自FTX暴雷以來,中心化交易所的透明性問題被推上輿論的風口浪尖。作為交易量最大的加密交易所,幣安的一舉一動也受到審查。美國監管機構一直在調查幣安的洗錢和其他犯罪活動,行業中的不信任、恐慌FUD情緒加劇,投資者正在關注下一個可能會倒下的多米諾骨牌——以及其中一個是否可能是幣安。在近期經歷了暫停提幣、監管調查等負面新聞后,審計公司Mazars的「斷交」使幣安再一次陷入被動境地。
法國會計師事務所Mazars周五宣布,正在暫停與加密公司的所有合作,包括Crypto.com、KuCoin和幣安,Mazars隨后從其網站上刪除了所有加密貨幣儲備報告。
API3聚合數據源Managedd API已進入最后測試階段:7月17日消息,第一方預言機解決方案API3發文稱,Managedd API在API3市場上線前已進入最后測試階段,將提供透明、安全和高效的數據源,而無需依賴第三方中介,屆時任何人都可以通過API3市場在十幾條區塊鏈網絡上訪問數據源。
注,5月,API3稱在推出dAPI路線圖第一階段、允許開發者在11個網絡上訪問第一方數據源后,將重點轉向第二階段,推出Managedd API,這是由多個第一方預言機組成的聚合數據源。[2023/7/17 10:58:59]
Mazars「斷交」
自FTX被爆挪用客戶資金后,中心化加密交易所面臨提供儲備證明的壓力,客戶和投資者呼吁提高透明度。Mazars的南非分支機構本月早些時候對幣安進行了儲備證明評估,證明其比特幣儲備被超額抵押,但在Mazars宣布「斷交」后,其官網上的報告鏈接目前已失效。
Yuga Labs:已啟動TwelveFold銘文轉移處理操作:金色財經報道,Yuga Labs在社交媒體宣布目前已啟動TwelveFold銘文轉移處理操作,一旦所有銘文完成在比特幣區塊鏈上鑄造,所有作品就會被轉移到拍賣獲勝者的空接收地址,并且會在官推上發布通知。不過Yuga Labs表示,此前提交的信息顯示有21個TwelveFold接收地址不是空地址,但仍會向這些地址發送TwelveFold作品,Yuga Labs提醒如果將銘文與其他比特幣資產一起保留,那么在正常使用比特幣的過程中意外轉移銘文聰,因此建議安全地存儲、持有和轉移銘文。[2023/3/13 12:59:40]
該事務所也曾出具審計評估報告表示,Kucoin的BTC、ETH、USDT和USDC儲備被超額抵押,Crypto.com儲備得到了1:1的完全支持。這些報告的官網鏈接也無法打開。
ETHW跌破17美元,24小時跌幅近50%:金色財經報道,據coinmarketcap數據顯示, ETHPoW(ETHW)價格已跌破17美元,當前為16.94美元,24小時跌幅達到49.70%,行情波動較大,請做好風險控制。[2022/9/16 6:59:49]
Mazars在一份電子郵件聲明中表示,它只是暫停了與加密貨幣公司有關儲量證明報告的工作:「這是出于對公眾理解這些報告的方式的擔憂」。Mazars補充說,其儲量證明報告「不構成對主題的保證或審計意見。相反,它們根據在歷史時間點對既定程序報告了有限的調查結果。」
儲備報告「懷疑論」
雖然交易所表示儲備證明報告有助于提高透明度,但批評人士表示這遠遠不夠,因為他們沒有提供有關平臺負債的詳細信息。
網絡安全公司Silence Laboratories完成170萬美元融資:9月1日消息,網絡安全公司 Silence Laboratories完成170萬美元融資,Pi Ventures領投,ImToken Ventures等參投,個人投資者包括Daniel Ari Friedman、數字資產安全托管錢包公司Liminal 創始人 Mahin Gupta、CK Vishwakarma、Ashish Tiwari。(Tech in Asia)[2022/9/1 13:02:01]
TheBlock研究主管EdenAu指出:「Mazars的報告只顯示了幣安的部分資產和負債,需要更多信息才能了解交易所償付能力的全貌。」
