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MakerDAO 的“黑色星期四”:567萬DAI不良債務,最成功清算人獲利30000ETH_MAKE:BaconDAO

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Time:1900/1/1 0:00:00

作者:whiterabbit

翻譯:子銘

來源:加密谷

編者注:原標題為《MakerDAO的“黑色星期四”》

概要

MakerDAO在3月12日和13日的清算導致了567萬DAI不良債務。

清算人在沒有競爭者的情況下,有機會以0DAI的出價贏得拍賣,而0DAI出價占所有清算交易的36%。

損失最大的一個以太坊地址損失了約35,000ETH,而最成功的清算人則獲利30,000ETH。

在所有的清算交易中,0出價拍賣清算的累計以太坊抵押品價值達832萬美元。

MakerDAO因清算機制失常,造成以0出價拍賣清算導致567萬枚無擔保DAI的不良債務的原因,并不是因為價格急劇下跌和缺乏抵押品,而是由于清算人在此過程中的操作導致的。

某巨鯨抵押420枚WBTC借入DAI,并存入Maker DSR池:8月7日消息,據Scopescan監測,隨著Maker DAI儲蓄率(DSR)上調至8%,一些巨鯨開始將大量資金存入Maker。

3小時前,0x4a開頭地址存入420枚WBTC(約合1220萬美元)作為抵押品,借入670萬枚DAI,然后將所有DAI存入Maker DSR池。[2023/8/7 21:29:30]

實際發生了什么:

1.在區塊鏈擁堵的情況下,以太坊網絡gas費急劇上升。

2.盡管gas費已經上漲到30美元,但價格巨大的飛躍導致了長時間內非由MakerDAOOracle發送價格更新的交易。由于OSM的緣故,Oracle收到的市場價格明顯延遲。

3.在協議中的價格更新時,出現了清算頭寸的機會。值得一提的是,清算人使用的是MakerDAO編寫的代碼,而這些代碼并沒有及時調整高gas費的功能。這也導致可以參加拍賣的清算人數量減少了。

法國興業銀行使用債券代幣抵押品申請2000萬美元的Maker DAO貸款:金色財經報道,在周四 MakerDAO 治理論壇上的一項提案中,法國跨國銀行巨頭法國興業銀行 (SocGen) 提交了去中心化金融 (DeFi) 借貸平臺的申請,以接受該銀行發行的鏈上債券代幣作為穩定幣 DAI 貸款的抵押品。這筆貸款在一些法律實體和第三方之間以某種復雜的法律架構進行調解,最高可達 2000 萬美元的 DAI——這可能是迄今為止向機構采用 DeFi 邁出的最大一步。該申請由 Société Générale – Forge 提交,該銀行是一家專注于數字資產的“受監管子公司”。多年來,SocGen 一直是區塊鏈資產試驗的領導者,早在 2019 年就在以太坊區塊鏈上發行了債券支持的代幣。(CoinDesk)[2021/10/1 17:18:58]

4.某些協議用戶則利用這問題從而想出了一個獲利的辦法。他們開始在拍賣中以最小DAI的價格出價。由于當時沒有競爭對手,所以他們幾乎以0DAI的出價換得了多達50ETH的收益。

MakerDAO為Optimism提供二層DAI快速提款解決方案:3月10日消息,MakerDAO智能合約團隊即將推出解決方案Optimism DaiBridge,可解決Optimistic Rollup需要1周提款時間的問題。具體來說,該解決方案允許鎖定L1DAI來鑄造L2oDAI,并允許oDAI即時被銷毀以訪問L1DAI。MakerDAO將于今年第三或第四季度支持快速提款功能,允許從oDAI遷移到DAI,并立即結算。MakerDAO智能合約團隊成員表示,“不同于側鏈,所有用于重建Optimistic虛擬機(OVM)狀態的數據都在Layer1上存在于規范交易鏈(CTC),盡管必須等待1周才能確保CTC的計算結果正確無誤,但我們可以在幾分鐘內獲得鏈下證據,證明單個交易正確無誤。”[2021/3/10 18:31:30]

5.隨著時間的流逝,網絡的狀態有所改善,其他清算人也紛紛采用了這些策略。

Beeple特價NFT銷售大熱導致MakersPlace網站宕機,未售出的藝術品將進行抽獎:加密藝術平臺MakersPlace在推特發布關于Beeple 1美元特價加密藝術NFT銷售的消息,由于訪問量和網站操作量遠遠超出官方預估,網站宕機了,最終只有少量藝術品完成銷售,官方正在確認。對于剩余的藝術品,將進行公平的抽彩(Raffle),將從今天參與該活動的所有注冊+驗證賬戶的收藏家中隨機進行選擇。官方將很快分享更多的信息,并將發送郵件通知。

