暗網絲綢之路販認罪 關于這個黑暗世界你了解多少？_BRI:RICH

當地時間上周四，據美國司法部透露，來自紐約南區的檢察官宣布HughBrianHaney已經認罪。Haney被指控在2018年上半年進行了洗錢活動，共“清洗”了近2000萬美元資。

大約八年之前，Haney曾經是一個名為Pharmville的交易組織的高級成員，同時也是在該組織販賣的供應商之一。在2012年2月，Haney在絲綢之路的網站賬戶中共收到了4000多枚比特幣，而這都是用于購買Haney提供的“藥物”的非法所得。

2018年初，Haney試圖以19147053美元的價格在一家加密貨幣交易所售出他賬戶中剩余的比特幣時引發了交易所的警覺，該交易所在第一時間凍結了他的賬戶，并針對這比資金的來源進行了回溯調查。最終Haney在2019年7月因涉嫌使用比特幣進行巨額洗錢被捕。美國檢察官GeoffreyS.Berman證實稱，Haney計劃出售的價值超1900萬美元的比特幣，都是他通過絲綢之路網站向全球買家出售的非法所得。

全球執法部門近日逮捕179名暗網用戶 繳獲超650萬美元加密貨幣等收益:自Empire Market倒臺以來的近一個月，暗網市場（DNM）的支持者已向其他市場遷移。同時，全球執法部門最近逮捕了179名與DNM相關的人，并繳獲了超過650萬美元的加密貨幣和現金收益。（bitcoin.com）[2020/10/5]

Haney在被捕后最初聲稱自己計劃出售的比特幣是挖礦所得，但是通過鏈上信息追溯過后，證實了這部分比特幣來自于絲綢之路網站，而在被捕三個月后，Haney日前終于對參與洗錢以及非法交易等罪名表示認罪。據官方消息，Haney將在明年二月被正式判刑。

關于絲綢之路，你還應該知道這些

2011年11月，還是學生的RossUlbricht希建立了絲綢之路網站，據他自己透露，他建立網站的初衷是創造一個告別“中央集權”的經濟社區，在這個平臺上只能使用比特幣進行交易，交易的過程被全程加密，買賣雙方都不會了解對方的真實身份。

暗網販及藥劑師向美國政府認罪，兩人涉嫌通過比特幣洗錢:金色財經報道，7月13日，暗網販William Burgamy和內布拉斯加藥劑師Hyrum Wilson被指控試圖炸彈襲擊競爭對手，兩人已對美國聯邦指控認罪。Burgamy被控擁有一個名為NeverPressedRX的非法藥品站點，其供應商Wilson是一家藥房的所有者。美國檢察官辦公室還指控兩人洗錢超過100萬美元。據稱，他們收到了比特幣，發送了電匯，并通過郵件運輸了成捆的現金。[2020/7/14]

不過也正是因為這種“高度匿名”的特性，這個網站在建立后不久就成為了犯罪的溫床。大量的違法交易在該網站上大行其道，“絲綢之路”也逐漸演變成了充斥、兒童甚至買兇殺人的黑暗世界。

正因如此，RossUlbricht在創立該網站不足兩年后就被逮捕，2013年10月Ulbricht被逮捕后，絲綢之路網站正式關閉，而Ulbricht也因為多項指控最終被判終身監禁。

暗網盜賣金融信息 銀行賬戶安全面臨新挑戰:近日，涉及國內多家銀行的數百萬條客戶數據資料在暗網被標價兜售的消息廣為流傳。從數據安全人士此前發布的相關截圖來看，被售賣信息里包含了大規模的金融機構客戶數據，其中涉及上海銀行80.3155萬條、浦發銀行10萬條、招商銀行上海分行6.3萬條、中國農業銀行90萬條、興業銀行46萬條。泄露的資料既有儲蓄賬戶，也有信用卡賬戶及私行理財賬戶，含客戶姓名、客戶類型、性別、年齡、手機號碼、開戶賬號、住址郵編、存款數據等信息。

“46萬條銀行信用卡客戶數據標價不到100美元，90萬條數據標價只賣3999美元（折合人民幣約2.8萬元），簡直是‘白菜價’。如果是真實數據，這么龐大的數據量實際售價至少10倍以上。”一位大數據行業風控總監向記者表示。

為了核實上述情況，證券時報記者聯系了涉事銀行，興業銀行、招商銀行、浦發銀行態度相對一致：經過核查比對，與真實數據信息不符；不排除不法分子將不明來源數據冠以金融機構名義兜售，以牟取非法利益。（證券日報）[2020/4/20]

據一位曾經為黑市客戶提供文件資源和技術服務的暗網組織成員描述，以絲綢之路為代表的暗網交易市場其實是一個中心化的營銷、交流、買賣、信用和和托管平臺。用戶忠誠度和市場份額主要通過市場自己調節，而不是通過一層層的經銷商。