紐約Baruch學院會計學教授、美國上市公司會計監督委員會前首席審計師DouglasCarmichael對《華爾街日報》發表了類似的評論,他說:「我無法想象它能回答投資者關于抵押品是否充分的所有問題,這似乎是它要表達的主要內容。其目的是向客戶表明,報告中涵蓋的資產是有抵押的,存在于區塊鏈上,并且在幣安的控制之下。」
創業社區Launch House推出1000萬美元的Web3基金:金色財經報道,創業社區Launch House周二推出了其首只基金House Capital,該基金承諾投資1000萬美元,用于投資社區內的早期公司和外部的高增長初創公司。投資主題廣泛涉及科技領域,但也包括Web3創新。(coindesk)[2022/7/27 2:40:06]
作為非上市公司,幣安是私有的,不需要提供經審計的財務報表,也沒有發布任何可以全面概述其財務狀況或流動性的信息,也沒有表示過這樣做的計劃。
SEC前執法主管JohnReedStark在推文發表評論:幣安的準備金報告沒有證明內部財務控制的有效性,沒有對這些數字表達意見或保證結論以及擔保。我在SEC執法部門工作了18年以上,這些是我標記「紅牌警告」的方式。
Mazars的審計質量也被遭受質疑。專業機構財務匯報局(FinancialReportingCouncil:FRC)2022年的一份報告認為,Mazars「增長太快,使用同行放棄的高風險審計,沒有足夠的內部控制來確保高質量審計」。
FRC解釋說:「我們在Mazars審查的八項審計中有四項和在BDO審查的12項審計中有五項需要的不僅是有限改進。Mazars的三項、BDO和四項審計分別需要重大改進,這些結果比去年更糟,質量下降趨勢是不可接受的。」
60億美元提款潮
根據Binance和CryptoQuant的數據,在周一至周三期間,幣安的資金流出總額達到60億美元,這是自2020年以來最大的客戶提款潮。
然而,根據CryptoQuant的數據,按照比特幣流出量/儲備比率計算,該公司在2021年和2020年曾經歷過更大規模的提款浪潮。
CryptoQuant的報告顯示,盡管真正的財務審計至關重要,但幣安的財務狀況可能是可信的。
CryptoQuant驗證了Mazars的報告,顯示幣安的比特幣持有量已完全抵押。它還表示該公司沒有表現出「類似FTX」的行為,這意味著其資產尚未轉移到非幣安錢包。根據調查結果,幣安還擁有「干凈的儲備」,這意味著其平臺代幣BNB的比例「在其資產中的比例仍然很低」。
CryptoQuant在其報告中表示:「我們的分析不應被解釋為對幣安作為一家公司、BSC/BNB網絡的生態系統或BNB代幣的有利意見。這只是表明,比特幣儲備數量的PoR報告是有意義的」。
幣安一直竭力強調其財務狀況良好,首席執行官趙長鵬在推文中表示他「歡迎壓力測試」。在周四接受CNBC采訪時,主持人詢問如果FTX破產程序要求收回21億美元,幣安有沒有足夠資金應付時,趙長鵬沒有直接回答,而是重申「我們的財務實力雄厚」。
CZ對于公司是否會根據用戶資產審計負債的回答是:「是的,但負債更難。我們不欠任何人任何貸款,你可以去打聽。」
如果幣安萬一出現資金短缺會怎樣?該公司在11月9日的新聞發布會上指出,其于2018年成立了一個「緊急保險基金」,稱為「用戶安全資產基金」,簡稱SAFU。該公司表示,已經將SAFU余額提升至10億美元。
加密圈有句行話:「不要信任,要驗證」,口頭承諾對于一個圍繞「不要信任,驗證」精神建立的生態系統來說并不是一個令人滿意的答案。
Nansen的數據顯示,截至發稿時,幣安目前的儲備金為549億美元。排名第二的交易所OKX擁有65億美元的儲備金,而排名第三的Crypto.com擁有31.9億美元的儲備金。雖然幣安目前似乎沒有流動性問題,但CZ已警告員工要做好「動蕩時期」的準備,中心化交易所如何自證透明性以恢復行業信任,還有很長的路要走。
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