紐約法官批準FTX創始人SBF以 2.5 億美元保釋_FTX:FTX Token

FTX前首席執行官SamBankman-Fried周三從巴哈馬法院獲準引渡后，被聯邦調查局連夜帶到美國，他抵達紐約法院接受美國重罪指控。美國紐約南區地方法院的案件指控罪名集中在欺詐、洗錢和違反競選資金上。周四在美國聯邦法院出庭，罪名是他是其前加密帝國內部欺詐和客戶資金非法流動的幕后策劃者。

曼哈頓聯邦地方法院的美國治安法官加布里埃爾戈倫斯坦批準了保釋提議，法官同意他可以2.5億美元的保釋金獲得獲釋，SBF的獲釋是以他父母在加利福尼亞州帕洛阿爾托的家中的股權為擔保。他的獲釋沒有預先支付任何費用，但如果他違反法庭限制，他的父母需以房產為為罰金。但是，他的父母房產值2.5億美元嗎？并沒有任何說明。

在紐約舉行的聽證會上，聯邦檢察官表示班克曼-弗里德的保釋金是“有史以來最高的審前保釋金”。

幣安將上線YGG 1-20倍 U本位永續合約:金色財經報道，幣安發布公告表示，將于2023年08月05日11:30（東八區時間）上線YGG 1-20倍 U本位永續合約。[2023/8/4 16:19:16]

SBF早些時候聲稱，在他創立的公司倒閉并辭去首席執行官一職后，他的銀行賬戶里只有10萬美元。

這位前首席執行官穿著皺巴巴的西裝外套來到法庭，在安靜的法庭上可以聽到他壓制低沉的聲音。當問及他是否同意保釋條件時，他點了點頭。然后他被要求大聲回答，他看了看他的律師，然后說："是的，我同意。"

周三，紐約南區美國檢察官DamianWilliams表示，AlamedaResearch前首席執行官CarolineEllison和FTX聯合創始人兼前首席技術官GaryWang已對聯邦指控認罪，并在針對SBF的聯邦刑事案件中與進行合作。CarolineEllison和FTX的另一位聯合創始人GaryWang對聯邦指控表示認罪，同時承認在證券違規方面有罪。

DeFi總鎖定價值達493.1億美元，Lido Finance以122.4億美元位居榜首:金色財經報道，自 2023 年 4 月 18 日以來，DeFi 的總鎖定價值（TVL） 一直低于 500 億美元。截至發稿，TVL 達到 493.1 億美元，過去 24 小時內增長了 1%。其中 Lido Finance 在周六以 122.4 億美元的 24.82% 份額位居榜首。在過去的一個月里， Lido 的 TVL 增長了 9%，而前一周則增長了 2.42%。DeFi 鎖倉前五中只有 Uniswap 在過去 30 天內上漲了 3.48%。以太坊以 286.6 億美元占據了 TVL 的最大份額，占 DeFi 市值的 58% 以上。[2023/5/7 14:47:49]

CarolineEllison和GaryWang的配合——他們承認在公司的欺詐行為中發揮了積極作用——可能是起訴SBF的關鍵。他們已經承認，高級管理層知道客戶資金在兩家公司之間流動的違法行為。當局尚未提及FTX前高管尼沙德·辛格(NishadSingh)的下落，他與Wang和Ellison一起組成了SBF在公司的內部圈子。

Platypusdefi遭閃電貸攻擊，目前損失約850萬美元:金色財經報道，據CertiK監測，Platypusdefi遭到閃電貸攻擊，目前損失約850萬美元。[2023/2/17 12:12:26]

根據協議，保釋后他可以居住其父母在加州的房子里，不得進行超過1,000美元的金融交易，不能開設新的信貸額度，除了鍛煉外不能離開家，并且必須接受藥物濫用和心理健康治療。

?SBF在離開法院后，將被要求佩戴電子監控手環。FTX創始人SBF下次出庭時間為2023年1月3日。

美CFTC指控Alameda前CEO和FTX聯創欺詐，兩人均表示認罪

美國商品期貨交易委員會已在紐約南區美國地方法院提交的修正訴狀中對Alameda首席執行官CarolineEllison以及Alameda和FTX聯合創始人GaryWang提出欺詐指控。修改后的起訴書指控CarolineEllison在州際貿易中銷售數字資產商品時存在欺詐和重大虛假陳述，并指控GaryWang在州際貿易中銷售數字資產商品時存在欺詐行為。

韓國與香港加強合作打擊加密貨幣相關的非法外匯交易:2月16日消息，為了打擊與虛擬資產（加密貨幣）相關的非法外匯交易，韓國關稅廳決定促進與中國香港海關當局交流外匯犯罪信息。韓國關稅廳廳長尹泰植于昨日在香港與香港海關關長何珮珊舉行了雙邊會談，并就這些計劃進行了討論。

目前，韓國關稅廳認為，目前正在調查的涉嫌非法外匯交易資金中，有60%以上流向了位于香港的企業。據此，雙方海關當局還決定推動簽署打擊外匯犯罪合作諒解備忘錄，以交換有關外匯非法交易的信息。（韓聯社）[2023/2/16 12:10:27]

正如修改后的投訴中所稱，GaryWang在FTX交易平臺的底層代碼中創建了一些功能，使Alameda能夠在FTX上維持基本上無限的信用額度。據進一步指控，在SBF的指示下，包括GaryWang在內的FTX高管為FTX的標準流程創建了其他例外情況，使Alameda在平臺上交易時擁有不公平的優勢，包括更快的執行時間和免除平臺獨特的自動清算風險管理流程。這些關鍵代碼功能和結構異常使Alameda得以秘密、不顧后果地從FTX平臺竊取FTX客戶資產。

修改后的訴狀進一步指控，從2021年10月開始，CarolineEllison與SBF等人一起指示Alameda使用數十億美元的FTX資金，包括FTX客戶資金，在其他數字資產交易所進行交易，并為各種高風險數字資產行業投資提供資金。Ellison以Alameda首席執行官的身份發表了具有欺騙性的公開聲明，包括關于Alameda和FTX業務之間假分離的聲明，以促進和延續欺詐計劃。Ellison和Wang不質疑他們對CFTC索賠的責任。雙方都同意就其違反《商品交易法》第6(c)(1)條和CFTC條例180.1的欺詐行為承擔的責任提交判決同意令。

據ABCNEWS報道，根據新近公開的法庭文件，AlamedaResearch前首席執行官CarolineEllison承認共謀對FTX客戶進行電匯欺詐、對FTX客戶進行電匯欺詐、共謀對AlamedaResearch貸方進行電匯欺詐、對AlamedaResearch貸方進行電匯欺詐、共謀商品欺詐、共謀證券欺詐和共謀洗錢，七項罪名加起來最高可判處110年監禁；FTX聯合創始人GaryWang承認共謀對FTX客戶進行電匯欺詐、對FTX客戶進行電匯欺詐、共謀商品欺詐和共謀證券欺詐，將面臨最高50年的監禁。

Alameda前CEO和FTX聯創分別以25萬美元保釋金獲釋

據《華盛頓郵報》報道，AlamedaResearch前首席執行官CarolineEllison和FTX聯合創始人GaryWang已于周一以25萬美元的保釋金獲釋，兩人分別簽署認罪協議罪。據悉，如果檢方認為兩人對案件有幫助且不違反約定，有望建議從輕處罰。

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