吳說區塊鏈獲悉,近日OKEx大宗OTC交易商卷入陜西“殺豬盤案件”遭到調查。有用戶發現該平臺某大宗交易商突然消失。
今年9月初,陜西楊凌轄區一居民被一團伙以“殺豬盤”形式詐騙50余萬元。案發后,示范區局立即成立專案組,對案件展開偵查取證。專案組民警輾轉三千多公里,奔赴河南、湖南、安徽、江蘇等地搜集案件證據,通過綜合研判,最終鎖定了該詐騙團伙的藏匿窩點。
9月22日,專案組在江蘇常州一寫字樓內一舉將該詐騙窩點內的7名犯罪嫌疑人全部抓獲,現場查獲作案電腦7臺、手機30余部、手機卡30余張、銀行卡60余張、U盾100余個。
APT現報7.75美元,24小時漲幅15.6%:金色財經報道,行情數據顯示,APT(Aptos)現報7.75美元,24小時漲幅15.6%。行情波動較大,請做好風險控制。
此前報道,微軟與Aptos達成合作,將探索數字支付和代幣化。[2023/8/9 21:35:02]
雖然金額不大,但發現50萬元左右的詐騙款項流入OKEx后,通過該OTC商換成數字貨幣,進而導致江蘇該OTC商家遭到跨省追捕,目前平臺、、OTC商正在繼續協作配合調查。
比特幣礦企Marathon即將完成1425萬美元私募股權融資:金色財經報道,比特幣礦企Marathon Digital HoldingsX宣布,公司已與投資者達成購股協議,以私募方式出售1.5萬股A系可贖回可轉換優先股。每股購買價為952.38美元,相當于每股1,000美元面值的約5%的原始發行折扣。H.C. Wainwright & Co.將作為獨家配售代理。預計本次發行的總募集資金凈額,扣除配售代理商費用和其他預估發行費用,將約為1425萬美元。本次發行預計將于6月8日左右完成,但須滿足慣例成交條件。[2023/6/6 21:18:47]
殺豬盤,指通過網絡交友誘導股票投資、賭博等類型的詐騙方式,“殺豬盤”是“從業者們”自己起的名字,是指放長線“養豬”詐騙,養得越久,詐騙得越狠。2019年12月16日,該詞入選“2019年度中國媒體十大新詞語”。
Indiegogo創始人加入星際安全系統開發公司 Nillion擔任首席商務官:10月29日消息,據外媒報道,Indiegogo創始人兼humbition普通合伙人Slava Rubin加入Web3互聯網基礎設施公司Nillion擔任首席商務官。Nillion正在開發基于線上存儲和數據處理算法的星際安全系統(IPSS),這是一種星際文件系統(IPFS)協議變體,該公司創始團隊還包括Uber創始工程師Conrad Whelan、Coinbase副總法律顧問Lindsay Cohen、以及Hedera Has和graph首席營銷官Andrew Massanto。(silicon)[2022/10/29 11:55:21]
官方正在各地發起對“殺豬盤”的打擊與清繳,交易所疑似也受到很大影響,紛紛在進行整改。
火幣9月21日發布公告,稱近期有不法分子通過網絡交友等形式,誘導用戶購買數字資產后提幣去虛假平臺進行“投資“,因此上線多條識別策略與預警產品,當用戶發起高風險提幣,將直接被拒絕單次提幣;高度疑似殺豬盤受害者用戶,將被直接限制OTC買入功能。因此類原因被限制買入功能,可聯系平臺客服解除相關限制。
此前吳說區塊鏈曾獨家披露,多名OTC商因為登上央行的“懲戒名單”,個人身份下的所有銀行卡停止非柜臺交易,“五年不得開卡,三年不得開通非柜”。
夏巍律師曾經指出,掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪是OTC商最容易牽連的罪名,即如果明知道買幣的錢是來自于犯罪還跟對方做交易,就會觸犯這個罪。
知情人士透露,放置到陜西殺豬盤該案中,如果OTC商確實證實是無意中收到贓款,可能后續能夠有一些解釋的余地。參考《幣圈凍卡潮:OTC交易觸碰這7條可能被認定犯罪必須警惕》
詐騙行為的加密貨幣洗錢手法,是收到法幣,再通過銀行卡、支付寶等渠道轉入加密貨幣交易所,交易所也很難防范。相較之下,銀行體系擁有更強大的風控與用戶數據,因此在銀行與支付層面首先發現問題進行風控,是發達國家更常見的做法。目前中國的銀行體系也在嚴厲打擊洗錢,這從某個角度來說對OTC商、交易所是好消息,可以減少流入、接受黑錢的數量。
對于交易所而言,需要加強與監管、銀行、支付管道的溝通,將黑錢盡可能防患于未然,同時幫助平臺OTC商與監管費溝通,維護生態。
風險提示
根據銀保監會等五部門發布的《關于防范以“虛擬貨幣”“區塊鏈”名義進行非法集資的風險提示》,請大家樹立正確的投資理念,本文內容報道不對任何經營與投資活動推廣進行背書,請投資者提高風險防范意識。
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