虛擬貨幣騙局收割四部曲 ：循循善誘 請君入甕 巧取豪奪 最后........_USD:UUSD

2月3日起，隨著“北京鏈安信息技術有限公司”更名為“中科鏈安（北京）科技有限公司”，“北京鏈安”平臺賬號已正式更名為“中科鏈安”。

2018年5月，我們正式成立，從區塊鏈技術安全公司到今天的區塊鏈數據追蹤溯源專家，中科鏈安一直致力于為區塊鏈技術和產業的發展打造安全可信的環境，在如今虛擬貨幣涉及的違法行為愈演愈烈的情況下，我們將不斷提升技術能力，為遏制此類行為貢獻自己的力量。

在上一篇內容中，我們介紹了虛擬貨幣資金盤如何盤走你的錢，你可能也以后，他們是如何將可能對區塊鏈是什么都不懂的普通人變成能熟練的買入USDT，又懂得充幣、買幣的受害者的呢？在今天的內容中，我們將為讀者做整個過程的介紹。

一、序幕：循循善誘，讓“小白”學會買入USDT

提及買入USDT，我們就要說說OTC交易，也就是場外交易。簡單說就是將我們手里的法幣（法幣，即政府背書發行的法定貨幣，在中國，法幣當然就是人民幣），通過OTC商戶兌換成數字貨幣。

這里的OTC商戶啥意思？就像美食城的商戶賣食品，OTC商戶就是在交易所搭建的一個“集市”進行數字貨幣和法幣的雙向交易的，你可以自行選擇與你交易的商戶，也可以讓系統自動撮合。具體購買時你可以指定要買入的USDT數量，也可以選擇“法幣”在CNY欄里填寫你要買價值多少人民幣的USDT，接著點擊購買。圖中一個USDT等于6.46元人民幣，所以100元人民幣等于15.479876個USDT，系統會給你自動算好。

深圳市金融監管局發布防范“虛擬貨幣”非法活動風險提示:據官方消息，深圳市地方金融監管局關于進一步防范“虛擬貨幣”非法活動的風險提示。官方表示，近期，隨著比特幣、以太坊等虛擬貨幣價格不斷攀升，虛擬貨幣炒作有所抬頭。一些不法分子打著“虛擬貨幣”“數字貨幣”的旗號，開展虛擬貨幣非法活動，違反中國人民銀行等七部委發布的《關于防范代幣發行融資風險的公告》，涉嫌從事非法集資、傳銷、網絡賭博、詐騙等違法犯罪活動，如以“保本保收益”的名義，推出比特幣理財等項目；以“投資返利”的名義，誘騙投資者購買“xx幣”“xx豆”等形式的虛擬貨幣；為注冊在境外的虛擬貨幣項目提供宣傳、引流，引誘投資者參與等。深圳市互聯網金融風險專項整治工作領導小組辦公室對上述非法活動持續開展清理整治，通過現場約談、行政調查、刑事打擊等手段嚴肅處置。希望廣大投資者對上述非法活動加強防范，及時舉報相關違法違規線索，謹防上當受騙。[2021/1/26 13:33:08]

接著你按照指定的方式向賣家轉入人民幣，就能在交易所獲得同樣價值的USDT了，這本身是一個中性的個人行為。但是在虛擬貨幣經濟犯罪中，組織者往往希望吸引更多“幣圈”之外的人參與，所以他們常常主動“破圈”，通過傳統傳銷的渠道吸引參與者，然后循循善誘的跟你“普及”行業知識，教會你如何買幣。

動態 | 韓國近兩年虛擬貨幣關聯犯罪判處420名:據韓國法務部統計，韓國從2017年到2019年6月，虛擬貨幣關聯犯罪判處420名，舉報虛擬貨幣詐騙、傳銷、虛擬貨幣交易所關聯詐騙事件共有165件，其犯罪金額約22億9327萬美元。[2019/7/22]

二、請君入甕：誘使參與者將USDT充入指定平臺

當你在交易所買入了USDT，那么你就可以使用這些USDT了，對于詐騙和傳銷項目來說，項目方往往會循循善誘的教會你如何買入USDT，緊接著就會誘導你把手上的USDT充值到項目平臺，然后在該平臺買入他發行的空氣幣。

