這份報告竟可能是引發隔夜加密市場暴跌的罪魁禍首？_比特幣:KEN

來源：小蔥區塊鏈

凌晨2點半左右，比特幣急跌，在不到10分鐘的時間里跌近3.5%，一度逼近6800美元，創11月28日新低。

值得注意的是，在同一時間段內以太坊的跌勢更為慘烈，從141美元一度跌破130美元，跌幅近8%，創三月中旬以來新低。

與此同時，LTC、EOS、XLM的跌幅也較為突出，24小時均下跌逾7%。

此外，據幣Coin數據顯示，過去24小時全網總計爆倉1.32億美元，爆倉人數達6670人，其中BTC占6977萬美元，ETH占3134萬美元，EOS占1545萬美元。

不過，在主流幣急跌前4個小時左右，數據分析公司Chainalysis發布了一份關于加密騙局Plustoken的報告。

在幾乎沒有利空新聞的情況下，市場似乎為此次暴跌找到了一個罪魁禍首。部分交易員認為該報告結論引發了市場恐慌，從而導致此次暴跌。

報告指出，有2萬枚BTC和79萬枚ETH仍可能由PlusToken的詐騙者們所控制。

此外，該公司還稱，與Plustoken有關的個人已經清算了價值1.85億美元被盜的比特幣。

Plustoken跑路資金如何通過混合器、OTC經紀商進行洗錢和兌現？

BTC獲利地址數量創16個月高點:金色財經報道，數據顯示，BTC獲利地址數量在過去一小時 (7d MA) 剛剛達到34,115,649.143個，創16個月高點。[2023/4/16 14:06:19]

小蔥此前提及，根據人民檢查院信息公開網8月份的一份信息，鹽城經濟技術開發區人民檢察院依法對涉嫌組織、領導傳銷活動罪的陳波、丁贊清、彭一軒、王仁虎、谷智江、袁園批準逮捕，現該案件在進一步偵查中。

鹽城市局的一位發言人表示，已經逮捕了六名涉嫌PlusToken的嫌疑人，仍在全力抓捕PlusToken的主犯歸案。

盡管與PlusToken相關的六個人現已被捕，但跑路資金仍在流轉，并通過主要在火幣交易平臺上運行的獨立OTC經紀人來進行兌現。

Chainalysis稱，其總共跟蹤了從受害者轉入Plustoken的18萬枚BTC、640萬枚ETH、11.1萬枚USDT和53枚OMG，總計約20億美元。

盡管Chainalysis總共跟蹤了關于該騙局價值20億美元的加密貨幣，但部分已支付給早期投資者。

該公司最終確定大約80萬個以太坊和4.5枚BTC被轉移至Plustoken自己的錢包進行了洗錢。

印度央行：現在有5萬名用戶和5000名商家使用數字盧比:金色財經報道，印度中央銀行印度儲備銀行（RBI）透露，印度央行數字貨幣（CBDC）目前擁有5萬用戶，并被5000家商戶接受。零售數字盧比試點于去年 12 月 1 日開始，目前正在五個印度城市進行，但中央銀行計劃逐步增加九個城市。迄今為止，已有八家銀行處理了約 770,000 筆數字盧比交易。印度儲備銀行計劃很快再增加五家銀行進行試點。

央行行長強調，印度儲備銀行打算謹慎推進數字盧比計劃，以防止在沒有充分了解其潛在影響的情況下采取行動。[2023/2/13 12:02:57]

截至目前，他們已經兌現了1萬枚ETH，79萬枚ETH僅在一個以太坊錢包中，并且一個月以內沒有出現轉賬情況。

而4.5萬枚比特幣的流動情況更為復雜。到目前為止，其中大約2.5萬枚BTC已被兌現。其他2萬枚則分布在8,700多個地址中。

為了掩蓋資金流動，詐騙者已經使用7.1萬多個不同的地址轉移了超過2.4萬次比特幣。

其中，多數交易是通過WasabiWallet之類的混合器進行的。該混合器利用CoinJoin協議來混淆資金流動。

Coinbase：2022年的收入將較2021年減少50%以上:金色財經報道，加密貨幣交易所Coinbase表示，2022年的收入將較2021年減少50%以上。正在調查顯示問題，網頁端用戶可能會看到間歇性的連接問題。[2022/12/8 21:29:27]

