案例分析：加密貨幣騙局受害者大多來自這四個國家，常見方式有這三種_加密貨幣:formosa

MyCrypto的安全主管HarryDenley表示，印度尼西亞、尼日利亞、美國和越南是加密貨幣騙局受害者最多的國家。

來自倫敦南安普頓的Denley從2018年6月開始通過Bit.ly這個URL追蹤加密貨幣騙局。這個URL會將受害者引導到欺詐網站以騙取他們的加密貨幣。

他通過118302次點擊量分析了潛在的受害者，監控他識別出欺詐網站。他說，一般都是那些上當受騙的人或他認識的其他安全研究人員告訴他有關騙局的信息。

報告：與通過傳統方式相比，通過加密貨幣洗錢的案例仍然相對較少:從2017年到2020年，所有加密貨幣中已確認的非法活動占總加密活動的百分比不到1%。與此相比，據估計，非法經濟活動占全球GDP的2-4%。英國宇航系統公司(BAE Systems)于2020年發布的一份報告指出，“與通過傳統方式洗錢的數量相比，已確認的通過加密貨幣洗錢的案例仍然相對較小”。 （weforum）[2021/7/5 0:27:00]

在研究過程中，他總共追蹤了266個ETH，但發現許多錢包地址都是一次性使用的，這些地址將資金引入到持有持幣量更大的地址中。其中一些地址持有超過10萬美元的加密貨幣。事實上，在分析的被盜資金中，有34%流向了一個大約持有15萬美元的地址。

廣州工信局公示2019年區塊鏈應用示范場景優秀案例:為大力推動廣州市區塊鏈關鍵技術先導應用、區塊鏈與云計算、大數據、人工智能等技術創新融合，深化區塊鏈與實體經濟融合應用，廣州市工業和信息化局認真組織并實施了案例征集和專家評審工作，遴選一批區塊鏈優秀應用示范項目，包括：基于大數據和區塊鏈的食藥品溯源系統應用示范、航運集裝箱物流智能單證處理和“數字知識產權平臺”等，共有15家企業入選2019年廣州市區塊鏈應用示范場景優秀案例予以公示。公示期為2020年4月28日至5月7日。[2020/4/28]

通過分析網絡數據，Denley發現14%的受害者在尼日利亞；11%在印度尼西亞；9%在美國，8%在越南。

動態 | 0.105 BTC轉移至著名加密勒索錢包 相似詐騙案例已達49起:據AMBCrypto 9月12日消息，Whale Alert監測數據顯示，9月11日23:22:28，又有0.105 BTC從bc1qgelr0ue07nz5tsjvmv2ncrrtjgay0w9pygdj8d地址轉移至已知的著名加密勒索錢包1mptcfynyqjsczzxc5t9jesrsacpmf28h，與此類似的詐騙案例已達49起。[2019/9/12]

Denley發現欺騙加密貨幣持有者的最好方法是常規的信任交易騙局。他在報告中寫道：

“告訴他們將通過空投得到一些代幣，這些代幣通常被宣傳為價值不菲，且需要他們提供相關信息。”

最常用的行騙工具就是電子郵件、短信和網頁直接點擊，因此被騙的受害者有36%。35%的人陷入空投騙局kinetictokenforms.typeform.com，這個騙局要求在取得空投幣之前進行KYC。通過這種方式，不法分子會收集目標的可識別信息，并試圖把他們發送到相應的以太坊錢包。另外，推特騙局占了4%。

不過，Denley承認他的研究有一些局限性。谷歌趨勢數據顯示，人們對區塊鏈的興趣程度與Bit.ly分析數據不匹配。Denley認為這可能表示相關的鏈接是直接給個人的，或者人們點擊鏈接使用VPN將流量重定向到最流行的欺詐網站。

此外，欺詐者和新型的詐騙總是層出不窮，所以Denley的數據集只是真實問題的一小部分。他說：

“雖然我們從生態中得到了很多非常有用的信息，我們自己也通過各種流行的渠道來追蹤它們，但我們不可能收集到全部信息。”

交易所是否應該負責阻止欺詐者使用他們的服務——至少是那些已經登上公共黑名單的欺詐者——這是個棘手的問題，Denley說。

“交易所是通過交易盈利的私人實體——它們本質上不是安全產品。”

除此之外，對黑名單的定義可能存在偏見，尤其是因為一些“公共黑名單……可能對他們不喜歡的人發起攻擊，在沒有確鑿證據證明他們參與作惡的情況下，將隨機地址列入黑名單，”Denley補充道。

Denley還提到：

“從我在地址和域名黑名單方面的經驗看，總會有一小部分人勸你不要‘像警察一樣’或者‘學校的督導員’一樣管著別人，因為他們是‘成年人了，可以自己決定怎么處置自己的錢。’”

私營企業并不擅長解決復雜的道德問題。但這并不意味著在市場上找不到解決方案：Denley建議購買硬件錢包，比如Ledger或Trezor，“這樣你的私鑰就可以一直離線存儲在設備里。”

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