一文梳理與FTX有關聯的53家公司_FTX:加密貨幣

2022年5月，《福布斯》旗下ForbesDigitalAssets針對交易量最高的60家加密貨幣交易所和提供加密貨幣服務的交易公司發起了一項調研工作，包括Binance、Coinbase?和?Kraken，以及?Robinhood?和Block等，在這次調研中，FTX?排名第5。

現在，幾乎每個人都知道FTX發生了什么。

雖然目前被披露的、可能受到FTX事件影響的公司數量比較少，但從2022年8月24日ForbesDigitalAssets的調查中會發現，當時幾乎所有人都渴望與FTX開展業務，從Sullivan&Cromwell和Skadden，到Stripe、Plaid、AWS、Deloitte和SilvergateBank，因為大家都認為FTX是最炙手可熱的“加密藍籌股”。

然而隨著FTX轟然倒下，人們不禁會問，過去那些與FTX有業務往來的公司是否會受到潛在影響。事實上，根據英國《金融時報》向《福布斯》分享的數據顯示，有多達53家公司與FTX有業務往來，其中甚至有審計公司、銀行和保險公司。接下來，就讓我們盤點一下這53家公司都有誰吧。

OKX Web3錢包已上線MPC免私鑰錢包:金色財經報道，徐明星發推稱，OKX Web3錢包已上線MPC免私鑰錢包。據悉，該無私鑰錢包基于MPC技術研發，是市面上第一個2/3的多鏈無私鑰錢包，支持37條公鏈。并首創緊急出口功能，用戶可在緊急場景下，通過完全由自己管理的兩個私鑰分片即可導出私鑰提走資產，實現了真正意義上的去中心化自托管無私鑰錢包。用戶使用OKX賬戶即可輕松創建該錢包，無需再管理復雜的私鑰或者助記詞。[2023/4/4 13:43:39]

機構投資者

1、貝萊德：世界最大的資產管理公司。

2、紅杉資本：硅谷最大的風險投資公司之一。

3、淡馬錫：新加坡國家投資機構。

4、安大略省教師養老金計劃：加拿大第三大養老金基金。

5、軟銀：日本跨國企業集團控股公司。

6、ThomaBravo：私人股本公司，專注于軟件和技術公司。

7、RibbitCapital：總部位于加利福尼亞州的風險投資公司，以金融科技投資聞名。

8、Paradigm：全球最大的加密風險投資公司之一。

哈薩克斯坦關閉非法加密貨幣交易所ABS Change:金色財經報道，根據該國金融監督局(FMA)分享的最新消息，ABS Change是哈薩克斯坦非法交易加密貨幣的平臺，已被確認并關閉。三名哈薩克斯坦公民被指控經營該交易所，該交易所自2021年以來一直在無證經營。在對該國首都的突擊搜查中，執法人員繳獲了342,000美元和700萬堅戈（約合16,000美元）現金。

根據聲明，該實體還在Binance的兩個錢包中擁有23,000美元的加密資產，這些錢包暫時受到限制。此外，ABS Change通過Binance轉移了總計3400萬美元。該機構強調其業務發生在阿斯塔納國際金融中心（AIFC）之外。只有位于金融中心的交易所才被允許在中亞國家提供加密貨幣交易服務。[2023/3/12 12:57:32]

9、NewEnterpriseAssociates：總部位于馬里蘭州的風險投資公司，專注于歐洲和亞洲市場。

10、LightspeedVenturePartners：多階段風險投資公司，專注于企業、消費者、健康和金融科技領域。

11、ThirdPointVentures：總部位于加利福尼亞州，專注于投資新興科技公司。

Aavegotchi關閉GHST聯合曲線的提案投票現已開啟:3月8日消息，Aave 生態 NFT 項目 Aavegotchi 發起的關閉協議 Token GHST 聯合曲線的提案投票現已開啟，一旦投票人數達到法定的 8%，聯合曲線將關閉。

此前報道，2 月 28 日，Aave 生態 NFT 項目 Aavegotchi 發起的關閉協議 Token GHST 聯合曲線的提案已獲投票通過。提案認為 AavegotchiDAO 經過兩年的發展已經具備足夠的成熟度和流動性來滿足項目發展，因此提議關閉 GHST 聯合曲線，將 GHST 與 DAI 脫鉤，固定其供應，并使 GHST 成為自由流通的 Token。[2023/3/8 12:49:04]

銀行與保險企業

12、SilvergateBank：位于加利福尼亞州的美國聯邦儲備銀行成員機構，為1,300多家數字貨幣和金融科技客戶提供服務。

13、SignatureBank：總部位于紐約，提供復雜的加密貨幣產品。

14、DeltecBank：位于巴哈馬，也為穩定幣發行方Tether提供進入服務，但Deltec表示，“FTX業務結構的任何變化都不會對其客戶、利益相關者或Deltec的實體和業務構成重大風險”。

民意調查顯示大多數美國選民希望獲得更多的加密監管:金色財經報道，加密行業可能對收緊監管和即將出臺的立法感到擔憂，但周三公布的新民意調查結果表明，大多數選民認為立法者需要加大對加密監管的力度。

加密貨幣創新委員會在10月份進行的一項全國民意調查顯示，在接受調查的1,200名選民中，有52%的人希望該行業受到更多監管，而只有7%的人表示他們認為該行業應該受到更少的監管。其余41%的受訪者平均分配認為該行業已經受到充分監管，或者沒有意見。

在制定加密法規時，大多數選民（58%）希望立法者優先考慮市場穩定性和欺詐檢測。[2022/10/26 16:39:30]

