巴比特專欄 | 肖颯：區塊鏈項目，需注意哪些司法新動向？_MET:區塊鏈

近期，與辦案機關交流鏈圈和幣圈的事宜和案件較多，對于區塊鏈項目的法律風險和現實發案概率，想再次提醒一下諸位，

切勿在特殊時期“頂風作案”，遠離法律風險，真正用技術成就美好生活。

文章脈絡：

積極學習區塊鏈、虛擬貨幣法律知識；

檢方了解幣圈，對token不會一概認定涉嫌詐騙；

某些區塊鏈項目，被當作傳銷的“新標的”。

虛擬幣法律知識的更新

繼沿海幾座大城市的網警朋友積極學習區塊鏈技術和相關法律知識之后，

基金股東敦促Meta裁員20% 并限制資本開支:10月25日消息，Meta Platforms(META.O)股東、專注科技的活躍投資基金Altimeter Capital Management發表公開信，敦促Meta CEO扎克伯格落實裁員及限制資本開支的計劃。Altimeter持有0.1%的Meta股份，建議三個具體行動以提升Meta的凈現金流入，包括裁減20%人手，削減資本開支至少50億美元，以及限制元宇宙的投資額在50億美元以內。Altimeter認為，Meta投資元宇宙的規模過大，不合符硅谷的標準。(金十)[2022/10/25 16:37:42]

內陸的經濟警察也開始相關法律知識的更新。

推特上漲2.42%:7月12日消息，推特漲2.42%，報33.45美元。此前推特發布聲明稱，馬斯克終止收購協議的行為是“無效和錯誤的”；與馬斯克的協議未終止，銀行債務承諾書和股權承諾書仍有效。(金十)[2022/7/13 2:08:50]

我們發現，浙江某市的區塊鏈內部研討會議和技術復盤會議中，也出現了警察叔叔參與討論，而且其對技術本身的研究頗深，出乎大家意料。這與兩年前在人民大學與公檢法朋友們溝通時的情況形成了鮮明的對比。

這充分說明，已經有案子出現了，并且呈現一定活躍態勢，司法機關嚴陣以待，提前用相關法律知識武裝自己，以便更好地適應或許會出現的涉幣案件潮。

NFT項目UPCLUB完成200萬美元種子輪融資:7月7日消息，據官方推特，NFT項目UPCLUB完成200萬美元種子輪融資，Sora Ventures領投，Springwind Ventures、Entropy Trading、HG Ventures以及IOST參投。

據悉，UpClub旨在成為亞洲的無聊猿（Bored Ape），其正在利用NFT會員建立一種文化體驗和娛樂。該團隊由MCN公司Theotion Entertainment的創始人James Han創立。[2022/7/7 1:57:11]

反觀鏈圈，幾乎每一個區塊鏈項目方都有“發幣”的沖動，雖然我們理解“激勵機制”對項目自身的作用，然而，一旦發幣ICO，在我國現有法律框架下會被定性為“非法的公開融資行為”，涉嫌非法集資類犯罪或非法經營罪等。

近24小時內有11,883.4枚BTC流入交易所錢包:金色財經消息，據coinglass數據顯示，近24小時內有11,883.4枚BTC流入交易所錢包，近7天有36,272.02枚BTC流出交易所錢包，近30天有83,858.56枚BTC流出交易所錢包。[2022/6/20 4:39:27]

懂幣圈的人越來越多

曾幾何時，我們以為坐在對面的檢察官朋友對幣圈不甚了解，近期發現，并非如此。為了辦案準確，他們深入調研，甚至暗訪；對于token的價值，并不是全盤否定，而是認為如果token對應有權益等，則token自身是有價值的，

不能把發行代幣的行為認定為“詐騙”，在實務中，也做出了“不批捕”的決定。

同時，在認定是否涉嫌非法吸收公眾存款罪的問題上，檢方對于“投資者特定與否”的認定相對嚴格，如果確實“私募”，那么，不構成刑法第176條非法吸收公眾存款罪。但是，不一定會按照無罪處理，而是有可能選擇計算機類犯罪予以補白。

對于“境外發幣，境內無實質銷售”的行為，當下，司法機關采取的方式還是相對寬容的，基本不會主動“穿透式審判”，而是“等子彈再飛一會兒”。因此，類似的項目方暫時可以喘息，記住萬不要回國內進行“路演”等銷售活動，以免遭遇刑事風險。

組織領導傳銷罪，浮出水面

與颯姐同在一所高校任職兼職碩導的資深檢察官，談到其學生在某區按摩店門口窺見一群老人家認真聽課：什么是區塊鏈，什么是虛擬幣及如何投資。

這不禁讓我們聯想起數年前的P2P線下推廣，十幾年前的納米技術線下推廣，新瓶裝舊酒，還是那個配方：傳銷行為。

誠然，傳銷行為本身只是違法行為，不構成犯罪。但是，我們必須說明，組織者和領導者是構成犯罪的。其中，讀者需要特別注意的是，傳銷活動中的“講師”應歸屬于“組織者領導者”的范圍之內，應當受到刑法第224條之一組織領導傳銷罪的處理。

目前，在內陸一些城市拿區塊鏈技術蒙騙投資者的不法活動有所抬頭，相信辦案機關不會坐視不管，傳說中的“剿匪”工作勢在必行，務必保護好老百姓的錢袋子。在此，颯姐也提醒諸位讀者，不要輕信項目方的忽悠，您看中的是“回報”，人家看上的是您的“本金”。

寫在最后

這篇文章的目的只有一個：提醒區塊鏈項目方，不要以為司法機關還在懵懂之中，也不要以為這一輪技術更迭會像P2P一樣遇到監管紅利，不會的。

目前法律的態度非常堅決，發幣是非法公開融資，涉幣交易所不允許在境內存在，一旦發現立刻取締。

同時，針對區塊鏈項目的備案，已經如火如荼進行中，但備案不是許可，并不能因此獲得“法律金鐘罩”，如果涉嫌違法犯罪，該處理的時候絕不會手軟。

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