用戶信息不保？英國稅務海關總署向加密貨幣交易所索要交易數據_COIN:OIN

據Coindesk8月7日報道，英國稅務機關——英國稅務海關總署正在向加密貨幣交易所施壓，要求其披露客戶姓名和交易歷史，以追回客戶的未繳稅款。

據消息人士稱，至少有三家在英國開展業務的交易所，Coinbase、eToro和CEX在上周收到了來自英國稅務海關總署要求提供客戶名單和交易數據的信件。截至發稿時，三家公司均不愿就此事置評。

行業人士：由于很難再次申請牌照且用戶信任受損，FTX重啟困難重重:1月20日消息，針對FTX新任CEO考慮重啟加密貨幣交易所一事，Binance Australia首席執行官Leigh Travers評論稱，FTX將很難再次獲得許可證，特別是在該行業進入新的一年，監管機構加強監管和監督的情況下。Travers還指出，自關閉以來，FTX用戶已經遷移到“其他平臺，比如Binance。他質疑這些用戶是否會放心地回去。

澳大利亞律師事務所Gadens合伙人、數字資產律師Liam Hennessy認為，鑒于FTX的聲譽受損和缺乏信任，任何客戶或投資者“都很難再接近他們。Hennessy還對FTX是否會再次獲得許可表示懷疑，稱這將打上一個很大的問號，完全取決于司法管轄區。該律師認為，在一些離岸司法管轄區，交易所獲得牌照審批會更容易，但如果用戶不打算回歸，那就毫無意義了。

與此同時，RMIT大學區塊鏈創新中心的高級法律講師Aaron Lane表示， FTX考慮恢復交易所業務“并不奇怪”，他指出這是第11章破產程序的目的，讓公司能夠提出一個計劃來運營業務，并在法院批準的情況下“隨著時間的推移”償還債權人。[2023/1/20 11:23:08]

一位業內人士表示：

Gemini交易所570萬用戶信息遭泄露:12月14日消息，由Winklevoss兄弟創立的Gemini交易所被爆用戶信息遭到泄漏，涉及570萬用戶，目前這些信息已被用戶上傳至breached平臺供人免費下載。[2022/12/14 21:44:51]

英國稅務海關總署希望與交易所合作，查找交易所用戶的交易信息。我認為他們應該會查找近幾年的交易記錄，也許是兩三年內。

美國國稅局通過Coinbase已獲取1.3萬名用戶信息:據華爾街日報消息，截至3月16日，美國國稅局已從Coinbase獲取了約1萬3千名賬戶持有人的信息數據，包括基本開戶信息，稅號以及交易方的姓名。美國國稅局認為，比特幣的投資和交易者應該在交易時繳納稅款。[2018/3/16]

該消息人士指出，任何平臺要想提供十年以上的信息都是非常困難的，并補充說道：

如果英國稅務海關總署只追溯到兩三年前的交易記錄，那么那些在2012年至2013年就開始使用加密貨幣的人將不會受到影響。最有意思的就是那些從加密貨幣獲益最多的人不會受到此事的影響，反而是那些在加密貨幣價格達到高點時入場的倒霉鬼們會受到不小影響。

在回應CoinDesk提交的信息自由請求時，英國稅務海關總署表示，由于披露信息可能會影響到評估或稅收過程，它將不再披露有關信息的細節。

但該機構證實，這些要求在其職權范圍內，并表示：

這些交易所可以保留客戶及其完成交易的信息。這些交易可能產生潛在的稅費，而海關總署有權發布通知，要求交易所提供這些信息。

英國稅務海關總署的行動遵循了美國國稅局(IRS)和其他政府制定的模式。

就在上個月，美國國稅局開始向1萬多名美國人發出警告信，稱他們參與了虛擬貨幣交易，但沒有進行正確的納稅報告。

在過去，Coinbase一直反對政府機構收集所有的客戶信息，包括納稅人身份、姓名、出生日期、地址和歷史交易記錄。2016年12月，美國國稅局發出傳票，要求Coinbase提供大約50萬名交易所客戶的相關記錄。法院的一項命令最終讓該公司只提供了1.3萬份記錄，這是Coinbase在保護客戶信息方面取得的一次勝利。

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