這些混合器的典型工作方式是是將資金先拆分在很多新的地址，然后再進行合并。

當然，詐騙罪也利用其他更復雜的方式來混淆資金流向。實體通過多個錢包連續快速地發送資金，通常在每一步將少量資金進行兌現，然后將大部分加密貨幣轉至下一個錢包。

PlusToken跑路資金清算究竟對比特幣價格有何影響？

到目前為止，PlusToken詐騙罪已經通過OTC經紀人至少清算了1.85億美元的被盜比特幣。

Chainalysis將分析比特幣價格和通過HuobiOTC經紀商兌現的PlusToken資金，以確定PlusToken跑路資金兌現對壓低比特幣價格的真正作用究竟有多大。

分析指標：

1.鏈上交易量。鏈上交易量是從PlusToken詐騙罪控制的錢包轉移到26家知名OTC經紀商中的任何一家的比特幣數量。

百度區塊鏈版權保護專利獲授權:10月15日消息，據天眼查信息，百度在線網絡技術（北京）有限公司“基于區塊鏈的版權保護方法、裝置、設備和介質”專利獲授權。摘要顯示，本申請具體實現方案為：檢測到存在新生成的待保護數字作品，采用用戶的區塊鏈賬戶私鑰進行簽名，得到作品信息的私鑰簽名；其中，作品信息包括作品內容信息和創作時間；根據作品信息和私鑰簽名，生成版權保護事務請求，并發送至區塊鏈網絡以進行上鏈存儲。本申請實施例能夠實現無需用戶操作，即可對新生成的數字作品立即進行版權保護，提高數字作品版權保護的便利性，降低版權保護的推廣難度。[2022/10/15 14:29:00]

2.交易量。這里指，在火幣上通過Tether交易的比特幣數量。PlusToken詐騙者一直將被盜的比特幣換成USDT，之后可能再將其轉換為法定貨幣。不過，由于這些轉移僅記錄在Huobi的訂單簿中，因此我們無法區別其中哪些是PlusToken詐騙者出售比特幣。

假設：

1.假設隨著OTC交易者從PlusToken錢包接收比特幣并隨后將其轉換為USDT，交易量的增加會引發鏈上交易量的增加。

2.假設比特幣的價格將在鏈上交易量和USDT/BTC交易量上升之后很快呈現下降趨勢。

圖表分析：

安全團隊：Nereus Finance遭受閃電貸攻擊，攻擊者獲利37萬美元:據官方消息，HyperLab安全團隊監測到新生代公鏈AVAX上的項目Nereus Finance遭受到到閃電貸攻擊。

攻擊者合約地址為：0x16b94C6358FE622241d055811d829281836E49d6

攻擊交易地址為：0x0ab12913f9232b27b0664cd2d50e482ad6aa896aeb811b53081712f42d54c026

攻擊者利用經典的閃電貸攻擊模式即閃電貸->偏斜儲備->假LP代幣定價->償還閃電貸獲利了大概約37萬USDC。

據調查，導致此次攻擊的原因是由Nereus Finance維護的Abracadabra代碼的未授權克隆@0xEdwardo。HyperLab安全團隊會實時跟進此次事件的動態和持續報道后續分析。[2022/9/7 13:13:42]

鏈上交易量方面，從下圖可以看出，4月中旬開始，PlusToken錢包轉至OTC的比特幣逐漸增加，并在6月下旬被捕之前飆升。

在之后的幾個月里，比特幣價格和PlusToken錢包轉至OTC的比特幣價值峰值大體一致。

正如我們假設的那樣，流向OTC的鏈上交易量峰值與比特幣價格下跌有一定的相關性。

不過，由于轉移至交易所的比特幣沒有立即開始交易，因此可能存在滯后情況。9月20日，PlusToken錢包轉移了價值3400萬美元的比特幣。而比特幣的價格在9月24日至26日之間逐步下降，從10,000多美元跌至8,000美元左右，并在8000附近調整了大約一個月。

而交易量方面，正如我們預期的那樣，從9月23日開始，就在PlusToken錢包向HuobiOTC經紀人發送了大量比特幣之后的幾天，我們看到關于Tether的比特幣交易量有所增加。9月24日之后不久，比特幣的價格開始下跌。