動態 | 西班牙和奧地利成功抓獲利用數字貨幣在暗網販賣團伙:近日，西班牙國民警衛隊、奧地利聯邦警察和歐洲刑警組織聯合行動，通過計劃和協作，成功抓獲一個利用數字貨幣在暗網上出售狡詐家藥物（某種）的犯罪團伙。[2018/7/1]

不過隨著暗網交易被各國政府部分重視并且對其施以重拳監管，一些版主和運營者的賬號接連被盜。此外，對于那些信息安全專家來說，扁平化的組織架構也使得潛入暗網市場變得輕而易舉，很容易就能識別出某一平臺運營團隊或賣家團隊的身份。而這都導致暗網市場迅速喪失了信任基礎。這些都直接導致了暗網在短暫爆發后的迅速衰退。

絲綢之路雖已淡出歷史舞臺，但是其留下的巨額財富并沒有

2018年8月底，一位名為“sick_silk”的網友在reddit上發文表示，一個與絲綢之路相關的錢包地址在短短三天時間里轉移了價值10億美元的數字貨幣資產。

動態 | 歐洲執法人員從暗網賣家查獲價值520萬美元的加密貨幣:據thenextweb消息，近日，歐洲刑警組織和西班牙公民警衛隊在西班牙和奧地利對暗網賣家進行了突襲行動，他們共逮捕了八人，查獲了價值520萬加元的加密貨幣。[2018/6/29]

這些資產此前曾被拆分到N個擁有100枚比特幣的錢包地址之中，而最初的錢包地址擁有超11萬枚比特幣以及一定數量的BCH。而在2018年這次資產轉移發生之前的上一次轉賬，需要追溯至2014年3月。

當時小蔥在報道中整理出了原始錢包的拆分路徑：

而這些資產的來源，都可以追溯到同一個地址之上：1933phfhK3ZgFQNLGSDXvqCn32k2buXY8a，而早在2013年10月的時候就曾有網友指出，該地址大概率是“絲綢之路”錢包地址。

在對這比巨額財富做進一步追蹤梳理后，名為“sick_silk”的網友指出，這些資金的所有者正在拋售這些資金或者與其他貨幣進行交換，這很可能是用來隱藏自己的行為。聯想到已有數十萬人人參與到了呼吁赦免RossUlbricht的情愿行動中來，網上也有聲音猜測，這筆巨額財富很可能仍然歸屬于RossUlbricht。

到目前為止，這些比特幣尚未出現集中轉入加密貨幣交易所的情況，說明它們不會很快被拋售。但是大額合并的操作往往不是最終目的，它預示著持有者將進行大動作，或者把資金轉移至更為安全的設備之中。

如此巨額的資金面前，必然還會有像文初提到的Haney嘗試鋌而走險的人出現，而這顯然將成為長期懸在市場頭上的巨大隱患。

一個“絲綢之路”倒下了，千千萬萬個“暗網”站了起來

在2013年監管機構關閉絲綢之路網站，并判處其創始人RossUlbricht終身監禁時，有人認為這種“極刑”會有效地組織模仿者出現。但是在絲綢之路網站提出的交易模式在社會陰暗角落極大的需求，以及與之相伴相生的巨大利益的驅動下，仍然有其他人繼續鋌而走險，讓這個黑色產業鏈在絲綢之路關閉后得以延續。

據DarknetLive網站統計，盡管在過去幾年時間里許多涉嫌提供暗網交易服務的網站被關停，但是到目前為止，在全球范圍內仍然有數十個提供非法交易服務的平臺正在運營。目前“新生代”的暗網在對抗監管以及受到監管影響后的恢復能力相比數年前都有了非常大幅度的提升，這個產業鏈，也許永遠走不到陽光下，但是，也永遠無法被徹底消滅。

越來越多的人開始呼吁赦免RossUlbricht

隨著時間推移，越來越多的人開始為絲綢之路的創立者RossUlbricht“喊冤”。許多人代表Ulbricht發表聲明，公開反對他因創建網站而被判重刑。截止發文，Ulbricht已經在監獄中度過了2233天。呼吁赦免Ulbricht的知名人士包括美國前助理住房部長CatherineAustinFitts、演員KeanuReeves、“比特耶穌”RogerVer、作家LewRockwell、萊特幣創始人李啟威、億萬富翁TimDraper以及評論家TomWoods等。而CatoInstitute、Downsizedc.org等組織也加入到了情愿中來。

到目前為止，名為FreeRoss的網站上已經有接近235000人在RossUlbricht的赦免請愿書上簽名。

Tags：BRILBRICHRICHColibri Protocollbr幣上交易所Pepe Rich ClubRichieRich Coin

NEAR