加密貨幣交易所 加密貨幣交易所
Ctrl+D 加密貨幣交易所
ads

追蹤Plus Token:比特幣2天跌20%,是它砸的盤嗎?_PLU:LUS

Author:

Time:1900/1/1 0:00:00

文:嚯嚯

來源:蜂巢財經

編者注:原標題為《追蹤PlusToken》

比特幣2天內跌了近20%,4天前出現1.3萬余BTC異動的跑路項目PlusToken再度被列為“砸盤”的嫌疑對象。

區塊鏈安全機構PeckShield、北京鏈安均表示,尚無跡象顯示BTC的下跌行情和PlusToken存在聯性。北京鏈安追蹤涉案資產的地址后認為,“涉案資金尚在洗錢階段,并未進入市場。”

自去年7月PlusToken崩盤后,多家安全和數據機構加入到追蹤涉案資產動向的行列中,盡管這些資產因借助了混幣技術而增加了追蹤難度,但行動從未停止。

1.3萬枚涉案BTC異動再遭聯想

3月10日18時30分,BTC的24小時最低價維持在7600美元附近。兩天前,BTC開始從9150美元高位持續下跌,單日跌幅高達15%,市值蒸發超110億美元。

KuCoin推出“Anti-FUD Fund”,以追蹤FUD散播者并可能采取法律行動:7月27日消息,加密貨幣交易所KuCoin首席執行官Johnny Lyu表示,該公司正在推出“Anti-FUD Fund”,以追蹤“FUDers”,并可能對其采取法律行動,同時教育加密貨幣用戶識別錯誤信息。Lyu 表示,Anti-FUD Fund將涵蓋三個方面,首先是教育,通過線上和線下的方式“傳遞知識,包括什么是FUD,以及如何區分FUD”。該基金還將激勵和傳播對負責任的行業領袖和影響力人物的贊譽,幫助粉絲或產品用戶避免FUD。最后,該基金將尋求鎖定“故意散布FUD”的個人,并對其采取法律行動。(Cointelegraph)[2022/7/27 2:40:48]

當市場開始尋找下跌原因時,涉嫌傳銷的資金盤項目PlusToken也被納入討論范圍中,導致這一猜測的原因可能來自于4天前該項目資金地址的異動。

拜耳將利用唯鏈區塊鏈追蹤臨床試驗藥物:拜耳中國在周四的一次采訪中透露,它已選擇唯鏈作為新的區塊鏈驅動解決方案的技術提供商,這將使其能夠追蹤整個供應鏈中的臨床藥物。(Coindesk)[2020/5/29]

3月5日,區塊鏈安全機構PeckShield旗下數字資產可視化追蹤平臺CoinHolmes曾預警,PlusToken跑路資金“15pyB7”和“1Gc91z”的開頭地址,向幾十個新地址轉移了共計13112個BTC,市值超1億美元。

PlusToken是2018年3月后出現的資產盤項目,曾以10%至30%的高額月息承諾從大量投資者手中吸收了超過30多億美元的數字資產,其中包括20萬BTC,78萬ETH和2600萬EOS。去年7月,該項目崩盤,主要涉案人員跑路。8月16日,鹽城市人民檢察院宣布批準逮捕6名組織PlusToken傳銷活動者,但截至目前,尚有重要團隊成員在逃,其涉及的巨額贓款至今仍沒有追回并返還受害者。

動態 | 安永將和葡萄酒公司合作開發追蹤葡萄酒的區塊鏈平臺:據The Block 5月27日消息,安永將和區塊鏈葡萄酒公司Blockchain Wine合作開發一個跟蹤葡萄酒行業供應鏈的區塊鏈平臺TATTOO。新平臺將追蹤新式葡萄酒和老式葡萄酒的質量、來源和其他真實信息。[2019/5/28]

由于涉案的主流資產量巨大,PlusToken崩盤后,每當加密貨幣市場下跌時,外界總會將該項目涉案資產動向與“砸盤”相連。

去年12月19日8時51分,監測機構WhaleAlert數據顯示,來自PlusToken涉案地址上的78.9以太坊發生異動,從“0xf4a2”開頭的地址轉至一“0x9971”開頭的未知地址。當時,這批ETH的市值約1.05億美元。