15、PrimeTrust：位于內華達州拉斯維加斯，專門為加密交易所、RIA平臺和經紀商提供應用程序接口服務。該公司發言人已經表示，過去和現在都沒有與FTX.com合作過，也沒有財務風險敞口，但對是否與FTX.US合作不予置評。

16、MoonstoneBank：專門為中小企業(SME)提供服務的數字銀行。

17、EvolveBank&Trust：總部位于田納西州，專門從事個人和商業銀行業務、抵押貸款、SBA貸款、社區融資和信托業務，Evolve公司已經表示，他們對FTX或附屬公司沒有任何財務風險。

日本電信巨頭 NTT Docomo成立元宇宙部門:金色財經報道，日本最大的電信運營商 NTT Docomo 成立了一個新部門，專門負責指導其元宇宙的推進。這家名為 Qonoq 的部門已經投入運營，擁有 200 名員工，研發旨在為這家日本運營商的客戶集成擴展現實產品的軟件和硬件解決方案。[2022/10/12 10:31:42]

18、Visa：全球電子資金轉賬服務商，Visa公司已經表示：“Visa沒有接觸FTX或FTT代幣。但正在與合作伙伴合作，對美國現有的FTX.USVisa卡計劃實施控制，并計劃在其他國家與FTX進行額外的卡計劃至少暫時擱置”。

19、USIInsuranceServices：主要為FTXUS提供保險服務。

審計公司

20、PragerMetisCPAs,LLC：擁有數字資產業務的全球會計師事務所。

21、ArmaninoLLP：提供傳統會計和加密專用工具，該公司完成了對加密貨幣交易所Kraken的唯一儲備金審計證明。

法務與財務公司

22、德勤：四大會計師事務所之一，擁有大型區塊鏈和加密實踐。

23、普華永道：四大會計師事務所之一，擁有大量加密業務。

24、Sullivan&Cromwell：紐約律師事務所，擁有專門的數字資產業務。

25、Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom：跨國律師事務所。

26、Fenwick&West：專注于科技的律師事務所。

27、MorrisonFoersterInternational：律師事務所，律師遍布美國、亞洲和歐洲。

28、QuinnEmanuelUrquhart&Sullivan：律師事務所，專門從事區塊鏈和數字資產業務，該律所代表RippleLabs處理與?SEC?高達1.75億美元的訴訟案件。

29、PaulHastings：法律服務公司。

30、PerkinsCoie：法律服務公司。

31、King&WoodMallesons：總部位于香港的律師事務所。

32、GibsonDunn&Crutcher：美國律師事務所。

33、HerbertSmithFreehills：英國律師事務所。

34、PiperAlderman：澳大利亞律師事務所。

35、Kim&Chang：韓國律師事務所。

36、AndersonMori&Tomotsune：日本“四大”律師事務所之一。

37、NortonRoseFullbright：位于英國的大型全球律師事務所。

38、MLLMeyerlustenbergerLachenal：瑞士律師事務所。

39、HoganLovells：律師事務所，業務覆蓋英美兩國。

40、McCarthyTetrault：加拿大律師事務所。

41、BaptistaLuzAdvogados：總部位于巴西的律師事務所，為FTX就巴西的加密貨幣交易所監管框架提供建議。

42、White&Case：法律服務公司。

43、NishithDesai：印度律師事務所。

合規服務供應商

44、Stripe：客戶身份驗證檢查，允許使用信用卡和借記卡以及銀行轉賬。

45、Jumio：通過AI驅動的身份驗證、了解您的客戶工具和交易監控、欺詐和洗錢保護。

46、Plaid(Cognito)：將帳戶與Venmo、Betterment或Chime等應用程序連接起來，還提供反欺詐和身份驗證工具，Plaid澄清僅為FTX.US提供服務。

47、Refinitv(World-Check)：金融數據和分析公司，倫敦證券交易所的子公司。

48、SardinePayments：為金融科技和加密公司量身定制其產品，承諾提供先進和有效的欺詐保護。

49、Chainalysis：專注于區塊鏈數據分析的軟件公司。

50、TRMLabs：FTX和FTXUS使用TRM工具來履行制裁和反洗錢合規義務。

51、Eventus：多資產類別交易監控和風險監控工具提供商。

52、SolidusLabs：FTXDigitalMarkets和FTXUS正在整合Solidus的市場監控和交易監控，但該公司表示沒有接觸FTX。此前，FTXVentures?在Solidus的A系列融資中投入了少量資金，但據稱不到Solidus融資總金額的1%。

軟硬件服務提供商

53、AmazonWebServices(AWS)：為個人、公司和政府提供云計算服務。

總結

從上表中可以看出FTX與眾多銀行、律師事務所有合作，此外FTX擁有超過100萬個客戶賬戶，但這一數字和Coinbase相比并不高，僅占后者活躍客戶群的1%，但由于FTX以機構客戶為重點，其平均客戶賬戶規模超過640,000美元，而專注于零售消費者的交易所平均客戶賬戶規模通常為3,000至5,000美元。

FTX及其美國子公司FTX.US都沒有隔離客戶資金，但各自將客戶資金放在一個與運營資金分開的“綜合賬戶”中。根據FTX總法律顧問的說法，“默認情況下，FTX不會為每個加密產品隔離客戶資金，但用戶可以根據需要建立子賬戶來隔離加密產品。此外，所有客戶資金都合并在一起，客戶資金會與FTX的專有資產隔離開來。”FTX聲稱不作為任何交易的對手方，并且不會對所提供的任何產品或配對承擔任何主要風險。

隨著FTX一步步陷入泥潭，上面這53家公司是否也會被波及，也許只有時間可以給出答案。

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