鏈上偵探養成記：如何追蹤代幣去向_RSC:RSC幣可以用微信支付嗎

昨天從幣安提走超過數十億美元。

能夠跟蹤鏈上交易是加密玩家的超能力之一。

這是一份快速指南，介紹如何使用免費工具自行監控交易所提款并成為鏈上偵探。

工具列表

我們將在本指南中使用的工具是：

@defillama-追蹤交易所余額和充提情況@etherscan-識別基金錢包和設置報警@DebankDeFi-跨鏈跟蹤錢包余額DefiLlama

您可以去了解Exchange流入和流出的第一個地方是DefiLlama。

數據：Curve創始人持有的1.68億美元貸款頭寸面臨清算風險:金色財經報道，Coindesk分析文章稱，區塊鏈分析網站DeBank數據顯示，Curve Finance創始人Michael Egorov擁有1.68億美元的CRV為多個DeFi協議提供貸款，這幾乎相當于該代幣總市值的34%。繼周末在Curve發生漏洞之后，CRV的價格下跌了20%以上，使Egorov的1.68億美元資金面臨被清算的風險。

據DefiLlama稱，Egorov的CRV抵押品被清算的水平為0.37美元，CRV目前的交易價格約為0.55美元。如果Egorov的貸款被清算，貸款協議將不得不出售被扣押的資產，在價格已經螺旋式下跌的情況下，整個DeFi市場將面臨風險。

據Etherscan稱，北京時間周二凌晨，Egorov一直在通過以10,000美元至50,000美元之間的總價分批出售LDO（ Lido的治理代幣）來換取Circle的USDC穩定幣，以支撐資金。[2023/8/1 16:10:20]

轉到左側的“CEXTransparency”頁面，查看包含20家交易所及其經過驗證的鏈上資產列表。

Avalanche基金會為GMX推出400萬美元的激勵計劃:金色財經報道，Avalanche 基金會為去中心化交易平臺 GMX 提供價值 400 萬美元的 AVAX 代幣獎勵。這些激勵措施來自 Avalanche Rush，這是一項價值 1.8 億美元的流動性激勵計劃，旨在增加其智能合約平臺上去中心化金融 (DeFi) 應用程序的流動性和用戶。??

Avalanche 基金會在一份聲明中表示，價值 400 萬美元的 AVAX 代幣將在數月的時間內分發，并與建立在 GMX 之上的合作伙伴平臺一起分發。合作平臺包括交易所 TraderJoe、YieldYak 和 Dopex。

據悉，GMX 是一個去中心化交易所，在 Avalanche 和另一個擴展協議 Arbitrum 上提供現貨和永續期貨合約。[2023/3/7 12:46:05]

在這里我們看到幣安擁有大約$60B的資產。

Circle高管：央行數字貨幣是“反民主的”:8月3日消息，Circle首席戰略官兼全球政策負責人Dante Disparte表示，他認為央行數字貨幣（CBDC）是“反民主”的，并認為央行數字貨幣忽略了數字資產的基本點對點潛力。（The Block）[2022/8/3 2:56:43]

選擇一個交易所，你可以看到總資產隨時間的變化。

在這里你可以看到，幣安12月12日有657.2億美元的資產，12月13日有642.5億美元的資產，而截至發稿時有605.7億美元的資產。

跨鏈橋Stargate推出跨鏈加油功能:5月31日消息，跨鏈橋 Stargate 宣布推出跨鏈加油功能。用戶可通過其跨鏈橋進行小額原生 gas Token 的跨鏈轉移，以滿足跨鏈后的 gas 需求。[2022/5/31 3:52:09]

為了確認交易所資產的減少是來自于價格變化還是資金外流，向下滾動頁面到美元流入部分。

這讓我們看到，昨天，幣安出現了42.7億美元的凈流出。

Etherscan

也許，你想更深入地研究這些流出資金，并在重大外流發生時獲得實時警報。

Etherscan可以讓我們做到這一點。我們將使用Etherscan直接跟蹤主要基金和交易所的錢包。

舉例：觀察Jump錢包

首先，去到頁面。

你需要創建一個賬戶來使用這個頁面，創建賬戶是免費的。

在這里，你會看到一個包含幾十個基金錢包的列表。

例如，你可以用這個列表找到JumpTrading錢包，它目前有近1億美元的資金。

點擊進入這些錢包可以看到他們的交易歷史。

例如，我們可以看到Jump在過去幾小時內從幣安提取了1500個ETH。

注意：這些基金中的許多人管理著巨額資金，所以200萬美元很可能是他們的常規余額。

設置Etherscan提醒

在Etehrscan的地址頁面，選擇心形圖標，將其添加到你的觀察列表。

如果你想獲得最新的信息，你可以選擇在這個錢包收到交易的時候接收電子郵件提醒。

觀察幣安錢包

你可能已經注意到，在上一個例子中，有幾個錢包被標記為"Binance"。

這是因為Etherscan也提供已知交易所錢包的列表。

進入https://etherscan.io/accounts/label/binance，查看幣安的以太坊錢包列表。

選擇一個其中錢包可以看到：

它的當前余額；轉入和轉出交易；交易活動隨時間變化的情況；目前，我正在觀察外出交易的激增是否正常化或繼續增長。

DeBank

要想更方便地了解一個交易所的持倉情況，可以使用DeBank這樣的投資組合追蹤器。

進入網站，在搜索欄中輸入一個你從Etherscan找到的交易所錢包地址。

查看該交易所在所有鏈上的錢包的持有量。

小結

有了這些方法，你就會遙遙領先，在成為鏈上偵探的道路上走得更遠。

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