據昨日報道,加密藝術家Beeple將于北京時間2月28日8:00在加密藝術平臺MakersPlace發售1美元特價加密藝術NFT《THE 5000 DAYS ELECTS》,限量105幅。Beeple表示,此次發售1美元特價加密藝術NFT是為了慶祝他的作品在世界頂級拍賣行佳士得正式開始拍賣。[2021/2/28 18:00:49]

6.此外,持倉人不僅損失了要求將頭寸恢復至所需水平的抵押品,還損失了所有保險庫抵押品。

AOFEX正式啟動API Maker挖礦活動,平臺幣OT日內上漲2.74%:據官方數據顯示,AOFEX交易所今日正式啟動API Maker挖礦活動,用戶通過API進行Maker掛單成交即可參與,并享受手續費全免福利。活動期間平臺將按規則回購OT并注入OT礦池,礦池內100,000?OT作為Maker挖礦獎勵。活動結束后,礦池剩余OT將全部銷毀。

活動啟動后,OT日內上漲2.74%,現報價16.75AQ,24小時成交量達1411萬OT。

AOFEX數字貨幣金融衍生品交易所,旨在為用戶提供優質服務和資產安全保障。[2020/9/25]

因此,保險庫所有者、整個系統連同MKR持有者都蒙受了損失,只有極少數清算人和DAI持有者從該事件中獲利。

關心MakerDAO治理的人們迅速注意到了這個問題,并稱這天為“黑色星期四”,他們聚集在RiskCall規劃未來能夠消除系統債務的方案。除了啟動緊急關停之外,他們采用了另一個措施,即推出了債務拍賣。在這種拍賣中,參與者將可以在這次拍賣中使用DAI購買新鑄造的MKR。拍賣將稀釋當前MKR持有者的代幣份額。此次拍賣的流程為,第一次MKR的競拍價從200DAI起,總共出售250MKR,這使得持有數量較少的玩家很難參與拍賣。但Dharma創建了MakerBackstopSyndicate來幫助他們。數字貨幣基金Paradigm也聚集起來與他們一同在市場上競爭。

與此同時,MakerDao社區發起并通過一項調整多個風險參數的行政投票,以減少再次發生類似事件的可能性。該提案將對協議進行一系列更改,包括將Sai穩定費降低2%至7.5%、將DAI穩定費降低4%至4%、將DSR更改為4%、將遷移合同債務的上限從2000萬降低到1000萬、將Flip拍賣TTL從10分鐘提高到6小時、將Flip拍賣的手數從50ETH提高到500ETH、將Flip拍賣的最長持續時間從3天降低到6小時、將翻牌拍賣的TTL從10分鐘提高到6小時、將債務拍賣的延遲時間從48小時提高到6.5天。現在還很難說這些參數將如何影響系統,因為這些參數確實會帶來額外的風險并需要更多的資金,但是它們無疑會使將來進行欺詐操作更加復雜。目前,這些參數已投入使用,但投入使用花了整整一天的時間。這種滯后的原因是三周前激活的GSM治理安全模塊的緣故,它在接收所需的投票數和執行提案之間造成了延遲。Rune在論壇上提到了,若沒有GSM則可以較早解決問題,但是安全性和實效性始終是一個權衡問題。

分析

為了對整個事件有一個較為連貫的了解,我們從以太坊區塊鏈上收集了過去兩天的清算交易的數據。

以下是對收集的數據的簡要概括:

首先,我們來看一下這兩天的清算交易情況。我們看到Oracle價格急劇變化所導致的兩個峰值:在15時–16時之間和第二天的00時–01時之后。

也許有人會問:為什么在14個小時的價格變動后沒有立即進行清算?原因是清算即意味著下注最大的清算人贏得交易,從而交易結束。0出價拍賣策略出現后,一些清算人也決定使用該策略,導致了競爭的出現。這也保護了保險庫中的部分資金。

贏家獲得100%抵押品折扣的拍賣被視為0出價清算。總計0出價清算策略造成的累計損失達到了832.5萬美元。它們的分布與之前的清算價格和數量圖表相對應:

在3994個清算交易中,有1462個的地址被以0出價拍賣實現。因此,所有清算人中有超過三分之一的清算人實際上是0出價贏得拍賣的:

經過對數據的研究,我們發現了采用0出價拍賣策略的四個地址。他們共同贏得了62892.93ETH。

讓我們看一下每個帳戶是何時以0出價贏得第一次拍賣的。很明顯,在交易被打包進區塊后,該方法就已被其他競爭對手成功采用:

我們也研究了有關保險庫的數據,下圖表明了所損失抵押品數量前10位的保險庫數據分布。

你可能會注意到,損失最大的一個地址損失了35,000ETH。

總結

如我們所見,該事件對加密社區和Maker生態系統的聲譽產生了顯著影響。希望我們的研究將有助于更好地了解整個事件的來龍去脈,并且幫助Maker團隊克服當前的困難。

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