PlusToken 再次發起大量鏈上交易，轉移 2 萬 ETH_ETH:LUS

作者：XianyueWu

來源：Longhash

今年7月份，LongHash曾報道幣圈著名資金跑項目PlusToken跑路的新聞。當時，雖然PlusToken已無法提現，但是在其鏈上地址中仍有大量數字貨幣尚未轉出。其中在以太坊網絡上，0xf4a2eff88a408ff4c4550148151c33c93442619e和?0xef13a2c29f7a433aff08c60007bc276a64c7bdf5?兩個地址，分別留有約78.9萬和2萬個ETH。不過，在沉寂三個月后，PlusToken的ETH地址又有了動靜。

治理聚合器PlutusDAO將20萬枚ARB存入Silo Finance:7月6日消息，非托管借貸協議Silo Finance發推稱，Arbitrum上的原生治理聚合器PlutusDAO已將從Arbitrum DAO空投中收到的20萬枚ARB代幣存入DeFi借貸協議Silo Finance。[2023/7/7 22:22:37]

本次出現異動的是?0xef13a2c29f7a433aff08c60007bc276a64c7bdf5?這個地址，里面的2萬個ETH被全部轉出，LongHash對ETH的流向進行了追蹤。

Filecoin Plus完成第二次公證人選舉:據Filecoin基金會消息，Filecoin Plus社區最近舉行了自成立以來的第二次公證人選舉。在本屆選舉中，要求更改為允許在北美、歐洲和中國至少有五名公證人。這樣做是為了響應這些地區增加的DataCap應用和更高的Filecoin Plus社區參與度。由于對資源的需求不斷增加，現在每個地區最多可以有七名公證人，以滿足DataCap的預期分配。迄今為止，公證人已向所有地區的客戶授予了大約800 TB的DataCap，這些客戶已在Filecoin網絡上使用DataCap存儲了超過250 TB的數據。通過這一輪公證人選舉，已授予5.3 PB的新DataCap，比上次選舉周期顯著增加，上次選舉周期將1.9 PB的DataCap授予公證人。[2021/6/30 0:16:00]

分析：大部分PlusToken的市場效應已經基本消失:研究報告顯示，PlusToken騙局使用受監管的交易所來轉移BTC利潤，而不是通過場外交易（OTC）出售。過去七個月約有13億美元的資產遭拋售，且拋售過程隨著市場走強而增加，隨著市場疲弱而\"暫停\"。到目前為止，將近70%的囤積已經被分配，這意味著“大部分PlusToken的市場效應已經基本消失。（Cointelegraph）[2020/3/12]

上圖為本次ETH轉出的資金流向圖。PlusToken一共發起7722筆轉賬交易，涉及4592個地址。其中，圖中節點代表地址，節點間的連線代表發生轉賬交易。節點的顏色表示節點的出度，即該地址發起轉出交易的筆數。節點的大小表示留存在該地址中ETH的數量。我們將本次PlusToken的大規模轉賬分為4個階段：

第一階段，在以太坊區塊高度8584733，第一筆轉賬交易從0xef13a2c29f7a433aff08c60007bc276a64c7bdf5?地址一次轉出20008個ETH，并又經過2次轉賬，將2萬個ETH轉入到地址0x1a29b5713a59e96e0b3a22a0f82cfb75e63de1f2中。

第二階段，ETH開始第一次分散。0x1a29b57這個地址共發起199筆轉出交易，每筆轉賬金額在幾十至一百多個ETH不等。該地址是發起轉出交易筆數最多的地址。然后，ETH通過一次中轉后到達新的地址。圖中紅色節點是出度為一的地址，該地址只發起了一筆轉出交易，而且幾乎所以這些地址也只有一筆轉入交易，我們把紅色的節點稱為中轉地址。中轉地址占圖中所有地址數70%以上。

第三階段，ETH再一次分散。發起地址為圖中第三層地址，他們的節點顏色大多為藍色或綠色，即這些地址均發起了3-5筆轉出交易。通過這兩次分散，PlusToken的ETH被分散到5簇地址中。

第四階段，通過大量的中轉地址，將之前分散的5簇地址重新鏈接在一起，并轉移地址中的ETH。PlusToken通過如此繁雜的交易，或企圖隱匿ETH的流向。ETH最終都流入到上圖黑色節點中。黑色地址共237個，余額大都在幾十至一百多個ETH。

我們分析了所有4592個地址，沒有發現這些地址與交易所有關聯。因此，這2萬個ETH還未被砸盤套現。

這不是PlusToken第一次大規模的資金轉移。此前，PlusTokenBTC地址也出現類似大規模轉賬。他們發起巨量的鏈上交易將2萬多枚BTC拆分成極小的金額，試圖繞開追蹤，最終部分BTC已成功套現。當前，比特幣和以太坊網絡已經相當擁堵，如此大量的無意義轉賬也是對資源的浪費。

本次轉移的ETH只占PlusTokenETH持有量的很小一部分，PlusToken地址中仍有近79萬個ETH未被轉出。LongHash會持續監控PlusToken數字貨幣流向。

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