CFTC 詳述為何起訴幣安及趙長鵬_CFT:數字資產管理系統

美國商品期貨交易委員會今天宣布，已向美國伊利諾伊州北區地方法院提起民事訴訟，指控趙長鵬和運營幣安平臺的三個實體多次違反《商品交易法》和CFTC規定，同時指控幣安前首席合規官SamuelLim協助和教唆幣安違規。

CFTC指控趙長鵬作為首席執行官掌舵的BinanceHoldingsLimited、BinanceHoldingsLimited和BinanceHoldingsLimited通過故意不公開的普通公司運營幣安中心化數字資產交易平臺以及許多其他公司工具。據稱，被告選擇故意無視CEA的適用規定，同時參與有計劃的監管套利策略以謀取商業利益。

西班牙央行開始征集批發CBDC項目的提案:金色財經報道，西班牙央行計劃啟動批發中央銀行數字貨幣 (CBDC) 項目，并于周一開始征集金融機構和技術解決方案提供商的提案。該銀行在一份官方聲明中表示，該計劃旨在模擬批發 CBDC 的資金流動操作，并補充說，它還試圖試驗批發 CBDC 與金融資產結算的整合，并分析可能的優缺點它的介紹。該銀行表示，有興趣的各方必須在 2023 年 1 月 31 日之前提交各自的申請。它補充說，批發 CBDC 的計劃與歐盟在零售 CBDC（也稱為數字歐元）上所做的研究工作無關。[2022/12/8 21:29:26]

在對被告的持續訴訟中，CFTC尋求沒收非法所得、處以民事罰款、下達永久交易和注冊禁令，以及針對進一步違反CEA和CFTC規定的指控的永久禁令。

安全團隊：New free dao攻擊者利用閃電貸反復領取空投獎勵，獲利約4481枚WBNB:9月8日消息，據Beosin EagleEye平臺監測顯示，New free dao項目遭受黑客攻擊，損失約4481.3 WBNB（約125萬美元）。Beosin安全團隊分析發現攻擊者首先利用閃電貸借出WBNB，將其全部換成NFD代幣。然后利用攻擊合約反復創建多個攻擊合約領取（0x8b068e22e9a4a9bca3c321e0ec428abf32691d1e）空投獎勵，最后將其兌換為WBNB歸還閃電貸套利離場。目前攻擊者已將獲利的 2000BNB 兌換成55.6w USDT，將其與剩余的2,481BNB均存在攻擊者地址上。Beosin trace正在對被盜資金進行實時監控和追蹤。[2022/9/8 13:16:48]

CFTC主席RostinBehnam表示，「今天的執法行動表明，沒有什么可以阻止CFTC保護美國投資者。我已經明確表示，CFTC將繼續使用其所有權力來發現和制止在動蕩和高風險的數字資產市場中的不當行為」，「多年來，幣安知道他們違反了CFTC規則，并一直努力在流動性的同時規避合規。這應該是對數字資產世界中任何人的警告，即CFTC不會容忍故意規避美國法律。我對CFTC執法團隊在采取這一行動方面的勤奮和敬業工作以及他們在解決數字資產領域非法操作方面的辛勤工作表示贊賞。」

美國洛杉磯比弗利山莊已提交NFT和元宇宙相關商標申請:6月20日消息，據美國律師Mike Kondoudis的推文，美國洛杉磯比弗利山莊（Beverly Hills）已提交7向NFT和元宇宙相關商標申請，范圍涵蓋NFT+NFT支持的媒體+數字收藏品、虛擬服裝/頭飾/箱包/藝術品、實際和虛擬音樂會+虛擬世界體驗。

比弗利山莊是一座位于美國加州洛杉磯縣西邊的城市，比佛利山莊有“全世界最尊貴住宅區”稱號，這里有著全球最高檔的商業街，也云集了好萊塢影星們的眾多豪宅，同樣還作為世界影壇的圣地。[2022/6/20 4:39:58]

