你在幣圈虧光的錢和幣,都被誰賺走了?
你猜可能會是那些技術比你高超的人,因為新聞里報道了太多因為炒比特幣一夜暴富的例子。
你也可能猜一部分是被加密貨幣交易平臺賺走了,因為每個月或者季度,平臺披露的平臺幣回購銷毀數據,隱隱透露出強勁的賺錢能力。
如果你不是加密從業者,可能沒意識到這樣一件事,隨著衍生品突飛猛進的發展,加密市場正在以一個出乎意料的速度在崛起。
根據TokenInsight近日公布的2020年Q1數據,本季度,加密衍生品成交總量破2萬億美元大關,較去年四個季度平均值上漲314%;全市場日均成交量為233億美元,較去年上漲274%,單日最高成交量發生在3月13日,達到了625億美元。
截圖來源:TokenInsight
2萬億,233億什么概念?這意味著從成交量來看,加密市場差不多是滬深股市的十分之一。當很多人還沒意識到加密存在的時候,這里正悄然崛起:交易量日新月異,尤其是衍生品。
造就如此盛景的除了平臺,還有這樣一撥人,他們游走在灰色地帶邊緣,就像賭場里的疊碼仔:自己不賭,但帶人來賭,「引誘」新人進場的第一張牌,是免費策略和高倍收益。
Bitwise加密行業創新者ETF管理的資產超過1億美元:金色財經報道,加密資管公司Bitwise Asset Management今天宣布,Bitwise crypto Industry Innovators ETF(紐約證券交易所代碼:BITQ)最近管理的資產超過1億美元。截至6月30日,比特幣年初至今已上漲逾83%,BITQ同期漲幅超過135%[2023/7/14 10:53:50]
代理商原本只是簡單賺拉新的手續費返傭,但隨著合約異軍突起,合約代理商已經發展成為一門專業化的生意,從分析師,到社群管理,再到增長和運營,每個人各司其職。
不怕你賺錢,就怕你不來,只要你上場,那代理商就「贏」了一大半。
加密合約交易,代理半邊天
「又開發了一個新客戶。」
大學畢業不久的原哥,進入幣圈剛滿一個月。只要微信添加的玩家中,恰好沒注冊自己所代理平臺的賬戶,并且還流露出有意進一步了解的跡象,那他就能發揮各種招數,直至說服對方注冊并入金。
和原哥一樣身份的人不少,如果按照所在團隊已經五十多人、五個小組的規模,那圍繞在這家只能排在行業第二梯隊的交易平臺,至少有數百名像他一樣身份的「外部經紀人」。
他們就像平臺四通八達的觸角,延伸至每個有意進軍加密的投資玩家。
而代理商團隊內部分工明確、各司其職:從社群管理員,到分析師,再到用戶增長等等。每天,原哥和同事潛入各種社群,薅羊毛和炒股類社群是他們的最愛,也是最有可能發展「下線」的地方。
a16z發布加密行業新報告并推出新的加密貨幣指數:4月11日消息,a16zCrypto今日發布2023年加密貨幣狀況報告,并推出加密貨幣狀況指數(STATEOFCRYPTOINDEX),這是一種從技術而非金融角度跟蹤加密行業健康狀況的交互式工具,該指數代表了14個行業指標的加權平均每月增長——從經過驗證的智能合約的數量到交易錢包的數量等。報告的主要要點有:1.區塊鏈有更多的活躍用戶,更多的參與方式;2.DeFi和NFT活動似乎再次上升;3.加密行業活躍開發者數量保持穩定;4.區塊鏈正在通過有前途的新途徑擴展;5.曾經幾乎不可能的新技術正在變得非常真實;6.美國正在失去其在web3領域的領先地位;7.縮小顯示進度。[2023/4/11 13:57:21]
能讓代理商們趨之若鶩的原因,當然是有利可圖。
加密貨幣交易生意賺錢,眾所周知。據彭博社估計,火幣2019年一年的營業收入就達6.9億美元;而Bifinex此前披露自己不到100名的員工,2018年年度就產生了4.04億美金的凈利潤;如果根據幣安歷次平臺幣BNB銷毀數據,那也可以核算出,去年這家平臺的累計利潤就達到了5.78億美元。
交易手續費和上幣費是平臺收入大頭,熊市沒有暴富效應后的行業紅利銳減,競爭轉向存量市場。他們愿意將一部分收益分撥出來,分給散布在各個角落的團隊或個人。
這些人被統稱為代理商,或者看似更高級的稱呼:社區合伙人/外部經紀人。
