文:凱爾
來源:蜂巢財經
4月19日,“EOS生態”APP出現了無法登陸的情況,綜合多名投資者的反饋信息,這個斷斷續續持續了一年半的資金盤項目疑似跑路。
4月初,蜂巢財經曾發文《披EOS“羊皮”盤圈項目斂財1700萬》,曝光過這一打著EOSIO網絡旗號大肆斂財的項目存在資金盤屬性。
通過區塊鏈瀏覽器查詢,4月19日當日,“EOS生態”的充幣地址w.io頻繁向其他地址轉賬,露出轉移資產套現的意圖。截至4月22日,w.io賬戶余額僅剩1682枚EOS。鏈上追蹤顯示,EOS生態的資金最終匯集到4個主要的EOS地址,涉及金額超3.6億元
該項目的受害者眾多,近兩千名投資者在一個QQ群里討論維權事宜。多家區塊鏈安全機構已表示在監測相關地址,短時間內未出現再轉出。而多名業內人士表示,用戶追回資產的難度依然很大。
Dapp數據追蹤公司Dapp Radar將支持Cardano:10月1日消息,Dapp數據追蹤公司Dapp Radar宣布將支持Cardano,為基于Cardano的Dapps提供數據查詢服務。[2022/10/1 18:36:33]
區塊鏈安全行業人士再次提醒,用戶在投資前應警惕高利率的投資返利產品,尤其是鼓勵拉人頭投資、從下線獲取提成的項目,很可能涉嫌資金盤傳銷和詐騙。
1天內火速轉移超3.6億元資產
“EOS生態”APP被曝無法登陸后,該項目吸金的EOS地址在近幾日頻繁轉移資產。
4月18日下午5點左右,“EOS生態”APP內置的充幣地址w.io開始頻繁向其他EOS地址轉移EOS。蜂巢財經統計,在此后的12個小時內,w.io累計轉賬170多次,每筆轉賬的數額約900EOS。18日之前,w.io也已連續多天將賬戶內的EOS向外部地址轉移。
美國財政部OFAC依賴加密貨幣交易所和行業參與者追蹤客戶 以實施制裁:金色財經消息,美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)依賴加密貨幣交易所和行業參與者來追蹤其客戶,以尋找違反制裁的行為。OFAC主動跟蹤交易的資源有限。
美國捍衛民主基金會研究主任David Adesnik在談到OFAC依靠現有法律實施加密制裁時表示,“我不確定法律是否已經適應。美國財政部更多的是試圖利用已經存在的賬目。”加密交易所Bittrex合規主管John Roth表示同意,“OFAC實施加密貨幣制裁的方法與實施法幣制裁幾乎相同。OFAC進行指認,但它們希望交易所制定防止與被禁止的人/國家進行交易的計劃。這與傳統銀行沒有太大區別。”雖然對OFAC的開放態度持肯定態度,但Roth表示,“我認為要求很明確。挑戰是如何使這些要求適應加密貨幣的獨特性質。”(Cointelegraph)[2020/3/16]
而后,被分散在多個賬戶中的EOS又統一轉到huobidevice1、huobidevice2、huobidevice3及huobidevice5這四個主要地址中。通過區塊鏈瀏覽器可查,這四個地址在4月2日到14日之間由同一賬戶所有者創建。有投資者推測,4月初,“EOS生態”就已經有跑路的打算。
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huobidevice3地址轉入超1900萬枚EOS
截至4月22日下午3點,上述四個地址共計匯集了超2029萬枚EOS,按當日EOS價格計算,價值超3.6億元。
由于上述地址前綴都有“huobi”字樣,有人懷疑這些地址與火幣交易所關聯。隨后火幣辟謠,并宣布已將相關流入地址加到黑地址監控系統。
