追蹤：Plustoken 的資產大部分轉去了哪里？_STO:TokenSky

原文標題：Huobi'sinvolvementinthePlusTokenPonzischeme

來源：TheBlock

作者：LARRYCERMAK

雖然資金盤項目PlusToken在今年6月崩盤了，數十億資產卷入其中，無數人血本無歸，但涉及的資產到底有多少、已經有多少被項目方拋售等問題目前仍然迷霧重重。

這個騙局的崩盤和影響引發了不少人關注，不過，不同的機構和研究員對該事件的研究結果各不相同。

根據區塊鏈分析公司Chainalaysis的追蹤，總共18萬個BTC，640萬個以太坊和11.1萬USDT進入PlusToken錢包。

Wintermute于Dune推出鏈上投票追蹤面板WinterGov:7月19日消息，Wintermute于Dune推出鏈上投票追蹤面板WinterGov。該面板可跟蹤各協議的實時提案、投票活動、結果和投票率。用戶還可輸入地址以評估該地址的鏈上參與情況。[2023/7/19 11:04:39]

另一家分析公司Elementus?估計，PlusToken從大約80萬參與者那里收集了近1000萬個以太坊。而根據獨立研究者ErgoBTC的說法，其追蹤到了多達9.39萬個BTC與Plustoken的地址相關，這些BTC部分已經發送到了交易平臺。

KuCoin推出“Anti-FUD Fund”，以追蹤FUD散播者并可能采取法律行動:7月27日消息，加密貨幣交易所KuCoin首席執行官Johnny Lyu表示，該公司正在推出“Anti-FUD Fund”，以追蹤“FUDers”，并可能對其采取法律行動，同時教育加密貨幣用戶識別錯誤信息。Lyu 表示，Anti-FUD Fund將涵蓋三個方面，首先是教育，通過線上和線下的方式“傳遞知識，包括什么是FUD，以及如何區分FUD”。該基金還將激勵和傳播對負責任的行業領袖和影響力人物的贊譽，幫助粉絲或產品用戶避免FUD。最后，該基金將尋求鎖定“故意散布FUD”的個人，并對其采取法律行動。（Cointelegraph）[2022/7/27 2:40:48]

普華永道開發區塊鏈分析工具 助ICO發行人追蹤代幣使用情況:據悉，普華永道組建了一個80余人的新興技術團隊，正在開發測試一款區塊鏈分析工具，以幫助ICO發行人追蹤其代幣發行后的情況（如代幣分布于哪些國家和地區、如何被使用），幫助公司防止其代幣被濫用為洗錢和其他犯罪行為的媒介。[2018/3/12]

不過，到底有多少資產是回到了PlusToken用戶手中，還有多少資產是由PlusToken組織者保留了，分析公司與研究人員都沒有達成一致，但從披露的信息來看，眾多交易平臺已經卷入其中，Huobi是其中一家均得到了認可。

Elementus發現，所有從PlusToken錢包中提走的ETH中，有48％發送到了Huobi，此外，ZB.com、Upbi、OKEx、Gate.io等交易平臺均為轉移的去向之一。

而根據ErgoBTC?的分析，從下圖可以發現，11月20日當天就有2508枚BTC發送到了標注為Huobi的地址，11月22日又有1873枚BTC發送到了標注為Huobi的地址。盡管發送到標注為Huobi平臺地址的交易仍在繼續，但從十一月中旬到本月初，速度已經有了明顯下降。

此外，Chainalysis的分析也發現，「幾乎所有資金」都被轉移到HuobiGlobal場外交易經紀人的地址上。雖然這部分場外交易經紀人一直以獨立運作的方式進行，但這部分地址仍然可以仍被標注出來。

一份報告引發的暴跌

12月17日，比特幣凌晨暴跌至6900美元之下，一些交易員表示此次暴跌的原因是Chainalysis?一份有關PlusToken的報告引發的。

據Coindesk報道，Chainalysis?的報告發布于本周一，報告中指出仍有2萬枚比特幣及79萬枚以太坊處于旁氏騙局PlusToken相關人士的控制下。交易員們認為這一結論造成了市場恐慌，從而因此此次暴跌。

原文鏈接：https://www.theblockcrypto.com/genesis/51084/huobis-role-in-enabling-plustoken?li_source=LI&li_medium=recommended-articles

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