三箭資本聯創預測2023年加密行業事件:SBF將認罪;Genesis和Grayscale或將面臨集體訴訟等:12月26日消息,三箭資本聯合創始人Kyle Davies預測2023年加密行業事件:SBF將認罪,約100人被起訴,但SBF 2023年不會在監獄服刑;Genesis和Grayscale或將面臨集體訴訟,SEC將以關聯子公司之間的不當行為對DCG提起刑事訴訟;幣安將繼續獲得市場份額;Tether將保持錨定;迪拜和新加坡仍是全球加密中心;BTC和ETH生產區塊,加密沒有死。[2022/12/26 22:08:25]
從去年開始,國內玩家們能接觸到的所有交易平臺,都把重心轉向加密衍生品不是沒有原因。
相對于現貨,加密衍生品產生的交易體量遠比現貨要龐大得多。據Skew的數據,今年3月12日,整個加密市場的比特幣期貨交易總額達500億美元,超過了馬斯克凈資產344億美元,其中,OKEx與BitMEX上的期貨交易量超過100億美元。當天,也成了比特幣誕生11年以來,歷史上交易最頻繁的一天。
交易產生的海量手續費,一部分是被代理商賺走了。
其中一家交易平臺代理商返傭方案
相比現貨返傭的涓涓細流,合約是讓代理商瘋狂的「天堂」。
多位加密行業人士入選2023年度北美福布斯30位30歲以下精英榜:11月30日消息,多位加密行業人士入選2023年度北美福布斯30位30歲以下精英榜,其中包括Avalanche聯合創始人Kevin Sekniqi、Jump Crypto總裁Kanav?Kariya以及Uniswap創始人Hayden Adams等。(福布斯)[2022/11/30 21:11:16]
據了解,目前正常的代理商手續費分成比例基本在40-70%之間,如果是激進的新平臺,這個數字可以拔高到90%,甚至100%,高分成誘惑下,專業代理商出現。
除了分成,在具體的操作模式上,有的平臺開始可能先會給相對高的分成比例,體量達到一定程度后,再降級;如果代理商帶來的量是持續的,那平臺可能不會降級,或者先從相對低的比例,如果實際達到更高量級,再補差價。
代理商的進入門檻并不高,原哥工作前,就完全不知道比特幣。
盡管每天說服不同身份的玩家進場,但實際上,很多時候他也看不懂分析師策略。而每次接觸新玩家,他總會把最新一期收益表發給對方:每天只有3次跟單,但日收益總能在90%以上。
如果分析真有那么準確,他們為何還廣而告之?
加密行業里的「疊碼仔」
「華人血液里流著的就是賭性。」賭王何鴻燊在接受鳳凰衛視采訪時,說過這樣一句話。碰上與金融相關的領域后,這種賭性被盡可能地放大。
聲音 | Ran Neuner:熊市讓我們更關注加密行業的建設:CNBC數字貨幣頻道主持人Ran Neuner今日發推文稱,在熊市高峰期召開的各類會議比去年同期的會議們更有成效。去年,人們只想要幣價翻盤。而今年是人們真正想要建設這個空間,要領會到目前狀況帶來的好處可能需要幾年的時間。我們正在一個越來越好的行業中工作。[2018/11/28]
外匯有內盤、外盤,到了加密市場,變成了時刻不停歇的高風險游戲。
去年下半年開始,幾乎所有加密交易平臺都在推ETF、期權這些概念和產品,幣幣交易「過氣」了,鮮有人問津。如果整個市場真的已經發展到衍生品成熟的階段,那確實可喜,不過,事實似乎并非如此。
今年3月,幣安宣布下架FTX杠桿代幣,官方給的原因是雖然收入損失大,但「還是保護小白用戶重要」。專業加密衍生品越來越多,新玩家專業技能卻沒有趕上。這樣的空間和土壤,給了馬華這類熟悉加密市場的玩家們,大展身手的機會。
代理模式看似新穎,其實是從外匯市場復制過來的。
如果只是正常的邀請返傭,并沒有值得詬病的地方,但合約盛行后,專業代理商開始流行起來,他們也越來越像賭場里的「疊碼仔」:給賭場招攬玩家,并從中賺取傭金。
圖片來源:網絡
去年下半年上線的一家交易平臺,就復制了港澳資訊的玩法:內設社區,社區自帶分析師,匯聚了一大批擁躉者,玩家粘性極強,甚至內嵌了跟單模式。這種類似智能投顧的玩法,讓帶單的代理商又多了一個賺錢來源:除手續費分成外,增加了跟單的盈利分成。