動態 | 俄羅斯教育和科學部推出基于區塊鏈的鉆石追蹤平臺:據塔斯社消息,俄羅斯教育和科學部推出了一個用于跟蹤天然鉆石的區塊鏈平臺,其聲稱可以完全保證鉆石產品在整個供應鏈中的真實性,從提取和拋光到最終所有者。[2019/1/30]

PlusToken涉案以太坊地址的轉賬記錄

巧合的是,當天ETH的價格也從8時50分的開盤價132美元起跌至127美元,20分鐘內下跌幅達3.7%,ETH市值蒸發了5.5億美元。

蜂巢財經梳理信息發現,PlusToken崩盤后,包括PeckShield在內的至少5家安全或數據服務商提供過該涉案項目的地址追蹤,對外預警更多指向了交易所,意在提醒各個平臺注意涉案資金的出入。

此次,13112個BTC的鏈上地址異動預警同樣是一次常規披露。“從鏈上的資產情況看,沒有相關的跡象表明,BTC的下跌行情和PlusToken存在聯性。”PeckShield工作人員表示。

動態 | 西班牙能源公司使用區塊鏈追蹤可再生能源:據cointelegraph援引Europa Press周一的報道,西班牙主要能源公司Iberdrola已開始使用區塊鏈追蹤可再生能源。Iberdrola表示區塊鏈將有助于簽發原產地保證證書,該證書可告知客戶消耗能源的來源。此外,該公司還表示,區塊鏈技術解決方案可以通過消除中間商,幫助該行業提高透明度,降低運營成本。[2019/1/15]

混幣洗錢增加追蹤難度

PlusToken崩盤后,追蹤價值30多億美元數字資產的難度不小,不同安全機構和研究員對事件的追蹤結果也各不相同。

數據分析機構Chainalaysis對PlusToken的鏈上資產追蹤結果顯示,共有18萬個BTC進入了PlusToken的涉案錢包;獨立研究者ErgoBTC給出的結論是9.39萬個BTC與Plustoken的地址相關;PeckShield則追蹤到了超過20萬枚BTC。

有業內人士表示,不同機構追蹤結果的差異性在于PlusToken在資產轉移的過程中使用了混幣洗錢技術,“這就加大了鏈上資產的追蹤難度。”

在比特幣網絡中,每個交易者發送和接收數字資產的行為都是公開透明的,基于這種特性,追蹤者可以通過分析兩個地址間的交易行為,確定資產轉移的過程,因為所有交易記錄都在同一公開賬本中。

但是,當有人把一筆交易與其他地址的多筆交易混合到一起時,追蹤者就需要花費更多時間從“混幣”中撥開其中的資金迷霧。慢霧安全團隊告訴蜂巢財經,“比特幣混幣是指用戶利用混幣器,將比特幣與其他用戶的比特幣混合發送,并通過多次轉賬,達到消除追蹤痕跡的方式。”

DreamMarket平臺提供的混幣服務

慢霧安全團隊舉例,常見的混幣器是基于CoinJoin協議開發的,以CoinJoin協議為例,它利用比特幣UTXO特性(一筆交易可以有多個輸入和輸出),構建了“多個交易發送者地址轉給多個交易接收者地址”的交易行為,以此讓追蹤者無法建立輸出地址與追蹤事件的強關聯,從而達到擦除痕跡的目的。

混幣技術為BTC交易增加了資產流傳的匿名性,但也為借助其洗錢、盜竊等不法行為帶來了可乘之機,同樣帶來的還有追贓的難度。

不過,混幣并不意味著這批數字資產將不再被追查到,慢霧團隊告訴蜂巢財經,“混幣后會使追蹤資金真實流向變得更加復雜,PlusToken涉案資金不斷混幣,并將大額資金拆分為數量眾多的小額資金,使追蹤目標變得分散,只是導致追蹤需要消耗的資源和人力成本變大。”

