣異常提現交易牽動了加密社區的心.
1900/1/1 0:00:00
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