加密貨幣交易所 加密貨幣交易所
Ctrl+D 加密貨幣交易所
ads

嚴打虛擬貨幣交易,北京抓捕多人,一文讀懂政策、把握風向_FTT:SEC

Author:

Time:1900/1/1 0:00:00

昨天是一個關鍵的時間節點。

北、上、深、杭四地的摸排結束,各地對虛擬貨幣的態度進一步明朗,幣價斷崖式下跌。

抄底還是觀望?不要看價格,要看趨勢作判斷。價格永遠是相對的,你見過10萬的比特幣,你會覺得現在5萬價格很低;但當你見到30000+的比特幣,你或許就不會這樣覺得了。

昨天最值得關注的是上海的通知,讀懂了上海的,再去看深圳、北京、杭州,就會懂得到底發生了什么,還會發生什么,才能一定程度上把握下一步的風險在哪、機會又在哪。

?

昨天下午,上海發布通知,明確將“針對虛擬貨幣交易風險開展集中整治,責令問題企業立即整改退出”。?

紐約眾議員呼吁SEC集中精力打擊犯罪分子,而非施加監管壓力:7月19日消息,美國紐約州民主黨眾議員Ritchie Torres在上周Ripple Labs與SEC之間的持續爭議中,一位法官做出了分裂的判決后,呼吁證交會重新集中精力打擊加密貨幣行業的不良分子。

托雷斯在周二致信SEC主席Gary Gensler,表示期待該機構計劃如何在判決后“重新評估對加密資產的監管攻勢”。托雷斯是負責監督SEC的眾議院金融服務委員會的成員。

Torres表示,我希望SEC對法院判決感到受挫,以便將委員會的執法能量集中在真正的不良分子身上,這些不良分子進行嚴重違規行為,如欺詐、市場操縱和挪用客戶資金。[2023/7/19 11:03:51]

通知對此前幣圈抱有的幻想進行了明確回應,值得關注的點很多,我談三個方面:

一、明確了哪些行為涉及犯罪

0x8b37開頭巨鯨在1小時前將所持有的360萬CRV轉移至Binance:6月15日消息,據0xScope監控顯示,0x8b37開頭巨鯨在1小時前將其所持有的全部360萬CRV轉移至Binance。據悉,0x8b37從5月30日開始出售CRV,目前其錢包中不再持有CRV。[2023/6/15 21:39:08]

原文:虛擬貨幣相關的炒作花樣翻新、投機盛行,……,其本質上屬于未經批準非法公開融資行為,涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪

分析:進一步立法不用等了,可以直接定罪。

定罪的主體是交易所,行為是ICO、IFO、IEO、IMO和STO等。

但要注意,并不一定有這些行為就全都是犯罪,主要還要看是否涉及具體犯罪行為。

比如:有些網站與項目方一起用數據拉盤,用真幣割韭菜,涉及的是金融詐騙;有些募集比特幣可能涉及非法集資;有些純粹是炒空氣,分組領錢,可能涉及傳銷。

FTT 24小時現貨交易量超15億美元,近兩小時內漲跌波動均超10%:11月7日消息,據CoinGecko數據顯示,FTX Token(FTT)24小時現貨交易量已達15.07億美元。據FTX行情數據顯示,FTT現報價23.12美元,數據顯示:

Alameda聯席CEO Caroline正面回應資不抵債傳言后,FTT短時最大漲幅達9.29%;

CZ宣布將清倉FTT后,FTT短時最大跌幅達10.89%;

Alameda聯席CEO Caroline宣布將以22美元價格購買CZ計劃出售的FTT后,FTT短時最大漲幅達10.62%。

據Coinglass數據顯示,近2小時內FTT合約交易者已爆倉171.89萬美元,僅次于BTC(229.94萬)和ETH(206.59萬)。[2022/11/7 12:24:05]

同步看一條北京的新聞,更有助于解讀:

Visa CEO:比特幣更像是一種商品投資產品:10月12日消息,Visa首席執行官表示:不認為比特幣會在支付中發揮作用,比特幣更像是一種商品投資產品。央行數字貨幣、穩定幣在價值儲存方面似乎更為合理。[2022/10/12 10:31:40]

11月22日,北京公布“破獲一起非法數字貨幣交易所詐騙案,抓捕嫌犯數十人”。

從10月份被查,到交易所各種辟謠,到11月底定性為犯罪,可以說是雷厲風行。這種閃電般的查處,可以一定程度上讓我們感覺到上層的決心。

值得注意的是,仍有人心存幻想,認為BISS只不過是因為涉及了美股之類,因此其他交易所不一定一樣。

其實不然,注意上海的通知就明白了,涉嫌犯罪的情形都已經點得明明白白,沒必要騙自己了吧?