因此，我們可以初步得出結論，PlusToken跑路資金兌現與比特幣價格下跌有關。

不過，值得注意的是，我們并不能證明兩者之間存在因果關系。價格下跌可能是偶然發生在套現之后，實際上也可能是由其他原因引起的。

為了解決因果關系問題，我們進行了回歸分析，以測試9月23日至28日之間交易量的增加如何影響比特幣的價格波動。我們將通過波動率來進行分析。

回歸分析結果顯示，從9月23日至28日這段時間內，PlusToken向HuobiOTC經紀人的轉賬與比特幣價格波動之間存在正相關關系。

兌現可能以兩種方式之一導致比特幣波動加劇。要么通過增加比特幣的供應量直接導致這種情況，要么間接影響交易者對市場的看法來使波動加劇。

盡管PlusToken兌現只是對比特幣價格的許多潛在影響之一。但在沒有PlusToken影響的情況下，在我們研究的該時間段內，媒體報道的市場操縱、算法交易錯誤或許多其他因素均無法單獨提供令人信服的解釋。

11月底，加密貨幣分析師Ergo的數據顯示，比特幣跌至6600美元或可歸因于PlusToken騙局的大規模清算。大多數公開報道估計該公司持有約20萬枚比特幣。Ergo在考慮了隱藏的資金和混幣交易后發現，該公司持有約18.7萬枚BTC。其中一個地址僅11月份就清算了22,378BTC。分析師指出，假設到目前為止，所有混幣在從8月初到今天的一段時間內已經售出，平均每天將售出約1,300BTC。那么目前與PlusToken相關的地址中仍有約58,000BTC的未混合幣。如果他們每天繼續賣出1000至1500BTC，則剩余拋售的持續時間在1.5到2個月之間。

結論

由于無法在交易平臺商區分哪些是PlusToken詐騙者在與OTC經紀人進行交易，因此我們不能肯定地說PlusToken兌現導致比特幣價格下跌。但是，Plustoken跑路資金清算確實導致比特幣價格的波動性有所增加，并且與比特幣價格下跌呈現顯著相關性。

正如之前提到的，目前，至少仍有2萬枚BTC和79萬枚ETH可能由PlusToken的詐騙者所控制，且尚未兌現。鑒于上述分析，這很可能繼續會壓低加密貨幣的價格。

那分析師、經紀商以及交易者如何看后市？

小蔥此前提及，最新一期CME比特幣期貨周報顯示，規模較大的經紀商依然對后市持偏空態度。具體表現為多頭持倉自93張重新跌回至56張，恰好回吐了上一期數據的所有漲幅，空頭持倉自256張反彈至285張，基本收復了上一期數據產生的全數跌幅，在這類賬戶凈持倉轉為凈空之后，上周是首次出現比較明顯的回暖跡象，而隨著本周調倉結果給出，一定程度上抹除了上周調倉造成的影響，因此，可以認為這類對于市場一直處在“引領地位”的投資者對于后市的偏空態度依然較為堅決，而本期倉位調整可以說是為了避免上一期數據的短暫“轉多”變化對市場產生“誤導”。

此外，Bitfinex交易所投資者在多頭持倉持續增長的情況下，在過去一周時間里空方持倉一度出現了非常明顯的減持，這種變化趨勢與CFTC持倉報告中的散戶持倉變化非常一致。不過在剛剛過去的周末期間，該交易所比特幣合約持倉在多方持倉繼續平穩增長的情況下，空方持倉出現了一波跳漲表現，這種表現一定程度上顯示出短線價格在接連跌破多重關鍵支撐正式迫近7000之后，短期市場拋壓實際上出現了比較明顯的加重跡象，這或許意味著BTC進一步下破恐怕“在劫難逃”。

加密貨幣評級機構WeissRatings今日發推稱，盡管最近行情跌宕起伏，但大多數加密資產仍然保持在關鍵支撐位之上，但能否繼續保持仍有待觀察。就目前而言，最合理的預期是更多橫盤波動。

本文由小蔥APP獨家編譯Chainalysis報告，全文有所刪減，轉載請注明出處。

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