比特幣一飛沖天 加密"牛鬼蛇神"也出動了 如何規避風險？_比特幣:BIT

據慢霧科技統計，截止 2021 年 1 月 25 日，全球迄今已有 368 起區塊鏈行業相關安全事故發生，總計損失高達 142.38 億美元。

而其中又分別包含交易平臺安全問題、DeFi 合約攻擊、錢包漏洞和 ZJ 盤騙局等，令人眼花繚亂。

作為在加密世界不斷搏擊更大可能的我們來說，無論是老用戶還是新玩家，熟悉可能遇到的，各方面風險并盡力避開，都是我們需要始終學習的課題。

對于我們用戶而言，打交道最多的無疑就是交易平臺。而縱觀中心化交易平臺發展史，尤其是“被盜”史。

可能就會不住感慨：技術 BUG 易除，人性 BUG 難防。

無論曾經有多么風光的歷史，在這方面似乎都難逃魔咒：其中僅“損失”在 10000 枚比特幣以上的中心化交易平臺，截至目前就有至少 5 家。

2014 年初的全球“最大交易平臺 MtGox，2016 年 8 月份的業界傳奇 Bitfinex，以及 2018 年旱地拔蔥曾一度風頭無兩的 Fcoin。

動態 | USDT占比特幣交易比重為70.97%:據cryptocompare數據顯示，目前比特幣交易情況按照交易幣種排名，排在第一的是USDT，占比為70.97%；排在第二的是美元，占比為9.45%；排在第三的是日元，占比為6.74%；排在第四的是QC，占比為3.37%；排在第五的是歐元，占比為2.23%。[2019/10/10]

這些曾經叱吒風云的中心化交易平臺，無一例外都爆出過萬 BTC 損失記錄的安全問題，如今它們有的已經消失在圈子當中，有的則失去了以往的地位。

（來源：巴比特 灑脫喜）

一、Mt.Gox：曾經“世界上最大的比特幣交易平臺”

Mt.Gox 就是在業界大名鼎鼎的“門頭溝”，當年最風光的時候，交易市場份額達到全球的80%以上。

可以想見在它爆出黑客盜幣之后，對整個比特幣交易市場所帶來的前所未有的沖擊性。

動態 | 比特幣交易員預計BTC在兩年內將漲至5萬美元:據雅虎財經報道，在BTC最近的反彈之后，比特幣資深交易員Peter Brandt預計BTC在兩年內將漲至5萬美元。Brandt曾正確預測了BTC在2018年的崩潰。[2019/4/6]

不過，雖然官宣損失了客戶的 75 萬個比特幣，和自己公司的 10 萬個比特幣，但整個過程卻頗為撲朔迷離。

據媒體報道稱，在“被偷竊”的比特幣中，實際上黑客只盜取了 7000 個，剩下的被內部人士趁機栽贓給黑客，實際上是被“內部人”拿走了，而且這個內部人很可能就是 CEO 自己……

門頭溝出事的時候，當時那部分“被盜”比特幣一共價值 4.87 億美元。而如果按照今天的價格計算，這筆比特幣的價格超過 250 億美元。

二、Bitfinex：發債自救，交易平臺“債轉股”第一人

2016 年 8 月，Bitfinex 被盜 12 萬枚比特幣，按照當時的市場價，價值 7000 萬美元。

正當市場懷疑與憂心第二個“門頭溝”時，Bitfinex 想出了一個方法迫使用戶與其共渡難關：

金色晨訊 | 澳本聰：BSV今年將按照比特幣白皮書中的設計構建:1.泰國SEC或將對交易所將制定相同標準的數字資產業務數據庫。

2.Joseph Lubin：以太坊是Dapp平臺，比特幣是貨幣實驗。

3.澳本聰：BSV今年將按照比特幣白皮書中的設計構建。

4.印度負責起草加密法規的委員會正處于審議的最后階段。

5.韋氏評級：IEO（首次交易發行）或會成為加密技術的新熱點。

6.QuadrigaCX交易所6個冷錢包自去年4月以來一直沒有資金。

7.新墨西哥州FreeRang公司將成立加密貨幣銀行。

8.Twitter CEO在推特曬BTC小費接收截圖 或將支持BTC打賞功能。

9.G7金融行動特別工作組發布數字資產反洗錢初步指引。[2019/3/3]

其強制性地削減了幾乎所有用戶賬戶中36%的數字資產，并向每一個用戶發放了與其賬戶36%存款等價的 BFXCoin Token，初始值設定為 1 美元。

既可以交易，也可以購買 Bitfinex 母公司 iFinex 的股票——類比股市，也即發行可轉債度過危機。

基金經理:比特幣價格今年內將達到6萬美元:據CCN消息，英國投資公司Blackmore Group的CEO Phillip Nunn認為，比特幣的價格將在2018年達到6萬美元。Nunn補充到，“這一預測首先是基于我們正在經歷的市場波動；我認為比特幣達到6萬美元是很明顯的事情。”這位CEO指出，加密領域目前存在的資金來自公眾，而非機構投資者，根據他的說法，市場情緒很容易引發非理性拋售潮。[2018/6/19]

一度在微博上異常活躍，頻繁為 Bitfinex 發聲、堪稱“ Bitfinex 中國區代言人”的 DFund 創始人 趙東，也就是在這個時候選擇“債轉股”，成為了 Bitfinex的股東。

