SBF被刑事起訴（附紐約州南區法院、SEC、CFTC三份起訴書）_FTX:SBF

提要美國大陪審團指控SBF犯有或共謀犯有欺詐FTX客戶和貸款人以及洗錢的罪行。起訴書還指控SBF和其他FTX高管密謀違反競選財務法。"這是美國歷史上最大的金融詐騙案之一，"美國紐約南區檢察官達米安-威廉姆斯在一次新聞發布會上說。美國紐約州南區法院起訴書下載：https://www.docdroid.net/kxfZltq/unsealed-indictment-in-us-v-bankman-fried-22-cr-673-abrams-as-sam-bankman-fried-of-ftx-heads-to-sdny-echoes-of-onecoin-and-un-bribery-cases-pdfSEC起訴書下載：https://www.sec.gov/litigation/complaints/2022/comp-pr2022-219.pdfCFTC起訴書下載：https://www.docdroid.net/EmmPXDR/cftc-vs-samuel-db-pdf美國當局在他創辦的加密貨幣交易所申請破產保護一個月后，指控聲譽掃地的FTX前首席執行官SamBankman-Fried犯有欺詐罪。

Starknet Alpha v0.11.0已上線主網:3月30日消息，Starknet 官方宣布，Starknet Alpha v0.11.0 已上線主網。[2023/3/30 13:36:02]

美國紐約南區法院檢察官辦公室的一份八項起訴書指控班克曼-弗里德犯有或共謀對FTX的客戶和貸款人進行欺詐，洗錢和共謀欺詐美國和違反競選財務披露法。起訴書是在美國證券交易委員會和商品期貨交易委員會提出民事指控之后發出的。

起訴書文件稱，被拘留的前首席執行官"同意與其他人一起欺騙FTX.com的客戶，挪用這些客戶的存款，并用這些存款來支付AlamedaResearch的費用和債務"。美國紐約南區檢察官達米安-威廉姆斯說，FTX客戶的數十億美元被盜，班克曼-弗里德和未透露姓名的同謀者將資金用于個人利益。

羅馬元宇宙集團以43.9萬港元購入加密貨幣XDAG幣286萬個單位:11月28日消息，港股上市公司羅馬元宇宙集團(08072)發布公告，于2022年11月29日，集團已于公開市場上購入加密貨幣XDAG幣286萬個單位，總代價約為43.9萬港元，以集團內部資源撥資進行。董事會認為，加密貨幣具有升值空間以及有潛力作為對抗由于全球各國央行積極增加貨幣供應而對法定貨幣產生的貶值壓力的有效對沖，除了持有現金外，將部分集團的資金配置為加密貨幣也是一種多元化的資產配置策略。[2022/11/28 21:08:01]

"一個月前，世界上最大的加密貨幣交易所之一FTX崩潰了，一夜之間摧毀了數十億美元的客戶價值，"威廉姆斯在一次新聞發布會上說。"而在過去一個月的每一天，本辦公室敬業的檢察官和我們在聯邦調查局、美國證券交易委員會和美國商品交易委員會的合作伙伴，一直在夜以繼日地工作，以弄清發生了什么，并開始尋求正義的過程。"

WSJ：FTX高管持續數日未能聯系到SBF:11月10日消息，FTX員工表示，盡管多次嘗試但至少有一名FTX高管幾天以來都無法與SBF取得聯系。

該高管還表示，員工并沒有得到FTX內部發生事情的信息，而是從Twitter上了解到新的進展。這位知情人士說，缺乏溝通讓員工感到憤怒和驚訝。（華爾街日報）[2022/11/10 12:42:05]

我們還沒有結束

這些指控標志著FTX的迅速崩潰，它震撼了加密貨幣行業，并摧毀了班克曼-弗里德的聲譽--同時使該交易所的數十萬名客戶失去了收入。班克曼-弗里德昨天在巴哈馬被捕，在他計劃在眾議院金融服務委員會的聽證會上就其公司的倒閉進行虛擬作證的前一天。

數字藏品國際周指數持續下跌至36.4點:金色財經報道，據同伴客數據顯示，上周（2022年9月19日-9月25日）數字藏品國際周指數下跌1.0點至11.7點，國內周指數下跌31.5點至73.5點，數字藏品綜合價值周指數下跌13.2點36.4點。

備注：

· 數字藏品綜合價值指數由同伴客數據與鏈境Labs聯合研發，是對國際及國內當月市場熱度最高的數字藝術品項目市場總銷售規模的綜合反映，以2021年11月份銷售額的30分之7為基數，指數基值為100。

·國內周指數成分之一的幻核于8月16日發布平臺終止運營公告，但銷量已于7月10日后歸零。為遵循去掉某一成分后指數計算結果無變化的原則，該指數使用幻核7/4-7/10的銷售數據進行銷售基數調整，并將新的銷售基數作為8/14后的指數計算基數。[2022/9/26 7:21:36]

威廉姆斯說，他在上周三批準了這些指控，在周五大陪審團對班克曼-弗里德進行起訴后，他獲得了逮捕令。他補充說，引渡工作正在進行。

"時間是由執法部門決定的，而不是任何其他考慮，包括他在國會作證的時間"。威廉姆斯說。"他是被通緝的，我們就此采取行動。"

"班克曼-弗里德先生正在與他的法律團隊一起審查這些指控，并考慮他所有的法律選擇，"班克曼-弗里德的律師馬克-S-科恩在給《街區》的一份聲明中說。

當被問及是否會對其他人提出指控時，威廉姆斯回應說，"我們還沒有完成"，但沒有提到任何其他個人。他拒絕透露任何可能與當局合作的人的名字。

"這項調查正在進行中，而且進展非常迅速，"威廉姆斯補充說，該案件"是美國歷史上最大的金融欺詐案之一"。"雖然這是我們第一次公開宣布，但它不會是我們最后一次。"

競選資助

競選財務指控指責班克曼-弗里德"以另一個人的名義向紐約南區的候選人和委員會提供公司捐款"，這些草根捐款旨在規避競選財務披露法。

威廉姆斯說："這些捐款被偽裝成來自富裕的同謀者，而實際上這些捐款是由阿拉米達研究公司用偷來的客戶的錢資助的，"他補充說，有數千萬美元被用于與民主黨和共和黨有關的候選人和委員會。"所有這些骯臟的錢都被用來為班克曼-弗里德購買兩黨影響力和影響公共政策的愿望服務。"

美國競選監督機構上周四指控班克曼-弗里德違反了聯邦選舉法，因為他在上個月的一次采訪中聲稱，他向候選人和行動委員會秘密捐贈了比他披露的更多的數百萬美元。

根據起訴書，在過去兩年中，班克曼-弗里德以欺詐手段破壞了"聯邦選舉委員會在聯邦選舉中執行有關來源和數額限制的聯邦法律的職能"。

白宮拒絕就總統喬-拜登是否會退還來自班克曼-弗里德的捐款發表評論。

白宮新聞秘書卡琳-讓-皮埃爾說："我必須讓你去找民主黨全國委員會，"她引用了一項禁止聯邦雇員在工作期間參與競選活動的法律。民主黨全國委員會的發言人沒有立即回應TheBlock的評論請求。

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