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長推:AI總結的,CFTC對被告提出的指控內容_binance:coinbase和binance

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Time:1900/1/1 0:00:00

注:本文來自@JinzeJiang0x0推特,MarsBit整理如下:

AI總結的,CFTC對被告提出了以下指控:

1.未經注冊的期貨交易:被告Binance和其高管Zhao和Lim被指控在未經注冊的情況下從事期貨交易,并向美國投資者提供衍生品合約。CFTC認為,這些行為違反了商品交易法和委員會規定。

2.欺詐:被告Binance和其高管Zhao和Lim還被指控在其網站和社交媒體上發布虛假和誤導性的聲明,以吸引更多的投資者。例如,他們聲稱Binance平臺具有“最安全”的加密貨幣交易所之一的聲譽,并宣稱該平臺采用了最佳安全實踐。然而,實際上,該平臺存在安全漏洞,并且曾經遭受過黑客攻擊。

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3.虛假陳述:除了欺詐行為外,被告還被指控在其網站上發布虛假陳述。例如,在2018年3月至2018年6月期間,Binance聲稱其位于香港,并且沒有任何辦事處或其他業務實體在美國境內。然而,在此期間,Binance實際上已經開始向美國投資者提供服務。

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4.違反反洗錢規定:最后,被告還被指控違反反洗錢規定,并未采取必要的措施來防止洗錢活動。CFTC認為,Binance未能建立和實施足夠的反洗錢程序,并未對其平臺上的可疑活動進行充分調查。

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5.違反反欺詐規定:被告Binance和其高管Zhao和Lim被指控在其網站和社交媒體上發布虛假和誤導性的聲明,以吸引更多的投資者。這些行為違反了商品交易法中的反欺詐規定。

6.違反交易所規則:被告Binance還被指控違反了其自己制定的交易所規則。具體來說,Binance未能采取必要的措施來防止市場操縱行為,并未對可疑活動進行充分調查。

7.違反交易所規則:被告Binance還被指控違反了其自己制定的交易所規則。具體來說,Binance未能采取必要的措施來防止市場操縱行為,并未對可疑活動進行充分調查。

8.違反證券法:被告Binance和其高管Zhao和Lim還被指控違反了證券法中的注冊和披露要求。具體來說,Binance發行的某些加密貨幣可能構成證券,并且應該在SEC進行注冊后才能進行交易。

制裁包括:

1.禁止Binance及其高管繼續違反CEA和CFTC規定;

2.要求Binance支付民事罰款;

3.要求Binance退還非法獲得的收益;

4.要求Binance支付訴訟費用。

Binance被指控違反CEA和CFTC規定,這些規定是民事法律。因此,如果Binance被判定有罪,可能會面臨民事處罰,而不是刑事處罰。

但從長遠看,CFTC對BN的指控可能會促使加密貨幣交易所更加重視合規和監管問題,從而提高整個行業的透明度和可信度。進而吸引更多傳統金融機構和投資者進入加密市場。此外,如果Binance被迫改善其合規措施并遵守相關法規,這也將有助于保護投資者的利益,并減少市場操縱等不良行為的發生。

Tags:binanceNANBINNCEcoinbase和binancetunasfinanceBINUStylike Governance

FTT
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