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賣幣被凍近兩千萬-歷時數月終解凍_虛擬幣:hay幣現在價格是多少

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Time:1900/1/1 0:00:00

一、案例介紹

張先生一直從事虛擬貨幣及礦場投資,去年9.24之后,因擔心國家政策對虛擬貨幣不友好,加上交易所開始清退大陸用戶,為了避免損失,于是在平臺大量處置自己的比特幣、以太坊和泰達幣,處置的金額大約一千多萬。

但是在處置完不久后,張先生發現自己的銀行卡被中部某地凍結,凍結金額將近兩千萬,在發現被凍結后,張先生第一時間通過銀行聯系了凍結機關,詢問凍結情況以及如何解凍。凍結機關在了解到張先生是進行虛擬貨幣交易導致收到涉案資金后,告知張先生虛擬貨幣交易不受法律保護,凍結賬戶不予解凍。張先生在自行處理數月后,仍然沒有實際效果,于是通過檢索,找到了我們團隊。

Crypto.com將于6月21日起暫停為美國機構客戶提供服務:金色財經報道,Crypto.com 宣布從 6 月 21 日起暫停服務后,將不再為美國的機構客戶提供服務。在一份聲明指出,該平臺的機構用戶已提前收到暫停服務決定的通知。美國零售用戶仍然可以訪問 CFTC 監管的加密貨幣衍生品交易及其 UpDown 期權產品,該產品允許用戶針對各種加密貨幣的未來走勢開多頭或空頭交易頭寸。[2023/6/10 21:27:27]

二、成功解凍經過

1167枚BTC從未知錢包轉移到Coinbase:金色財經報道,WhaleAlert數據顯示,1167枚BTC(價值約314,168,07美元)從未知錢包轉移到Coinbase。[2023/3/19 13:12:57]

我們團隊律師在了解清楚具體情況后,立即和張先生商討了相關的解凍策略,張先生基于對我們專業性的信任,第一次溝通后,便全權委托我們代為處理。在接受委托后,我們立即著手聯系承辦,溝通解凍事宜,但是承辦警官對于虛擬幣的認知比較弱,主觀上便將其歸類成違法行為,為了打消認知誤區,我們通過撰寫法律意見書、提交了大量的司法判例和相關的學術文章,并且贈送了我們團隊自己編寫的《數字貨幣與法》一書,通過多次有效的溝通,承辦警官逐漸認可了我們當事人交易中不存在違法性,也愿意配合我們開展解凍工作,但是因為案件涉及金額較大,加上卡內流水較多,法制部門和局領導審核較為嚴格,并沒有第一時間通過解凍申請。

BitMEX 前首席執行官 Arthur Hayes 將于本周五宣判:金色財經報道,在承認違反美國銀行保密法 (BSA) 后,BitMEX 前首席執行官 Arthur Hayes 將于本周五宣判。盡管Hayes可能面臨最高五年的監禁,但違反 BSA 導致入獄的情況并不常見。(The Block)[2022/5/19 3:26:39]

在接到消息后,我們又第一時間趕到當地局,找到法制部門,提出我們的申訴意見,并且提出限額解凍的解決思路,法制部門雖然認可我們的說法,但是考慮到電詐的社會危害以及受害人的救濟路徑缺失,如果將此賬戶解凍,他們承受的壓力也很大,了解到這邊的難點之后,我們第一時間和張先生做了溝通,看是否能夠退還一部分涉案資金,減少受害人的損失,爭取銀行卡早日解凍。

當事人認可了我們的方案,然后我們立即和溝通,確認了具體的涉案資金以及具體的返還金額,在和受害人簽署了善意返還的協議書之后,我們聯系做了返還的工作,在返還完后,機關也立即啟動了解凍程序,于是因交易虛擬幣被凍結的兩千萬,歷時半年,在不斷的溝通和努力下終于成功解凍。

三、律師有話說

最后,律師提醒,虛擬幣交易在9.24之后,被定義為非法金融活動,于是大量幣友從平臺交易轉到線下交易,線下交易如果說沒有涉案資金還好,一旦沒有做好KYC認證,導致銀行卡收到涉案資金,輕則凍卡,重則刑罰。所以,非必要不交易,如交易需正規。切莫貪小利,否則凍卡縫紉機。

來源:金色財經

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