DeFi的黑暗藝術仍然是最有利可圖的。
下面是我們至今遇到過最具戲劇性的故事之一。
一個虛假魔術,混亂及指控的故事,導致了迄今為止最大的DeFi黑客事件。
大約有3750萬美元資金在一起復雜的DeFi欺騙案中被盜,這次攻擊利用了多筆交易來突襲Alpha Finance的金庫,同時讓很多人相信是Cream的鐵金庫(Iron Bank)受到了影響。
這起謀殺案發生在一個有鏡子的大廳里,DeFi協議日益交織的性質,加上攻擊的復雜性,使得社區對誰是真正的受害者,以及誰該負責賠償感到困惑。
攻擊者的合約導致Homora代碼“相信”他們的惡意合約是他們自己的,目的是操縱系統中的內部債務數量。
這是協議和攻擊者之間的一場私人戰斗。被利用的合約尚未被公布,也未提供給用戶,這意味著他們沒有受到直接影響。我們還沒有看到過這樣一個明目張膽的內部作案,Alpha Finance很快指出,他們找到了一個“主要嫌疑人”。
如果合約還沒有準備好,為什么還要部署在主網上?
在混亂中,大玩家迅速采取行動來保護自己的資本。SBF從Cream Finance中提取了價值4億美元的FTT,三箭資本(Three Arrows Capital)則向幣安發送了價值300多萬美元的ALPHA代幣,其唯一目的可能是出售掉它們。
Linea:將于6月12日發布Alpha v0.2,為主網啟動做準備:6月8日消息,ConsenSys 旗下 zkEVM 項目 Linea 官方表示,將于北京時間 6 月 12 日 20 時發布 Alpha v0.2,通過一個實質性的架構升級為主網的啟動做準備,屆時預計橋接功能將暫停使用 4-6 小時。[2023/6/9 21:24:58]
與這次攻擊相關的所有代幣的價值均出現了下降。
Alpha Homora治理令牌ALPHA從2.25美元跌至1.78美元。
Iron Bank治理代幣CREAM從288.32美元跌至193.51美元。
AAVE,其提供了這次攻擊所需的閃電貸功能,它的治理代幣從當天的518美元跌至492美元的低點。
然而,代幣定價并不是這個故事中最有趣的方面。
Alpha Finance團隊發布了一篇出色的調查報告,而他們的發現是驚人的。我們聯合調查的結果表明,腐敗的程度比預期的要嚴重得多。
Alpha Finance是否會公開他們的指控還有待觀察,但他們最初關于有主要嫌疑人的聲明表明,影響正在到來。
從官方調查報告來看,我們可以看出,攻擊者需要知道以下信息才能實施攻擊:
HomoraBankv2為即將發布的版本部署了一個sUSD池子,這一版本既沒有在UI上提供,也沒有公開發布。
軍事策略游戲Age Of Tanks將發布Alpha游戲:1月19日消息,元宇宙軍事策略游戲Age Of Tanks將發布Alpha游戲。1月22日至2月15日期間,用戶可以賺取Brodium和100個Tank NFT,獎金池包含100萬個A.O.T。[2022/1/20 9:00:17]
sUSD借貸池中沒有流動性,因此攻擊者可以完全操縱和夸大總債務金額和總債務份額;
借用函數計算中存在舍入錯誤計算,僅當攻擊者是唯一借用者時才會產生影響;
resolveReserve函數可以在不增加totalDebtShare的情況下增加totalDebt,而實際上任何人都可以調用用于將收入收集到儲備池的函數;
HomoraBankv2接受任何自定義spell,只要不變量檢查出collateral>borrow(類似于Yearn中策略的spell);
在這么多用戶的注視下,搶劫者留下了清晰的線索,在罕見的反擊行動中,受害者將襲擊者挑了出來。
上述要求證明,實施這一攻擊需要內幕信息。然而,由于涉及協議和審計公司的范圍,內幕人士可能有多個可能。
rekt不再是在做指控的生意,但我們期待著看到Alpha Finance如何處理這種情況。
以下是Alpha Finance表述的經過:
Pollen DAO完成500萬美元融資 The Graph和AlphaBit領投:9月4日消息,去中心化投資組合管理協議Pollen DAO完成500萬美元融資, The Graph和AlphaBit領投。Pollen最初將在Ethereum和Polygon網絡上上線,未來計劃部署在其他區塊鏈和層上。 Pollen DAO是一個去中心化的投資組合管理協議,支持創建和分配DeFi投資組合和指數代幣,同時為代幣持有者產生收益。Pollen 旨在為鏈上經濟重塑資產管理,做投資組合管理領域的Uniswap。(dailyhodl)[2021/9/4 23:00:32]
