巴比特專欄 | 肖颯：三市“虛擬幣”風險提示，深層含義是什么？_虛擬幣:ETH

作者：肖颯

北京、上海、深圳三市對于“防范虛擬幣”非法活動進行風險提示，業內紛紛猜測此次活動是否會全國統一活動；將如何影響幣價；已發幣還想好好干的項目方應該怎么辦？昨天在某道口授課時也有同學提問了相關問題，一并作答：

文章脈絡：

1.排查的重點是境內發幣和境外ICO內地宣傳銷售；

2.或全國統一行動，防范老百姓盲從被套；

3.互聯網金融風險專項整治小組，并非虛擬幣監管機關。

排查重大，明確清晰

HashKey Capital將于9月1日發布受香港證監會監管的流動性加密資產基金產品:8月4日消息，HashKey Capital正式宣布將于9月1日首發一只受香港證監會監管的流動性（二級）加密資產基金產品。該基金將由HashKey Capital Limited管理，未來計劃投資于多種主流虛擬資產。此基金將在2023年9月1日起正式接受投資者認購。該基金經理Jupiter Zheng擁有7+年互聯網科技及金融行業的從業經歷，5年+深耕加密及區塊鏈行業的投研經歷，曾撰寫及出版區塊鏈暢銷書籍《區塊鏈與加密資產投資指南》。[2023/8/4 16:19:23]

隨著區塊鏈技術的發展，Libra影響力的持續，礦機生意穩定，鏈圈幣圈一派生機勃勃的景象。但是我國對于境內發幣的法律定性并沒有絲毫改變，如果在境內進行ICO或變相ICO，我國法律會將其認定為：非法公開融資行為，涉嫌違法犯罪。

數字藏品國際市場周指數大幅跌落至26.9點:金色財經報道，據同伴客數據顯示，上周（2023年2月21日-2月27日）數字藏品國際周指數大幅下跌51.1至26.9點，國內周指數上漲37.5點至100.5點，數字藏品綜合價值周指數下跌16.0至56.4點。

備注：

· 數字藏品綜合價值指數由同伴客數據與鏈境Labs聯合研發，是對國際及國內當月市場熱度最高的數字藝術品項目市場總銷售規模的綜合反映，以2021年11月份銷售額的30分之7為基數，指數基值為100。

·國內周指數成分之一的幻核于8月16日發布平臺終止運營公告，但銷量已于7月10日后歸零。為遵循去掉某一成分后指數計算結果無變化的原則，該指數使用幻核7/4-7/10的銷售數據進行銷售基數調整，并將新的銷售基數作為8/14后的指數計算基數。[2023/2/27 12:32:18]

這里澄清一個誤會，并非只有資金盤會被打擊；也并不是不動法幣就是安全的，ICO募集比特幣以太幣的行為同樣是非法的。

Doodles 2 GenesisBox結束拍賣，籌集到逾萬枚ETH:7月1日消息，Doodles 2可穿戴設備NFTGenesis Box現已結束拍賣，拍賣最終價格為0.508ETH，共出售了2萬個，籌集到10160枚ETH（當前約合1069萬美元），還有4000個保留給團隊用于在其Genesis Factory IRL活動中為Doodlers和Dooplicator持有者分發。

此次拍賣采用Bucke tAuction，競標者可以在初始出價中選擇出價多少ETH，并可選擇提高出價。出售的NFT數量和拍賣時間都是固定的。在拍賣結束時，將確定清算價格，超過清算價格的成功出價將獲得NFT以及從計算個人用戶出價/清算價格中獲得的任何ETH余額的退款。低于清算價格的未成功出價將獲得全額退款。[2022/7/1 1:43:10]

當幣圈朋友嘲笑資金盤的時候，其實是五十步笑百步。從當前形勢看，未來3-5年不會改變對于ICO的法律定性，除非有特別的變量出現。

Tether首席技術官：P2P通信是優雅的，但目前Web3仍由服務器控制一切:金色財經消息，Tether首席技術官Paolo Ardoino發推稱，P2P通信是優雅的。Peers具有對稱的能力和價值，而在客戶端/服務器模型中（在Web3中仍然大量存在），服務器控制一切。[2022/6/29 1:37:41]

關于境外ICO在國內的“宣傳”“引流”“代理買賣”，我國一直秉承嚴肅處理的態度。2017年9月4日之后，大量虛擬幣交易所遷至海外，在海外謀取了當地國的合法身份，但是在其他國家合法的業務在我們國家不一定合法。

然而，從國內遷出的很多交易所，其用戶還有大量中國老百姓，雖然表面上交易所會使用中等水平的KPI技術排斥中國人+美國人購買虛擬幣，但實際上還是不斷誘惑中美兩國人民投身“炒幣大業”。

這讓我想起了香煙廣告，不敢明著打某煙廣告而是透過造新聞、宣傳集團讓人產生無限聯想，從而誘使消費者深陷其中，從中牟取暴利。

或全國統一行動

業內也關注到一個細節，三個城市對于“虛擬貨幣“的風險提示來自各轄區“互聯網金融整治工作領導小組”，由此看出，對于類似亂象，國家層面可能已經警覺，出于“打早打小”的考慮，在還沒有形成新一波購幣狂潮之前，率先出擊，把風險化解在初期，防止涉眾金融案件的大量發生。進一步思考，如果是全國統一行動，下一步對于東南沿海地區和湖南湖北等地下交易所仍然存在且部分活躍的省市，也將陸續開始類似“風險提示”。

同時，我們相信“法律是有牙齒”的，風險提示之后，如果敢于頂風作案的項目方或人員，將由以機關為重心的打擊力量進行嚴厲處理。

根據我們的辦案經驗，《刑法》第266條詐騙罪會成為主力罪名，尤其對于項目方的項目進展緩慢低效，且掮客將幣轉賣后謀取高額利潤的，很容易引發詐騙類刑事風險。

而對于虛擬幣交易所而言，還是會使用《刑法》第225條非法經營罪來進行處置，如果有操縱市場等行為，將使用更為嚴苛的詐騙罪處置，不排除數罪并罰，刑期最高可達無期徒刑。

莫要幻想扶正立牌坊

每次聽到幣圈朋友問：咱監管部門最近有什么新態度？俺就有種扼腕的嘆息感，非法生意哪里有什么監管機關呢。互聯網金融專項整治小組是治理互聯網金融亂象的機關，而非促進一個行業健康發展的監督管理機關。

相較于，互聯網金融曾經的主力網貸P2P行業，其擁有《網貸暫行管理辦法》和銀保監會網貸處等監督管理；而虛擬幣行業，并沒有規范性法律文件和監管機關予以促進和監管。對于非數字法幣和Q幣類之外的可上交易所炒作的虛擬幣，我國法律給予了“負面評價”。

2013年對于比特幣認可其為“特定的虛擬商品”，司法實踐中，對于以太幣給與與比特幣同等的“財產屬性”保護；但是對于兩個主流虛擬幣之外的幣種，司法實踐中并未真正作為“財產”看待而是認為其只是“一堆數據”，而126個數能否組合成值錢的公允商品，值得懷疑。

因此，近1年來，涉幣案件的罪名開始發生了變化，由詐騙罪往非法獲取計算機信息系統數據罪上演化，未來隨著社會對于虛擬經濟的看法發生更迭，也許還會從非法獲取計算機信息系統數據罪再返回詐騙罪。

以上就是今天的分享，感恩讀者！

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