三、Fcoin 沒有“真相”：“數據出錯和決策失誤”，導致 7000-13000 BTC 的敞口

2019 年 2 月 17 日，FCoin 創始人張健發布《FCoin真相》公告稱：

因為數據出錯和決策失誤的原因，FCoin 目前面臨的最大問題不是系統無法恢復，而是資金儲備無法兌付用戶提現，且預計無法兌付的資金規模在 7000-13000 BTC 之間。

各大比特幣價格已回彈至9000美元之上:繼印度財長后，本周四歐洲央行高官也發表管控數字貨幣言論，導致比特幣價格兩個多月來首次跌破9000美元關口。目前比特幣價格略有緩和，各大比特幣價格已漲回9000美元之上。目前在火幣pro平臺，比特幣價格為9297.56美元，最近24小時跌幅為0.76%。目前在幣安平臺，比特幣價格為9350美元，跌幅為 8.12%。Bitfinex平臺目前比特幣價格為9348.1美元，跌幅為7.8%。Bitstamp平臺目前價格為9080.70美元，跌幅為10.53%。[2018/2/2]

一時間引發行業嘩然。

而就在今年 1 月 1 日，FCoin、FMex 宣布平臺將轉化為 DEX，現貨與合約交易于 1 月 4 日零點停止，正式為自己劃上了句號。

當然最能作妖的交易平臺，恐怕還是數加拿大最大的加密貨幣交易平臺 QuadrigaCX 最為離奇：

創始人 Cotten 意外死亡，頗為吊詭的是，QuadrigaCX 的冷錢包私鑰竟被 Cotten 一人掌管，由此導致價值約 1.45 億美元的加密資產無法取出，最終鬧出了投資人等相關權益方要求開棺驗尸的聲音……

所以從某種程度講，無論是老玩家還是新用戶，逐步了解 DEX 并將使用習慣和資產配置向 DEX 傾斜，也是必須考慮的課題。

這方面的風險 2020 年才算凸顯出來，而 bZx 可謂是這方面最不幸的代表之一，在 2020 年連續被“攻擊”了至少三次：

2 月 15 日，某位“攻擊者”在一個以太坊區塊時間內充分利用“閃電貸”，在未曾動用自有資金的前提下，一環緊套一環，最終通過在漏洞間操縱價格，成功“套利” 1271 枚 ETH；

三天之后，2 月 18 日，bZx 閃電貸（FlashLoan）攻擊疑似時隔數日再次出現，獲利 2388 個ETH；

bZx 的霉運并未就此結束，9 月 14 日，再次因合約漏洞失竊 4700 枚 ETH。

包括后續的 Pickle Finance、Harvest.finance、Cover Protocol，多是攻擊者利用合約的業務邏輯漏洞 ，明火執仗地牟利。

總之，DeFi 安全風險就像是一場不對稱的單向獵殺，對黑客而言無疑是取之不盡的免費“提款機”。

而對我們普通用戶而言，更像是一把不知何時會落下的“達摩克里斯之劍”，保持警惕不隨便參與授權之余，更多的也是運氣。

“私鑰即資產”，這句話真是再怎么強調都不為過。

最近，在比特幣接連刷新歷史新高之際，就有新聞報道英國一程序員，誤將裝有 7500 枚比特幣地址私鑰的硬盤當作垃圾扔掉，幾次請求搜查垃圾填埋場無果，成為永久的遺憾。

相信不少朋友也都遇到過類似的情況，要么是忘記備份私鑰而不慎將原錢包刪除，要么就是私鑰備份之后沒有妥善保管導致丟失，甚至對應的備記詞泄露，都是最慘烈的教訓。

然而，這其中也不乏專業人士不幸“中槍”，瑞波前 CTO 最近就承認把有 7002 個比特幣的硬件密碼給忘了——如今試了 8 次，還有 2 次機會。

所以私鑰（助記詞）無論如何都要妥善保管，尤其要注意備份以免丟失，無論再怎么注意都不過分。

專門針對小白用戶的“殺招”

這其實才是很多新朋友最容易踩的坑，如果說前面的那些安全風險老用戶，本只要打起十二分的精神就可以最大限度杜絕，而 ZJP 騙局憑借自身完美的洗腦套路。

“XX資本入駐”、“官方合作”等等，對暫時分辨能力尚不足的新用戶而言，欺騙性和傷害性也最大。

有的時候甚至連配套交易平臺都是騙局中的一環，就在前不久，老家的一侄子突然找來問起某幣，說是官方稱其有“X杉資本”即將入駐，很可能迎來暴漲。

但頗為吊詭的是，那個“加密貨幣”以及對應的交易平臺，我根本就沒聽說過。

而后續在這位侄子那里看到的其他幾家交易平臺，也是根本就沒聽說過，這應該是很多剛接觸加密貨幣，和區塊鏈投資領域的普通用戶最容易接觸的騙局。

其中最知名的典型案例無外乎 2019 年的“貝爾鏈事件”，早期無疑是極具誘惑力的，“單邊上漲”的 K 線，似乎會一直持續下去。

殊不知，前方正是莊家自得慵懶的血盆大口，從項目到交易平臺，一整套連環設計。

讓很多沒有足夠分辨能力的新朋友，最容易一夕之間“超級瑪麗大跳水”，熟悉的維權大戲，也一一補足。

總之，對于我們普通投資者而言，加密行業作為新興領域，有著足夠的想象空間和創新玩法。

但同時也正如一個“黑暗森林”，充滿血腥殘忍的零和博弈，潛行在其中持著獵槍的狩獵者不在少數，而我們普通投資者更多是，扮演“被狩獵者”的角色。

所以熟知其中的各種套路風險，并最大限度保證自己活下去，才是第一要務。

END

作者 | 一棵楊樹

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