攻擊者制造了一個邪惡的spell(相當于Yearn的策略)https://etherscan.io/tx/0x2b419173c1f116e94e43afed15a46e3b3a109e118aba166fcca0ba583f686d23
攻擊者將ETH交換成UNI,并將ETH+UNI提供給Uniswap池子(獲得ETH/UNI LP代幣)。在同一筆交易中,在Uniswap上交換ETH->sUSD,并將sUSD存入Cream的Iron Bank(獲得cysUSD)https://etherscan.io/tx/0x4441eefe434fbef9d9b3acb169e35eb7b3958763b74c5617b39034decd4dd3ad
Domon宣布獲得AlphaCapital基金支持:據官方消息,Domon獲得AlphaCapital基金會支持后,已通過Certik安全審計與DODO白名單,Domon代碼庫的組織結構相對清晰,風控系統較嚴謹。Domon基于 BSC&OEC 網絡發行,是Domon—NFT網絡的治理的重要工具進行道具交易、抽獎、購買人物等行為,于8月9日21:00上線Pancakeswap后,可抽取的NFT道具可以與人物搭配參與決斗場戰斗,同時它也具備特殊的交易機制。[2021/8/8 1:41:59]
使用邪惡的spell調用execute到HomoraBankV2,執行:借用1000e18 sUSD,將UNI-WETH LP存到WERC20,并在此過程中用作抵押品(繞過collateral > borrow檢查),攻擊者擁有1000e18 sUSD債務份額(因為攻擊者是第一個借款人)https://etherscan.io/tx/0xcc57ac77dc3953de7832162ea4cd925970e064ead3f6861ee40076aca8e7e571
再次使用邪惡spell調用execute到HomoraBankV2,執行:償還100000098548938710983 sUSD(實際應計利息債務為100000098548938710984 sUSD),導致償還份額比總份額少1。結果,攻擊者現在有1 minisUSD債務和1份債務份額。https://etherscan.io/tx/0xf31ee9d9e83db3592601b854fe4f8b872cecd0ea2a3247c475eea8062a20dd41
Alpha5(A5T)將于3月3日20:00上線ZBG:據ZBG官方消息,Alpha5(A5T)將于3月3日20:00開啟A5T/USDT交易對,并同步開放充值和提幣業務。
Alpha5是一站式加密貨幣衍生交易平臺,借鑒芝加哥期貨商品交易所隱含訂單,可根據期貨價格曲線的價差幫助用戶找到不同的產品間的套利空間。Alpha5獲得Polychain領投,參投資機構包括FBG資本,Axia8 Ventures, Oasis Capital,ZBG Capital等資本投資支持,累計融資金額超400萬美金。更多詳情請咨詢ZBG官網客服。[2021/3/3 18:09:57]
調用sUSD銀行的resolveReserve,產生19709787742196債務,而totalShare仍為1。當前狀態:totalDebt = 19709787742197,而totalShare = 1 https://etherscan.io/tx/0x98f623af655f1e27e1c04ffe0bc8c9bbdb35d39999913bedfe712d4058c67c0e;
再次使用邪惡spell調用execute到HomoraBankV2,執行(重復16次,每次翻倍借入金額):借入19709787742196美元并轉移給攻擊者(每次翻倍,因為每次借入成功totalDebt都翻倍)。每次借入都比totalDebt值小1,導致相應的借入份額=0,因此協議將其視為無債務借入。在交易結束時,攻擊者向Cream的Iron Bank存入19.54 sUSD。 https://etherscan.io/tx/0x2e387620bb31c067efc878346742637d650843210596e770d4e2d601de5409e3