為了大家理解這個過程，我們還是先選擇通常的交易所，讓大家熟悉這個過程。

通常，當你向一家交易所充值，嚴格來說是“充幣”，交易所會要求你選擇幣種，然后給出充幣地址。如果你選擇的是USDT，現在很多交易所可能又會讓你在三種類型的USDT中做出選擇：

三大類型的USDT包括：ERC-20、TRC-20，還有OMNI，它們的區別是什么？其實它們都是由泰達（Tether）公司發行的USDT，只是技術上選擇發行的公鏈不同。

聲音 | 部副部長：將加大力度打擊虛擬貨幣等非法集資犯罪:據證券日報報道，2月20日，部黨委委員、副部長孟慶豐在全國機關打擊非法集資犯罪專項行動和“獵狐2019”專項行動視頻會上指出，面對當前非法集資犯罪新形勢新特點，各地機關要充分發揮職能優勢，加強工作統籌，注重精準施策，深入推進打擊非法集資犯罪專項行動。 孟慶豐表示，要把專項行動主攻方向瞄準沒有金融業務經營資質、借助互聯網實施的非法集資案件，互聯網金融領域的非法集資案件，打著“私募基金”幌子的非法集資案件，涉及各類交易場所的非法經營、非法發行證券、合同詐騙、非法集資案件，打著“一帶一路”、“消費返利”、“電子商務”、“金融互助”、“虛擬貨幣”、“愛心慈善”、“養老扶貧”、“軍民融合”幌子的網絡傳銷案件等重點領域的典型案件。[2019/2/21]

ERC20 USDT：基于以太坊網絡發行的USDT，它基于ERC-20協議標準發行,在以太坊地址間轉賬，每次轉鏈上賬時，需要消耗手續費IE，被稱為Gas，具體要以ETH支付。

ERC20 USDT的地址是以0x開頭的42位字符串，例如：

動態 | 國內虛擬貨幣APP用戶數超700萬 女性占比逐季提升:btcmoney.cc針對1000名用戶所做的虛擬貨幣APP使用情況的調查結果顯示，截至今年11月，虛擬貨幣APP中女性用戶數占比為32.3%，較去年同期增加8.7%，男性用戶占比67.7%；用戶數占比最高的城市是深圳（3.92%）和北京（3.58%），其次是上海（2.8%）、成都（2.52%）和廣州（2.39%），其余城市的用戶數占比均不足2%。[2018/12/6]

TRC20 USDT：基于TRON，也就是波場網絡發行的USDT，它基于TRC-20協議標準發行,在波場地址間轉賬，每次轉鏈上賬時，波場轉賬不需要手續費，因為這個特點，這一標準的USDT在近兩年發展的很快。TRC20 USDT的地址為大寫字母T開頭，例如：

OMNI USDT:基于比特幣網絡發行的USDT (基于Omni協議發行),除了轉賬需要比特幣作為礦工費之外，每發起一筆USDT轉賬，都會對應地生成一筆數量極小的比特幣轉賬。

OMNI USDT的地址為1、3或bc開頭，例如：

實名制推出后，韓國虛擬貨幣相關股票價格呈現小幅增長:據了解，在今天韓國施行實名制之后，韓國虛擬貨幣相關股票Omnitel Inc.（???057680）和Vidente Inc.（???121800）呈現小幅增長。Omnitel Inc.（???057680）到韓國時間30日早上9點8分為止，它的股價比前日交易日上升1.12% 約7230韓幣。Vidente Inc（???121800）在經歷2天的連續下降趨勢之后，逆轉上升。它的股價比前日上升3.3%約650韓幣，現在股價為20350韓幣。[2018/1/30]