PlusToken涉案資產尚處拆分階段

暫無證據顯示PlusToken涉案資金異動與市場下跌的關聯性,但其巨額的轉賬異動仍舊值得警惕,特別是這些資金是否進入到交易市場,這不僅關系到司法機關追贓、受害者利益,還關系到可能帶來的市場影響。

“近期轉賬的PlusToken涉案資金尚在洗錢階段,并未進入市場。”安全機構北京鏈安披露,從3月5日錢包異動至今,目前這批數字資產仍處于拆分階段,尚未進入場外交易,“相反伴隨幣市大跌,其洗錢節奏甚至放緩了。”

早在2月13日,北京鏈安Chainsmap監測系統就已發現,超1.2萬枚PlusToken涉案比特幣在拆分為個位數和兩位數的比特幣后,已經進入不同批次比特幣間的相互混淆階段,最大轉賬層數已接近20層。

PlusToken涉案資產最大層數已近20層

除了場外交易,加密貨幣的出金渠道還包括交易平臺,當安全機構向平臺們預警時,PlusToken的涉案資產是否會被平臺的風控系統鎖定?

對此,蜂巢財經與OKEx、幣安、火幣等主流交易所取得了聯系,多家平臺的負責人均表示,如果發現有資金來源不明的數字資產轉入到交易所內,會第一時間進行追蹤與處理。

OKEx表示,平臺會對可疑的敏感賬戶進行重點監視,“一旦有異常行為發生,我們就會做出相應的處理,同時也會配合進行調查,這并不特指PlusToken,任何可疑賬戶都會如此處理,當然,具體情況還得具體分析。”

互動時間

你擔心PlusToken涉案資金砸盤嗎?

Tags:PLUTOKELUSTOKPLUS價格Bingus TokenPLUS1Mirror World Token

幣安app官網下載
比特幣兩天跌去16%,避險神話已經破滅?_比特幣:KEN

來源:一本區塊鏈 作者:棘輪比薩 2020年3月,幣市震動:比特幣遭遇了“黑色星期一”,兩天時間,幣價跌去16%.

1900/1/1 0:00:00
淺談區塊鏈的應用場景實踐——版權保護和交易_區塊鏈:PESA幣

1?引言 區塊鏈是2019年最熱門的詞之一,特別是10月24號習近平總書記在中央局集體學習時的講話強調:“將區塊鏈作為核心技術自主創新的重要突破口,加大投入力度.

1900/1/1 0:00:00
區塊鏈+農業的六種打開方式_區塊鏈:Monster Valley

在過去的幾年中,區塊鏈技術不斷發展。人們對于區塊鏈的認知也從數字貨幣轉向到利用區塊鏈技術在不同行業的應用上來。其中,由于區塊鏈技術的溯源性、與不可篡改性,食品行業與區塊鏈技術有著天然的契合度.

1900/1/1 0:00:00
巴比特專訪:資管錢包DeBank上線,算清你的DeFi糊涂賬_EFI:pinetworkdefi幣最新消息

昨天,一款名為DeBank的DeFi錢包上線了。DeBank與其說是錢包,其實更像一個資管平臺,幫助用戶跟蹤和管理DeFi資產。據巴比特了解,該項目團隊來自餓了么、百姓網等上海本地的互聯網公司.

1900/1/1 0:00:00
MOV產品設計之道_MOV:MOVE

MOV項目從立項之初就是一個非常創新的產品,當前沒有一款和MOV類似的產品或者系統,將跨鏈、開放式網關、鏈上撮合等等集成到一起,每一項都有一定創新,組合形成的累加效應更是關鍵.

1900/1/1 0:00:00
ETH暴跌引發MakerDAO首次債務拍賣,有人竟用0 DAI 成功完成清算_ETH:Prime DAI

隨著疫情引發一系列黑天鵝事件,加密貨幣市場全線崩潰,市場排名第二的以太坊也出現了創紀錄的暴跌,受此影響,DeFi龍頭項目MakerDAO將在兩天內開始MKR治理代幣拍賣活動.

1900/1/1 0:00:00
ads