繼續這個過程:再次使用邪惡的spell調用execute到HomoraBankV2,執行(重復10次,每次翻倍借來的金額)。在交易結束時,攻擊者將1321 sUSD存入Cream的Iron Bank,https://etherscan.io/tx/0x64de824a7aa339ff41b1487194ca634a9ce35a32c65f4e78eb3893cc183532a4;
通過Aave的閃電貸借入1,800,000 USDC,然后將這1,800,000 USDC換成1770757.5625447219047906 sUSD,并存入Cream以使攻擊者有足夠的流動資金使用自定義spell 借款,繼續將sUSD借款翻番,從1322.70 sUSD增加到677223.15 sUSD(共10倍)。將1353123.59 sUSD換成1374960.72 USDC,從Cream借入426659.27 USDC(因為攻擊者已在步驟b中存入sUSD)https://etherscan.io/tx/0x7eb2436eedd39c8865fcc1e51ae4a245e89765f4c64a3200c623f676b3912f9
重復步驟8,這次金額大約是1000萬USDC ,https://etherscan.io/tx/0xd7a91172c3fd09acb75a9447189e1178ae70517698f249b84062681f43f0e26e;
重復1000萬USDC,https://etherscan.io/tx/0xacec6ddb7db4baa66c0fb6289c25a833d93d2d9eb4fbe9a8d8495e5bfa24ba57
借款13244.63 WETH+360萬USDC+560萬USDT+426萬DAI,向Aave供應穩定幣(以獲得aToken,因此USDC和USDT不能凍結),向Curve a3Crv池子供應aDAI、 aUSDT以及aUSDC,https://etherscan.io/tx/0x745ddedf268f60ea4a038991d46b33b7a1d4e5a9ff2767cdba2d3af69f43eb1b
將a3Crv LP代幣添加到Curve的流動性gauge https://etherscan.io/tx/0xc60bc6ab561af2a19ebc9e57b44b21774e489bb07f75cb367d69841b372fe896
其余的交易將資金發送到Tornado Cash以及GitCoin Grants,其中有1000 ETH被發送到Cream和Alpha的部署者地址。
這個故事很獨特,也令人生疑。
當涉及到白帽子/黑帽子的活動時,我們總是期待看到角色轉換,但是我們很少看到受害者如此清楚地指責。
幾周前促成Yearn和Alpha Homora合作的Andre Cronje在談到這次攻擊時寫道:
而Banteg的回復是:
也許這會導致另一起Yearn收購案,Cronje的名字在調查報告中被提到了4次,而且這個模式看起來確實很熟悉。。。
匿名黑客的時代還能持續多久?
由于可能的嫌疑犯名單非常小,因此更容易排除和追蹤潛在的攻擊者,在這種情況下,名單范圍甚至比平常更小。
在處理代碼時,“Don’t trust, verify”是一句極好的口號,但它并不能阻止日益增長的社會偏執癥。我們正經歷一個加密貨幣和DeFi前所未有的增長時期,在這個時期,不工作的成本是非常高的。DeFi開發者的精神負擔與日俱增。
帝國是建立在代碼行之上的,金融的未來就在我們眼前。
開發人員陷入了競爭,而腐敗的內部人員則幫助黑客在地下工作,在他們的基礎上挖洞。
當一座塔倒塌時,其他的塔都會看著并學習。在塵埃落定之前,人群已經開始前進,而堅韌的的團隊會重返賽場,以尋求更強的實力。
在不可避免的錯誤導致他們的匿名斗篷掉下之前,他們還能維持多長時間?
注:原文來自rekt
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