二、明確了下一步如何監督

原文:對轄內虛擬貨幣業務活動進行持續監測,一經發現立即處置,打早打小,防患于未然。

安全團隊:Oapital地址從Aave V2撤回500萬枚USDC,并轉入FTX 400萬枚:金色財經報道,據派盾(PeckShield)監測,標記為Oapital的0x66B8開頭地址從Aave V2撤回500萬枚USDC流動性,并將400萬枚USDC轉移到FTX。[2022/10/11 10:30:42]

分析:對有虛擬貨幣業務活動納入監測,怎么監測?與深圳的新聞聯系起來解讀更清楚。

“11月22日,深圳市地方金融監管局已通過靈鯤系統,摸排出涉嫌開展虛擬貨幣的非法活動企業39個”。

靈鯤是什么?靈鯤由騰訊安全反詐騙實驗室研發,后與深圳市金融監督管理局合作推出,該平臺能夠針對非法集資、涉眾金融風險等進行有效預警。

2018年7月2日正式上線運行,從“基于人工智能的平臺識別、基于數據挖掘的多維度信息關聯、基于知識圖譜的平臺風險指數計算、基于涉眾人數增長異常規模預警”四個方向入手,全面監測互聯網上活躍的類金融平臺。

去年試運行期間,該平臺已先后掃描深圳25萬多家從事金融業務的企業,對其中的11354家做了重點分析,識別了790家風險企業,并且對其中的19家預警并移交處置。

下一步,對于虛擬貨幣交易相關的OTC出入金要更加謹慎了,監督和打擊會更加嚴格。

當前,在支付寶轉帳時,不要說備注,用戶名有交易所名稱類似交易都會被取消。

深圳有靈鯤,其他地方也會有“北冥”。

在中國,沒有做不到的問題;只有做不做的問題。

有微博大V說:"這種都不是正式文件,而是一張通知”,就和禁止大小便公告一樣,不是多大事,一切還是照原"。

我只能說,這種想法可能對文件的適用存在誤解,有時候新聞越短、事越大;文件越不正式,執行起來越厲害。

舉個例子:一些時候,會議紀要甚至就是一兩面A4紙,也沒有文號,甚至紅頭都不用,但執行起來有時候可比紅頭厲害。

三、明確了下一步如何處置

原文:投資者如發現各種形式的虛擬貨幣業務活動,以及通過部署境外服務器繼續面向境內居民開展ICO及虛擬貨幣交易業務的組織或個人,可向監管部門舉報,對其中涉嫌違法犯罪的,可向機關報案。

分析:從過去的“難受理”到今天明文鼓勵“報案”,這是很大的轉變,報案有用嗎,管得著嗎?

這里要掃個盲,中國的刑法很厲害,有幾個管轄權:

一是屬地原則。只要你在國內從事虛擬貨幣交易相關,無論你是外國人還是本國人,統統可以定罪。

二是屬人原則。只要你是中國國籍,無論你境外何地犯事,都有管轄權。

三是保護原則。無論你是本國人還是外國人,無論你在境內還是在境外,你只要傷害了本國人,就能適用刑法。

四是普通原則。你不對中國人開展業務、也不是中國人,也不在中國境內,但是只要你從事的是侵害各國共同利益的犯罪也能管,這一條主要是指恐怖組織活動等,一般可能用不上。

按照這幾個原則去套一下,前排的交易所,相對靠譜的可能只有一家了:公司在境外,管理者為外國人,沒有開展針對國人的非法集資和上線資金盤等詐騙,無虛假交易,以用戶為中心。

