龐氏騙局仍在發酵，造成以太坊擁堵的MMM項目是什么？_MMM:FILIPCOIN

原文來源：TheBlock

原文翻譯：0x33，律動BlockBeats授權翻譯

來源：律動

律動BlockBeats發現，最近以太坊網絡突然擁堵疑似部分原因是一個名為MMM的龐氏騙局越來越受歡迎，該項目還正在推高以太坊的Gas價格。

MMM這個項目行為可以追溯到MMMBSC，其風格仿造謝爾蓋?馬夫羅迪(SergeiMavrodi)的MMM企業。該企業在上世紀90年代通過可以換取高收益回報的空洞承諾籌集了數億美元資金。自從馬夫羅迪死后，MMM的龐氏騙局一直存在，包括BSC使用Paxos的PAX美元代幣進行籌資(Paxos強烈否認與該計劃有任何關系)。

新華社：加密貨幣是金融創新還是“龐氏騙局”:以比特幣、以太幣和瑞波幣為代表的加密貨幣并沒有主權信用背書，是通過算法生成的。因此，加密貨幣能不能稱為貨幣，在業內存在較大爭議。具體到比特幣，英國杜倫大學金融學首席教授、中國發展研究院執行院長郭杰表示，比特幣實際應用場景非常有限，其價格飆升是典型的投機泡沫，與17世紀荷蘭“郁金香泡沫”相似，甚至可以說是“龐氏騙局”。（新華社）[2021/5/28 22:52:26]

這種龐氏騙局的操作手法大致如下：用戶瀏覽MMMBSC網站，選擇他們想存的PAX美元代幣的數量。一旦存款發生，就會創建出來一個地址來代表存款人。然后，一半的代幣被作為預付款的形式發送到主合約，而剩余的代幣過一段時間后再發送。當然，資金會經歷一段時間的「凍結」期，然后用戶就可以開始提現了，還可以獲得一些本金和利息作為回報。

研究員：1.86％的穩定幣PAX被用于龐氏騙局MMM互助金融:加密研究員Frank Topbottom 發布推特稱，鏈上數據分析發現有大約1.86％的合規穩定幣 PAX 被用于龐氏騙局 MMM 互助金融。鏈上數據顯示，4月16日一個以太坊地址消耗了當日8.5%的gas費，相比于下一個地址1.66％的gas費消耗量，這是非常高的gas費消耗量。之后通過分析發現，該地址是一個智能合約，涉及1500個區塊中總計 15％的交易量，該合約一直在進行穩定幣 PAX 交易，持有總供應量1.86％的 PAX （約占流通供應量的 3.8％），是第七大 PAX 持有者。[2020/4/21]

動態 | 近50億美元龐氏騙局OneCoin被拍成系列劇，版權拍賣出高價:近50億美元龐氏騙局維卡幣（OneCoin）仍在繼續他們的騙局，其傳銷故事的系列劇版權被高價出售，而電視劇播出的警示作用似乎遠不如其宣傳效果，這部電視劇只讓騙局更猖狂。OneCoin發起人仍在繼續他的騙局，他們現在開始用電視劇來宣傳這個項目了。2月4日，《消失的加密女王（The Missing Cryptoqueen》播客的電視轉播權賣給了New Regency電視臺。而且，據播客主持人Jamie Bartlett說，OneCoin的推廣者們對這個消息很感興趣。他在推特上寫道，“OneCoin的推廣人員正在利用這個新聞故事歪曲自己，然后利用新聞來推廣自己的騙局。難以置信！”節目的發起人是Kamran Hye，她為電報頻道OneLife做廣告，聲稱要出售OneCoin，而這些一開始就不存在的代幣竟然被以天價出售：起價為13140歐元。Hye 寫道，“《消失的加密女王》電視連續劇的競標已經賣出了一大筆錢（未披露），因為許多著名的制作公司都想得到版權，市場需求強烈。”（Decrypt）[2020/2/16]

MMM的官方網站

動態 | 烏干達加密貨幣龐氏騙局騙取該公司員工的錢后跑路:據Cointelegraph 12月6日消息，烏干達一加密貨幣公司Dunamiscoins Resources Limited上個月在馬薩卡開業，開始邀請個人投資并成為其“數字貨幣網絡”的一部分。該公司的辦公室在開業僅一個月后就秘密關閉了，據報道，員工來到辦公室后發現里面空無一人。據報道，一位在Dunamiscoins關閉的辦公室附近工作的人說，Dunamiscoins承諾40%的現金投資回報，以此來說服人們加入公司。據目擊者稱，該公司顯然是在與該市的轉賬公司合作，為該計劃招募新成員。此外，Dunamiscoins據稱要求每個申請人支付2萬烏干達先令(5美元)在該公司注冊。Dunamiscoins的一位前銷售人員稱，該公司承諾高回報的投資，但同時也向員工收取注冊費用。[2019/12/7]

由于每個用戶是可以使用多個地址的，因此下文提到的數據或有夸大成分：MMM的API顯示只有不到37000個用戶，而發送交易到主要MMM合約的唯一地址總數超過280,000。不過即使是這樣，手頭的數據應該能讓我們對MMM在以太坊最近的網絡擁堵和高于平均水平的油價中所扮演的角色有一定程度的了解。

與主要的MMM合約交互的唯一地址的數量每周都在增長：5月5日這一周的唯一的交互地址達到了歷史最高的4547個。

類似地，到主MMM合約的入站交易數量每周都在增長。5月4日這一周的交易量達到了歷史最高水平，為194,039筆，比前一周增加了46%。

累計流入主要MMM合約的PAX美元目前已超過9800萬美元，每周流入金額也在以類似的速度增長。值得注意的是，研究分析師馬庫斯?布魯克斯(MarcusBrooks)進行的更細致的鏈上分析顯示，這些資金流入中有很大一部分是洗盤交易。因此，盡管這一趨勢可能在方向上是正確的，但不應只從表面價值來看待資金流入總額。

布魯克斯表示，目前有3254名參與者有凈負余額，而15個賬戶的負余額超過了10萬美元。此外，超過97萬美元的PAX已被發送到幣安，另有14萬美元已通過非托管交易平臺Tokenlon出售并換成了ETH。

MMM相關活動目前占PAX美元周交易量的55%以上，占PAX美元周交易量的12%以上。

區塊空間需求的增加，主要是由于MMM相關的活動，將每筆交易的平均Gas價格推高了好幾倍:下面，我們看到的是流入MMM主合約的每筆交易的平均Gas價格。從1月初到4月20日當周，Gas平均價格一直保持在?5Gwei以下：自那以來，Gas平均價格已經飆升至21.79Gwei。

事實上過去一周，進出MMM主合約的交易約占以太坊網絡所有Gas使用量的8.78%，高于年初的1.37%。在現實中，與MMM相關的活動在整個網絡Gas使用量中所占的比例可能要高得多。

律動BlockBeat提醒用戶，在選擇存款和轉賬時一定要注意甄別項目的真實性以及可靠程度。切勿為了高額利潤而盲目參與，最后導致資產損失。目前MMM項目已在ETHGASSTATION標記「被報道為騙局」。

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