這3張圖告訴你如何追蹤比特幣巨鯨的動向_比特幣:CoinPOS

7月10日，據Coinmarketcap顯示，比特幣上漲突破一年歷史中高位達到12955USD，目前比特幣市值達到1695億美元，在過去的三個月內漲幅達到76.48%。變幻的市場中，加密貨幣大戶“巨鯨”們也在等待著再次吸籌的機會。

*數據來源：https://chain.info/distribution

數據截止至2019年7月30日

6月全球研究機構Diar報告顯示，自2019年起大戶地址累積比特幣的數量超過10萬枚，數量增長了10%；7月最新比特幣富豪榜數據也顯示出巨鯨地址的籌碼動向。目前，據Coinhills統計，24小時內BTC交易量最大的分別是：BitMEX、bitFlyer、OKEx、COINBIG，而擁有比特幣排行除了屬于Binance、Bitstamp、Bitfinex和Huobi的4個最大的加密錢包之外，許多比特幣地址持有者的身份仍然不為人所知。如何追蹤和挖掘這些巨鯨用戶？如何及時知道巨鯨用戶比特幣交易動態？本篇文章將會具體講述比特幣地址挖掘方法以及相關數學原理。

數字藏品周指數上漲32.6點至89.7點:金色財經報道，據同伴客數據顯示，上周（2023年4月11日-4月17日）數字藏品國際周指數下跌1.5點至12.9點，國內周指數上漲84.0點至204.7點，數字藏品綜合價值周指數上漲32.7至89.7點。

備注：

數字藏品綜合價值指數由同伴客數據與鏈境Labs聯合研發，是對國際及國內當月市場熱度最高的數字藝術品項目市場總銷售規模的綜合反映，以2021年11月份銷售額的30分之7為基數，指數基值為100。

國內周指數成分之一的幻核于8月16日發布平臺終止運營公告，但銷量已于7月10日后歸零。為遵循去掉某一成分后指數計算結果無變化的原則，該指數使用幻核7/4-7/10的銷售數據進行銷售基數調整，并將新的銷售基數作為8/14后的指數計算基數。[2023/4/17 14:08:24]

01

背景

比特幣CME期貨自FTX崩盤以來首次出現正溢價:金色財經報道，在芝加哥商業交易所（CME）上市三個月的比特幣期貨，自FTX破產以來，首次相比加密貨幣現貨市場價格出現正溢價。重新出現的溢價表明，機構活動不再集中在空方。三個月的CME期貨交易的年化溢價為0.2%，而Binance的同類產品的溢價為2.4%。Arcane Research表示，盡管CME的基礎已經恢復，但期限結構仍處于現貨溢價，因為機構投資者對比特幣持謹慎態度，流動性較差的遠期到期日也較短。[2023/1/11 11:06:21]

比特幣是一種廣為人知的加密貨幣，雖然每筆交易都是在鏈上的，數據都是可查的，但是人們還是不知道地址屬于哪個人或者組織。目前，如果對于個人的話，還沒有一套行之有效的方法去找出他的地址，但是對于機構來說，地址是可以通過數據挖掘的方法找出來的。

現在有一些網站已經統計了一些公布出來的地址，例如walletexplorer.com。這個網站統計了四大類，交易最活躍，持幣量最大的網站。它們將比特幣地址分成了以下幾類：

5500萬枚USDC從Arbitrum Gateway合約地址轉至未知地址:金色財經報道，Whale Alert監測數據顯示，北京時間今日15:33:23，5500萬枚USDC從標記為“Arbitrum One: L1 Arb - Custom Gateway”的合約地址轉至未知地址。[2022/12/10 21:35:44]

1.交易所

2.礦池

3.服務機構

4.賭博網站

但這些機構會經常性的更換地址，如何找到這些地址，或者說挖掘出這些地址，就是本文的主要討論的問題。

02

技術原理

對于比特幣來說，它的地址數據挖掘，主要是依賴于比特幣的交易的一些特性。

1.多輸入歸并

如果在一筆交易中，出現多個輸入的地址，那么多個輸入的地址，就屬于同一個主體。在某個地址的交易中，它出現在了輸入一側，和它一起出現在輸入側的其它地址，可以被認為是屬于同一個主體。

美股低開高走，道指轉漲:金色財經報道，美股低開高走，道指轉漲，標普500指數跌幅收窄至0.1%，納指跌約0.2%。[2022/9/19 7:06:40]

滿足條件：-輸入地址數不為1

這里面的隱含的數學關系，將在后續的文章中詳細介紹

例如，下圖所示交易中，在輸入側共有5個地址，通常情況下，可以認為該5個地址屬于同一主體。

交易查詢鏈接：https://chain.info/d654064effe87232c30de246eb92732d9313c95e7c08078c7e0551ccb388539d

2.轉賬與找零

如果一筆交易中，出現了有且只有2個輸出地址的時候，并且這兩個地址都不是輸入地址時,其中一個地址是接收轉賬，那另一個就是找零地址。那么這個找零地址的主體，應該和輸入方是同一個人。

這個推理的邏輯其實是，比特幣的找零機制。在默認的情況下，找零會出現在一個新的地址中。

滿足條件：

1.輸出地址數為2

2.輸入地址數不為2

3.輸入地址和輸出地址不能相同

4.其中一個輸出地址的btc數，必須是擁有4位以上小數的值

5.另一個輸出地址，不能在以往的地址的集合中

例如，下圖所示交易中，在輸出側有且只有有2個地址，且輸入側有85個地址。上一個例子中我們已經知道了那輸入側的85個地址屬于同一個主體，那么通過這個規則，輸出側中擁有4位小數的地址，和那85個地址屬于同一主體。

交易查詢鏈接：https://chain.info/1e4968cac36d91c4a4294810e9d384e4b52bb73695dc23feb9459c5d89ab6e9c

3.數學原理

參考文獻中提出了一個概率假設，來代表不同數據源的概率模型。考慮不同類型的模型：

03

意義

Bitcoin地址挖掘有以下幾方面的作用：

1.統計各個交易所的資產數，可以更好了解交易所的持幣量，和bitcoin的流通量。

2.預測市場變化。一般市場出現變化的時候，對于交易所來說，總會有大額的資金流動。通過監測各個交易所的大額流入流出，可以更好預測市場變化。

3.對于個人用戶來說，可以了解機構的資產狀況，便于用戶作出正確的投資決策。

參考文獻

AutomaticBitcoinAddressClustering：https://bitfury.com/content/downloads/clustering_whitepaper.pdf

https://news.bitcoin.com/bitcoin-whales-have-accumulated-thousands-of-coins-in-the-last-2-months/

文章轉自公眾號：Qtum量子鏈

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