三、巧取豪奪：項目方如何用代幣換取你的USDT

USDT的充幣完成后，接下來就是買幣，也就是所謂的“幣幣交易”，這塊是雙向的，邏輯上基本類似傳統金融交易，我們還是先看一般交易所的情形。

如：BTC/USDT，這個交易對，

1）買入指的是用你賬戶里USDT去買BTC

2）賣出指的是把你賬戶里BTC賣成USDT

和交易所一樣，各類騙局中所謂項目方們提供的平臺上的交易對也都是以其發行的代幣與USDT為主，讓你用充入的USDT來購買所謂將連續暴漲，讓你一夜暴富的空氣幣。這也就是我們此前揭示的此類騙局的本質，用空氣幣來換取你手上的有公認價值的USDT。

這里我們所說的“空氣幣”，本身不是技術概念，而是基于其動機的俗稱，它通常指的是沒有實體項目支撐，或者沒有系統的技術方向的，同時又缺乏市場普遍共識和價值認同的虛擬貨幣，它們本質上沒有任何價值，純粹靠營銷手段，用“高利潤”“只漲不跌”這種營銷口吻，引誘投機者進場，隨后把幣統統賣出給投機者，撒手離場，也就是所謂的“割韭菜”。

進一步的，如果在這些空氣幣的營銷和組織過程中，還存在鼓勵會員以“拉人頭”的方式賺取回報，本質上是以不斷吸納會員會費達到斂財目的，這可能就觸及法律上“傳銷”的底線，這樣的空氣幣也就成為“傳銷幣”，將使參與者遭受更加嚴重的經濟損失。有時候，你還會在這些項目中聽到所謂“平臺幣”的概念。事實上，平臺幣本身是一種虛擬貨幣的商業模式，就是數字交易平臺發行的代幣，如OKEx交易所平臺發行的OKB，幣安交易所平臺發行的BNB。

平臺幣通常會以某種形式與交易平臺業績掛鉤，這點上很類似一家公司發行的股票，讓你可以分享其成長過程中的收益，當然，平臺幣在權益上不涉及股權。

只不過，在虛擬貨幣的騙局中，相關平臺的“平臺幣”也只是借用一個概念，宣稱其平臺如何前途光明，號召投資者一起上船，但是從其價值本質到組織形式還是一眼可見詐騙或者傳銷。其實，這也是虛擬貨幣平臺慣用招數，一旦有新的商業模式或者概念流行，便一定有騙局打著這些旗號登場，比如近一年“去中心金融”的Defi模式大火，很多騙局也打起了Defi的旗號。

四、反復收割：套路滿滿，讓參與人欲罷不能

當你兌換了各種“空氣幣”后，那項目方就真的可以為所欲為，讓你在其規則和操控下欲罷不能了。

以近期流行的模式來說，他們會讓你參與項目方的所謂“挖礦”，規則定的誘惑動人，什么無限代無限算力。本質上就是只有邀請更多親朋好友投入更多的錢，才能產生更多的算力，增大自己所謂的挖礦的產出。

項目方還可能采取反復收割的模式，比如自己開個“交易所”，讓空氣幣上線交易，看上去有了變現渠道，穩住用戶，甚至讓他們產生新的動力。由于是自己發行的幣，又在自己開的交易所，規則又可以自己定，這些空氣幣的價格自然可以想上就上，想崩就崩。

這就完了？不，還能繼續騙，比如舊幣換新幣，母幣質押挖子幣的方式，讓你感覺手上已經沒有價值的幣，還能挖出新的可能會有機會讓自己翻身的新幣，于是參與者們總覺得不甘心想扳回一局，卻不知自己進了新的局，直到相關團伙徹底跑路。

就這樣，這些項目方們以向你推介新技術，新機會的面目給你普及區塊鏈財富機會，教會你如何買入USDT，然后又誘導你將USDT充入他們的平臺，接著再以他們發行的空氣幣換取你的USDT，接下來就是一個他們為所欲為，對參與者反復收割的過程了。通過上面的過程解析，中科鏈安希望大家理性投資，提高警惕，識破騙局，如果你不慎被騙，請馬上報警，或者聯系我們，通過一些技術手段，我們依然有機會及時追蹤被騙虛擬貨幣的走向挽回這方面的損失，而在下一篇內容中，我們就將介紹相關技術過程和中科鏈安在這方面做出的一些工作。

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