在當前的情況下,在交易所少放一些資金是合理的——交易所刷量甚至挪幣很普遍,如果出事,遇到擠兌風波,你的錢回到自己的手上會比較難。

回顧一下當年的P2P爆雷:國家出手后,大多數公司死掉,少數公司在國家監督下開展為期X年的分批退款。我有一個朋友,已經排隊一年多了,前面還有20多萬人等待退款,那一定不是你想要看到的事。

四、幾點分析和思考

1.監管是好事。經常看我文章的朋友們都知道,我對于無良項目割韭菜的行為非常反感。每個人都是新人走過來的,但每個新人一進幣圈,都會被割。

在這件事上,錯的不是新人渴望暴富卻不愿深學的無知——哪一個人不想暴富呢?錯的是那些利用這種心理,肆無忌憚割韭菜的人。

區塊鏈是好技術。但無論如何,比特幣和其他通證經濟也是好技術——歷史終將證明這一點,雖然這個過程是曲折的。

但各種垃圾號稱自己是好技術,進而以各川花樣翻新技術和手段收割新人,那是詐騙。

當前的監管,重點針對的是交易所,我覺得這是好的。

實際上,我并不認為交易所被招安是一件好事——每天開市8小時,漲跌不超過10%,周六周日休市,到時,交易所可能成了大佬的游戲,你看看股市操盤手和資金大鱷們的精彩人生就應該知道,散戶的人生又會是多么慘淡。

在當前的監管下,把無良的交易所和無良項目方收拾收拾,將泡沫吹散。

讓好的東西得到發展,幣圈才會有更好的未來。

2.抄底有風險。現在的價格是很讓人動心的,所以我認為,可以開始抄底。但要注意兩點,一是不要梭哈;二是不要碰小幣。

Tags:FTT比特幣SECFTXFTT幣還會漲起來嗎比特幣鉆石2000元isechainSODIUM Vault (NFTX)

萊特幣最新價格
安永利用Zk-SNARKs擴展以太坊,一次可批量處理20筆交易_加密貨幣:區塊鏈

據Trustnodes12月5日報道,美國四大會計師事務所安永區塊鏈全球創新主管Paul?Brody宣布更新了一個在以太坊公鏈供應鏈中使用了Zk-SNARKs的開源代碼庫.

1900/1/1 0:00:00
區塊鏈入門 |“最多只跑一次”的政務服務鏈是什么?_區塊鏈:B2BX

作者|三黎 出品|白話區塊鏈 中共中央局就區塊鏈技術發展現狀和趨勢進行第十八次集體學習時,國家領導在講話中指出,要探索利用區塊鏈數據共享模式,實現政務數據跨部門、跨區域共同維護和利用.

1900/1/1 0:00:00
匯豐銀行計劃將200億美元資產轉移至區塊鏈托管平臺_區塊鏈:BIT

據路透社報道,匯豐銀行計劃在明年3月前將價值200億美元的資產轉移到一個新的區塊鏈托管平臺上。 匯豐銀行在英國試驗量子安全金融交易網絡:金色財經報道,匯豐銀行將與亞馬遜網絡服務、英國電信和東芝合.

1900/1/1 0:00:00
原浙商銀行行長劉曉春:中國央行數字貨幣的七大猜想_數字貨幣:數字人民幣什么時候全國使用圖片

作者:劉曉春 來源:新京報 據中國媒體近日援引外媒報道,歐央行執行董事會成員克雷表示,歐央行正在研究是否要發展一種數字貨幣來代替現金,他并警告歐洲正在全球支付市場上落后于美國和亞洲地區.

1900/1/1 0:00:00
技術教程 | ENS:為你的錢包添加多幣種支持_區塊鏈:Aryacoin

在Devcon5上宣布了多幣種支持特性后,我們很快就在?ENS管理器上實現了這一功能。許多錢包也緊接著開始支持這一特性.

1900/1/1 0:00:00
盤點:2019年最活躍的10支加密貨幣投資基金_加密貨幣:ITA

根據Pitchbook的數據,盤點2019年在加密貨幣及區塊鏈領域最活躍的10支基金。 作者:RYANTODD https://www.theblockcrypto.com/genesis/48.

1900/1/1 0:00:00
ads