「被告涉嫌故意違反美國法律是委員會起訴幣安的核心。被告自己的電子郵件和聊天記錄表明，幣安的合規努力是虛假的，幣安一次又一次地故意選擇將利潤置于遵守法律之上，」CFTC執法部門首席副主任兼首席法律顧問GretchenLowe表示，「今天的執法行動反映出CFTC及其執法部門將追查那些蔑視并積極試圖規避CFTC監管要求的數字資產平臺和個人。我感謝執法團隊為采取這一行動所付出的奉獻和辛勤工作。」

加密借貸平臺Ledn：客戶資產安全，定期進行Proof of Reserves認證:6月13日消息，加密貨幣借貸平臺Ledn發推稱，針對用戶對加密資產借貸空間提出的某些擔憂，以下是Ledn對此的立場：

- 我們的業務基本面強勁，客戶的資產安全可靠；

- 為了實現透明度，我們決定成為第一家完成Proof of Reserves認證的數字資產借貸公司，每六個月做一次。我們的下一次Proof of Reserves將于2022年7月31日完成；

- 客戶資產得到了妥善的會計處理和最大限度的保護；

- 平臺僅支持BTC和USDC；

- 我們完全通過向合格機構放貸來產生客戶資產的收益率。[2022/6/13 4:22:19]

案件背景

從2019年7月至今，幣安一直在向美國人提供和執行商品衍生品交易。據稱，幣安的合規計劃一直無效，在趙長鵬的指導下，幣安已指示其員工和客戶規避合規控制，以實現企業利潤最大化。

在相關時期的大部分時間里，幣安并未要求其客戶在平臺上交易前提供任何身份驗證信息，盡管像幣安這樣的實體作為期貨傭金商有收集此類信息的法律義務，但幣安未能執行旨在防止和偵查恐怖主義融資和洗錢活動的基本合規程序。

進一步的，即使在幣安聲稱限制美國客戶在其平臺上進行交易之后，仍向其客戶——尤其是其具有商業價值的美國VIP客戶——提供了逃避幣安合規控制的方法。此外，CFTC還指控幣安作為指定的合約市場或掉期執行機構，在促進衍生品交易方面發揮了作用，但沒有按規定向美國商品交易委員會注冊。

CFTC還指控實體被告未能盡職監督幣安作為FCM的活動。在詳述的眾多監督失誤中，幣安指示員工通過設置為自動刪除書面通信的消息傳遞應用程序與美國客戶就逃避控制進行溝通。根據投訴，幣安之所以使用這種溝通方式，是為了避免留下任何證據，證明他們為留住美國客戶所做的努力。

CFTC進一步指控幣安、趙長鵬和SamuelLim故意逃避CEA的要求。據稱，被告在美國境外開展了某些旨在規避CFTC監管的活動，例如故意構建實體和交易以規避注冊要求，并指導美國客戶和其他客戶如何規避幣安的合規控制。

據稱，趙長鵬基于他對幣安的控制以及他長期未能就幣安的不當行為采取行動而對幣安的違規行為負責。根據起訴書，趙長鵬擁有并控制著數十家以普通企業身份運營幣安平臺的實體。趙長鵬被指控負責幣安的所有重大戰略決策，包括設計秘密陰謀以指示美國VIP客戶逃避幣安的合規控制，并指示幣安員工確保所有相關溝通都通過便于自動銷毀證據的應用程序進行。

Lim在2018年至2022年期間擔任幣安的首席合規官，他被指控故意破壞幣安合規計劃以及故意協助和教唆幣安的違規行為。Lim還被指控進行故意規避或試圖規避CEA的適用規定的活動，包括推廣使用「創造性手段」來協助客戶規避幣安的合規控制，并實施一項公司政策，指示幣安的美國客戶通過虛擬專用網絡訪問交易平臺，以避免幣安基于IP地址的控制，或通過離岸空殼公司創建「新」賬戶，以逃避幣安基于KYC的控制。

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