反洗錢大戰促使摩根大通區塊鏈網絡IIN在日本大受歡迎_數字貨幣:santa幣怎么兌換人民幣

原文來自?彭博社，原文作者：TakashiNakamichi、TakakoTaniguchi

來源：Odaily星球日報?譯者：余順遂

摩根大通基于區塊鏈的支付網絡IIN在日本引起最大的興趣。長期以來，日本被指責反洗錢措施薄弱。

摩根大通執行董事DaizaburoSanai表示，已有80多家日本銀行表示愿意加入銀行間信息網絡。這一數字意味著該全球網絡360多家貸款機構中，來自日本的機構數量最多。

歐科云鏈李煉炫：數字人民幣將有利于推進反洗錢等工作:歐科云鏈研究院首席研究員李煉炫表示，從貨幣的統計口徑上看，央行數字貨幣屬于M0，即現金的范疇；支付寶和微信里的資金本質上是非存款類金融機構存款，屬于M2的范疇。此外，央行數字貨幣的法律地位和安全程度是極高的。假如某天第三方支付公司破產了，那么人們在里面資金也會面臨風險，但央行數字貨幣卻不存在這些問題。數字人民幣將有利于推進反洗錢、反逃稅、反貪污、反恐怖融資等工作。央行可以通過大數據等技術來進行交易特征識別，進行反洗錢、反恐怖融資等監管。使用數字貨幣還可以隨時采集貨幣的記賬和流通信息，因此可以為貨幣政策的制定與實施提供參考。（人民政協報）[2020/8/28]

Sanai在一次采訪中表示，日本的銀行可能正尋求利用該平臺來支持反洗錢措施，因為它使其對現金接受者的篩選“更快、更有效率”。

動態 | 火幣韓國站已加強反洗錢保護措施:據cointelegraph報道，根據2月21日的新聞稿，火幣韓國站最近加強了其反洗錢（AML）保護措施，已經審查了存款和取款流程以及法幣兌換加密貨幣的監管。新聞稿指出，該公司將密切關注可能看似可疑的任何交易。除此之外，還將定期更新其欺詐檢測系統的算法。此外，該交易所將啟動一個交易所內熱線，以防止身份盜用、語音網絡釣魚和其他類型的欺詐。新聞稿稱，采取的措施遵守了韓國金融服務委員會（FSC）的規定和指導方針。[2019/2/22]

IIN是利用數字技術加快全球資金轉移的幾項舉措之一。包括Facebook在內的公司正在從事基于區塊鏈的支付項目，環球銀行間金融電信協會開發了一個新系統來加速交易處理。

動態 | 美國FATF主席或在10月份提出數字貨幣反洗錢主張 英國議員稱需引入規制:據livebitcoinnews消息，美國財政部長助理兼金融行動委員會主席Marshall Billingslea就數字貨幣洗錢問題表示，金融行動委員會（Financial Action Task Force，簡稱FATF）可能在10月份提出一系列全球性主張，相關主張將能夠減少世界范圍內反洗錢的差異，相關差異一直使數字貨幣公司與運營機構參與非法交易。他強調，伊斯蘭國使用BTC以及其他數字貨幣給敘利亞的恐怖分子提供資金支持，10月份提出的主張能有力的遏制這一現象。上周，英國國會議員Nicky Morgan表示，BTC以及其他加密資產現處于一個“狂野西部”，這一未受規制的行業使投資者面臨多重風險。鑒于高度的價格波動性、交易所易受攻擊、易被洗錢分子利用，財政部委員會強烈認為應該引入規制。[2018/9/23]

Sanai表示，摩根大通已開始在日本以外的地區實施IIN計劃，并計劃最早于明年1月在日本上線。根據摩根大通網站，在該平臺下，當一筆支付被標記為確認時，多方可以同時請求和共享信息。

自2014年金融行動特別工作組發現日本存在缺陷以來，日本的銀行一直面臨著加強措施防止洗錢和資助恐怖主義的壓力。一名財務省官員表示，總部位于巴黎的FATF已于11月完成了對日本的最新一次現場檢查，并計劃明年公布結果。

三井住友信托銀行(SumitomoMitsuiTrustBankLtd.)財務運營部官員TakashiEndo表示，最大限度地減少銀行間查詢造成的延誤，可能有助于“與執法部門快速合作，這是打擊洗錢的有效途徑”。這家總部位于東京的銀行是簽署了加入該平臺意向書的銀行之一。

全球銀行業合作機構Swift開發了一項名為“全球支付計劃”的服務，該服務利用現有標準，以比傳統信息系統更快、更容易追蹤的方式為銀行提供跨境支付。Facebook正在開發跨境支付數字貨幣Libra，而摩根大通已經創建了JPMCoin。

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