而股市中的所謂股評老師或「牛股大師」,在幣圈里也不少見,馬華就曾參與包裝了一位有著高顏值、技術高超標簽的幣圈分析師,美女分析師亮眼的收益數據背后,其實是整個團隊的操盤。如今,馬華已經晉升為「頂級」代理商。最初因為好奇試水,在運營一段時間后發現,涌進場的新人數量遠超預想。很快,馬華就組建團隊專業化運營,在拉了上千人注冊后,官方團隊聯系到他們,直接給他升到了最高分成級別,讓他安心。
我們拿到的幾張截圖信息顯示,一位已經超過3000名「下線」的代理商,雖然團隊人數只有5個人,但每天的分傭已經穩定在四位數,其中跟單收益占1/5左右,而累積的分傭收益也早就超過50萬元。
Bingbon上某代理商的日常分傭數據
每日穩定入賬上萬,明顯的財富效應吸引著越來越多人進場。
代理商中流傳著這樣的傳言:一個曾實盤慘虧的KOL,在轉型代理商后,炒幣繼續虧,但卻因為匯聚的眾多粉絲,不僅帶火了一家新交易平臺,最后成了最頂級的代理商,買房買車不在話下。被高分成吸引而來的除了原來的IC0代投,還有所謂的資本或量化團隊,這些人組成代理商的主力。
表面上看,只要用戶交易,代理商的收益與玩家的盈虧無關。但當產生的交易手續費滿足不了貪婪者的胃口時,用戶的本金開始被盯上。
貪婪背后的陷阱越是新平臺,代理商的話語權就越大。
一位交易平臺的負責人告訴律動BlockBeats,合約產品方面,目前代理商能給平臺帶來的交易量能占到總體量的70-80%,另一家專注海外市場的平臺情況更甚,「量全是代理給的」。所以,交易平臺為了吸引代理商,只能提高分成比例。
或者雙方采取一種更隱秘、激進的做法:吃「客損」。
具體來說,先由代理商給交易平臺繳納部分「保證金」,后續負責拉人,和交易平臺一起「做局」:下線虧的越多,代理商分到的就越多,如果代理商沒有分析師,平臺甚至能提供具體點位。
這種做法類似賭場中的「占成兒」:疊碼仔直接與賭場賭客人輸贏,比如用戶輸光100萬,按照64分成,疊碼仔能拿走40萬。換句話說,代理商賺走的將不再是用戶交易產生的手續費或者跟單傭金,而是本金。
和平臺對賭、吃客損的現象愈演愈烈。
一位交易平臺商務在拓展代理商資源時,被對方直問:客戶的虧損有沒有分紅?有的KOL則更加直接,在回復沒有此類玩法,介紹新產品時,被對方打斷,「風控別談,都是玩合約的,里面道道都清楚」、「那你們平臺沒魄力,現在很多平臺都采用這種模式了。」大家品品,代理商都這么赤裸裸了。
除手續費分成外,客損已成為代理商新的玩法
這個不甚公開透明的加密游戲場,平臺和代理商共謀,聯合上演一場收割的戲碼。「不怕你賺錢,就怕你不來。」原哥在解釋其他家平臺推出的兜底、虧損包賠的做法時,回復說套路都是前期先給「下線」小賺一筆,后期收割本金。
如果你剛好是他們「下線」中的一員,那恭喜你,所有的操作都已經在代理商的眼皮子底下,因為平臺為代理商專門開發了一個管理系統。
在這個系統中,代理商能看到所有使用自己鏈接注冊的用戶信息,包括當前持倉、活躍普通委托列表,以及當前委托列表,甚至所有「下線」的出入金管理和統計等,哪些用戶是活躍用戶,值得長期「培養」,一目了然。
在調研過程中,不止一家平臺的BD向我們大倒苦水:有平臺為了搶代理商,能將手續費分成比例給到80%,但這個基本能Cover平臺成本的比例,讓沒有對賭或者客損模式平臺無法承受。代理商趨利給了這些黑心平臺拉新,極有可能造成劣幣驅逐良幣的現象。
這些善于包裝和經營的代理商,將不諳套路的投資者帶入加密行業,可以預知的是,最終的結果是用戶們血本無歸,慘淡收場。
在加密行業,針對交易平臺的維權事件并不少,很多時候,不是玩家們輸不起,而是無法接受交易平臺的「暗箱操作」,不幸的是,部分平臺確實就有這樣的操作。
你仔細回憶,最近在社群中是不是看到越來越多的跟單進群的信息?你有仔細想想他們為什么要帶領毫無交集的陌生人掙錢呢?
已經進了跟單群的你,有沒有仔細計算過,你到底賺了多少錢呢?
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1900/1/1 0:00:00目前,更廣泛的經濟前景極為不確定。但是,即使失業率上升,法定貨幣繼續貶值,也有很多理由看好比特幣。讓我們來看看前五個看好理由.
1900/1/1 0:00:00