FTX 破產事件余震，各國政府爭奪資產處置權_FTX:CRY

FTX倒閉后，直接捅開了外國政府和美國新任CEOJohnJ.RayIII之間爭端的馬蜂窩。

塞浦路斯的證券監管機構抱怨說，Ray宣布FTX破產一事阻礙了盡調，也妨礙了歐洲客戶及時取回自己的錢。FTX去年將總部遷至巴哈馬，該國官員指責Ray做出虛假陳述，并認為團隊此舉是為了賺取高昂的法律費用。土耳其當局查封了FTX當地子公司的資產，某種程度上，這是對Ray在特拉華州破產保護程序中清掃FTX資產的努力的一種侮辱。

這類糾紛反映了Crypto的全球化愿景與硬性法規現實之間的脫節，因為法律的權力還沒有延伸到國家邊界之外。一些Crypto的擁躉者認為，Crypto的跨境性質使得大家跨國轉賬就像發電子郵件一樣容易，許多Crypto的公司已經開始向世界各地的客戶提供服務，并在離岸司法管轄區設立總部。但是，當事情發生時，那些保護客戶的法律，都會受到國界的約束。

A股收盤：深證區塊鏈50指數上漲0.04%:金色財經消息，A股收盤，上證指數報3245.35點，收盤上漲0.04%，深證成指報11130.3點，收盤上漲0.35%，深證區塊鏈50指數報3254.26點，收盤上漲0.04%。區塊鏈板塊收盤上漲0.53%，數字貨幣板塊收盤上漲0.64%。[2023/7/4 22:16:49]

迄今為止，沒有任何Crypto破產案比FTX更具有全球性，從加拿大到加納，再到日本，FTX最初的破產申請列出了130多個子公司。根據《華爾街日報》和FTX工作人員的財務數據，FTX95%的收入都是美國以外的海外地區。

這場國際糾紛的審判結果將直接決定FTX的客戶如何追回他們欠下的數十億美元損失。各國監管機構都想確保他們的公民能夠完整追回欠款。如果一旦被打碎，可能會導致，一些客戶拿回所有的錢，而其他客戶僅僅追回很少的錢。

數據：某巨鯨在市場大幅下跌前將1300枚比特幣轉入幣安:6月15日消息，據推特用戶The Data Nerd監測，某巨鯨在今晨市場拋售之前將1300枚比特幣（約3400萬美元）轉入幣安。該巨鯨的比特幣是于5月比特幣29000美元附近提出，按此計算總損失約為400萬美元。[2023/6/15 21:38:02]

申請破產保護的一位發言人說，自從取得控制權以來，債務人們已經與FTX運營所在轄區的幾個監管機構建立了協作關系，并且正在與那少數幾個采取行動的監管機構共同研究未來何去何從。

11月28日，塞浦路斯證券交易委員會負責人在給Ray的信中表達了他對破產程序的擔憂，Newsletter瀏覽了這封信的副本。FTX在塞浦路斯的歐洲分部FTXEULtd.允許在歐盟市場的其他地方提供服務。

持有至少0.01枚ETH的地址數量達8個月高點:金色財經報道，Glassnode數據顯示，持有至少0.01枚ETH的地址數量達到23363445個，為8個月高點。[2023/3/26 13:27:21]

在FTX倒閉的一年前，FTX將總部遷到巴哈馬——這個國家致力于引進Crypto公司。那么，是什么讓這個國家對Crypto交易有吸引力？FTX的消亡又會如何改變這種狀況？

監管機構負責人GeorgeTheocaridis寫道，他所在的機構正在調查FTX是否違反證券法。但是，由于FTX的歐洲工作人員無法從該交易所的交易平臺獲取數據，機構無法獲得調查所需的信息，也無法回應其他歐洲監管機構的請求。所以他寫下這樣幾個字：Specialinquiries.

DeFi基礎設施2Pi Network疑似遭價格操縱攻擊，損失約5萬美元:1月19日消息，據智能合約安全研究員oracle_0x轉發的推文，2PiNetwork的Optimism金庫疑似遭遇閃電貸攻擊并損失約5萬美元。oracle_0x評論稱，看起來這是一個價格操縱漏洞，_withdraw金額（USDC）取決于balance()中的流動性池的瞬時價格，攻擊者在提現之前兌換了USDC以提高其他資產的價格。[2023/1/19 11:20:56]

Theokaridis說，截至11月15日，FTX歐盟有4700萬歐元，相當于約4900萬美元的客戶資金。負責人說，塞浦路斯證券監管局已下令該公司將資金返還給客戶，但該公司無法遵守，因為其銀行賬戶已通過破產保護程序被凍結。

Theokaridis還提醒Ray，"非法使用客戶的資金可能構成刑事犯罪"。

"CySEC的首要任務是在這些調查繼續進行時保護投資者，并確保有序地歸還適當的客戶資金，"該機構的一位發言人說。

Ray還發現自己卷入了與巴哈馬監管機構的外交爭執中，后者試圖自己處理FTX的破產事件。

11月10日，巴哈馬證券委員會開始采取措施，對控制該公司國際交易所的FTX數字市場進行清算。清算人后來下令將該單位的Crypto資產轉移到一個由巴哈馬政府控制的數字錢包。

Ray并不滿意。他的律師指責巴哈馬官員盜竊，并表示他從巴哈馬拿走的Crypto應該屬于他目前控制的FTX公司。在法庭文件中，他們引用了"可靠的證據表明，巴哈馬政府對指揮未經授權的訪問......以獲取數字資產的目的負責。"

巴哈馬政府回應說，Ray的指責毫無根據，并表示將著手終結FTX，巴哈馬的官員質疑他的動機和他處理問題的能力。

巴哈馬總檢察長RyanBender在最近的一次電視講話中說："數百萬美元費用的前景很可能促使他們采取法律策略并發表過度言論。

前FTX首席執行官SBF因損失數十億美元的客戶資金而面臨多項調查，他有可能在支持巴哈馬的官員。SBF說，他無意進行任何欺詐，也沒有故意將FTX客戶的資金與他在2017年創辦的加密貨幣對沖基金AlamedaResearch混在一起。

Ray在土耳其可能也遇到很多麻煩，那里的監管機構已經決定對FTX當地的子公司進行清盤。11月19日，Ray說，FTX已經確定了一些有資金的特許經營子公司，可以出售這些子公司來為公司的債權人籌集現金。這其中之一，是FTX的土耳其全資公司FTXTurkeyTeknolojiVeTicaretAS，根據法庭文件，該公司在申請破產時發現有近310萬美元的資產。

四天后，土耳其財政部金融犯罪委員會表示已經沒收了FTX土耳其公司的資產，因為他們懷疑客戶存款的被欺詐性交易的手段轉移到了國外，以及，不存在的Crypto資產也在交易所上被出售了。他們表示，伊斯坦布爾檢察官已經對BankmanFried和其他與FTX有關的人進行了刑事調查。

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