巴比特專欄 | 案例分析：免費撒糖贈礦機，也構成犯罪？_ENT:Transient

編者注：原標題為《案例｜免費撒糖贈礦機，也構成犯罪？！》

隨著國家提倡“新基建”，借用金融科技、數字金融之名行組織領導傳銷之實的行為又有抬頭趨勢。期間，有參與者認為只要免費“撒糖”“白給礦機”，不收錢就不會違法犯罪，這種想法是幼稚的，今天我們將從一個經典的礦機案例，來幫助大家法律掃盲。

基本案情

2016年對虛擬幣領域頗有了解的圈內人士張某等人決定創業自籌“某星幣”。初創期時曾通過

Coinbase CEO：正研究添加閃電網絡，完全支持比特幣支付發展:8月2日消息，Coinbase CEO Brian Armstrong在回應Jack Dorsey提出的Coinbase為何至今未添加閃電網絡支付方案問題時表示，正在研究如何最好地添加閃電網絡。這并不簡單，完全支持比特幣支付的發展。[2023/8/2 16:13:35]

贈礦機、贈幣的方式吸引礦工加入。平臺贈送礦機除了注冊之外

不需繳納任何費用，完全免費。

老礦工除了礦機挖礦，也可以通過微信群等社交平臺發布某星幣的鏈接吸引他人注冊；他人通過鏈接登記注冊后，老礦工可以從這些新礦工手中獲得下線挖礦所得的某星幣的提成獎勵。

紐約州金融服務部命令Paxos停止發行BUSD，將繼續允許贖回:2月13日消息，紐約州金融服務部命令Paxos停止發行更多的穩定幣BUSD，此外根據幣安的一份聲明，Paxos將繼續管理該產品的贖回。（華爾街日報）[2023/2/13 12:04:08]

受推加入的新礦工也能免費獲贈礦機、代幣；并通過代幣鏈接吸引他人注冊，并根據下線挖礦所得的某星幣獲取提成獎勵。

雖然挖礦所得“幣”也可以互相交易套現；但只有在下線實際購買了礦機、代幣，相關收益才能提現。

裁判結果

工業元宇宙公司Worlds完成2120萬美元A輪融資:金色財經報道，工業元宇宙公司Worlds完成2120萬美元A輪融資，Moneta Ventures領投，Align Capital、Green Park、Golf Ventures、Chevron Technology Ventures、Piva Capital、Perot Jain和Capital Factory等參投。

該公司從Hypergiant Sensory Sciences更名為Worlds，是一家為工業企業構建車間運營數字孿生模型以提高其生產力或效率的公司，新名稱將反映其為推銷所謂用于構建工業元宇宙的4D基礎設施所做的努力。該公司表示，其其他客戶包括雪佛龍、馬來西亞國家石油公司和Hillwood Development Company。[2023/1/10 11:02:55]

裁判結果參見

(2017)粵5202刑初397號判決書。

法院判決，本案參與者分別判處有期徒刑，并處罰金數額不等。核心成員張某獲刑最高，最終被判處：

有期徒刑八年，并處罰金人民幣二百萬元。

其余參與者分別獲刑二年至六年八個月；并處罰金一萬元至三十萬元不等。

判決要點

本案中，礦機完全免費獲得；礦機所挖代幣也可以完全免費獲得。完全免費的行為符合傳銷犯罪的“四性”，主要考察贈送的礦機、代幣等物品背后是否可能獲得財產利益。

加入資格、入門費不僅以加入時是否必須繳納一定資金為標準；還考察免費加入后是否需繳納或變相繳納其他資金。

層級性

通過實質的獲利標準審查；存在一層利益關系，就可能被認定為傳銷的一個層級。

引誘性

僅考慮是否有可能獲利的表示；聲明有風險、可能虧損，并不妨礙引誘性的成立。

團體計酬

以財產性利益為標準；即使是免費贈送等方式進行的回饋，仍能夠作為計酬的判斷基礎。

爭議焦點

第一，繳納入門費，是否一定在注冊前。繳納入門費是指為了獲得一定的資格、地位而向組織繳納會員費、入門費。本案中，注冊、入門完全免費，只有

提現過程中收費并團隊計酬，通過收取他人費用計算自己酬勞；仍然

可以符合傳銷行為的成立要件。

第二，免費贈礦機，是否屬于財產性利益。

免費贈的代幣、礦機能夠自由交易、兌現，可以被認定為財產性利益。因此，贈幣、發糖的行為能夠認定為是具有回報性、引誘性的行為。只有在糖果完全無法兌現，只是系統內的“過家家”的時候，發糖行為才能不被認定為財產性利益。

簡短結論

免費增礦機、發幣，也有可能構成犯罪。只要行為全體中存在以下線投資款團隊計酬的行為，就可成立刑法第224條之一組織、領導傳銷罪。

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