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據了解,包括Peckshield和北京鏈安在內的多家區塊鏈安全機構都在密切監測“EOS生態”的相關地址。Peckshield告訴蜂巢財經,暫未發現這些代幣流向交易所。
“EOS生態“APP無法打開后,近兩千名投資者在QQ上組成維權群,互通信息,想要追回資產。從聊天記錄來看,群內受害者損失從數千元到數萬元不等,群主呼吁維權者盡快報警。
盡管人人都可以從鏈上瀏覽器看到地址里的巨額資產,但追回資產的難度很大。一名業內人士告訴蜂巢財經,只要這些幣不轉移到交易所里,追回的可能性就很小,不過由于已經被外界監控,短時間內這些幣想要變現也不容易。
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海外媒體跟進曝光預警風險
從鏈上瀏覽器可以看到,w.io創建于2018年10月17日,在運行了一年半后,這個資金盤火速崩盤,毫不留情。
據維權者反映,曾加入的EOS生態社群已經解散,群內曾活躍的“布道者”如今也杳無音信。
今年3月底,蜂巢財經關注到這個項目。在對外宣傳中,“EOS生態”故意混淆其與EOS的概念,自稱EOSIO網絡的超級節點,并以高回報率的靜態和動態收益吸引投資者買EOS后充值進APP。從模式上看,其鼓勵投資者拉人頭來獲得提成,號稱最快投資當天就能回本,資金盤色彩濃厚。
海外區塊鏈媒體CryptoBriefing跟進了此事,報道稱,“EOS生態”聲稱其與EOS超級節點Starteos的關聯。信息混淆源于Starteos從2018年開始的一項舉措:EOS的區塊生產者創建了一個拍賣平臺,供EOS用戶創建以“.io”結尾的帳戶,使用Starteos平臺創建的帳戶將顯示為鏈接到區塊池,而“EOS生態”的地址“w.io”直接鏈接到EOS生態。
Starteos的市場經理在接受CryptoBriefing采訪時稱,“如果用戶從我們這里創建名稱,人們可以看到該名稱是在‘.io’下生成的。大多數人都知道,對名稱進行出價和注冊是網絡允許的正常過程。但詐騙者告訴新手,由于該名稱是由‘.io’生成所以‘w.io’是Starteos的一部分。”
事實上,Starteos于3月14日就發布了公告,告知外界Starteos和w.io之間沒有聯系,“我們第一次聽說是在今年1月,他們在我們的微信群中欺騙了我們的小組成員。”Starteos回憶稱。
4月2日,蜂巢財經發文曝光了該項目的偽EOS節點屬性,并提示風險。當天下午,地址huobidevice1被創建,EOS生態開始醞釀轉移資產。
翻看微博、知乎等社交媒體,在“EOS生態”運行的一年半內,不時有人揭露該項目為資金盤,存在跑路風險,但從w.io地址的轉入記錄來看,幾乎每天都有人將EOS幣充入其中。
該項目近況引發了海外區塊鏈媒體關注,意大利、韓國、土耳其等多國媒體都引用CryptoBriefing信息曝光此事,預警風險。
多國媒體關注“EOS生態”崩盤事件
從PlusToken到EOS生態,數不清的資金盤項目,用高額返利吸引了大量投資者參與,固然有小部分人因先入場賺到錢,但大部分玩家最終都將因“游戲”崩盤蒙受損失。
某錢包CEO付盼認為,像EOS生態這類資金盤,主要有兩部分玩家,一些是專門去玩盤的,另一部分則是不知道其資金盤屬性的圈外玩家。“他們很多不懂區塊鏈和數字貨幣,行業從業者有責任來提示風險。”
EOS生態的崩盤,也給區塊鏈行業和投資者帶來啟示。投資者應注意甄別高利率的投資返利產品,尤其是鼓勵拉人頭投資、從下線獲取提成的項目,很可能涉嫌資金盤傳銷和詐騙。對于區塊鏈從業者來說,普及區塊鏈知識,共同揭露和抵制資金盤騙局,應當成為業內的擔當與共識。
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