金色前哨 | 交易猛增洗錢活動加劇？韓國25日起實施數字貨幣交易實名制_虛擬資產:COIN

據韓國廣播公司報道，韓國將從本月25日起開始實施“數字貨幣交易實名制”。據悉，實施這一制度的原因之一是虛擬資產交易規模的猛增。最近3年間，在韓國國內交易所上市的虛擬資產總市值達到3年前的近10倍。另一個重要原因是虛擬資產正被利用于洗錢等非法活動。

據韓國虛擬貨幣交易行業本月16日數據顯示，交易所“Upbit”的綜合市場指數（UBMI）于15日下午5時45分報9742.62點，是2017年10月1日指數（1000點）上市以來的近10倍。也就是說，韓國交易所上市的虛擬貨幣總市值近3年5個月來增至10倍。

與此同時，該指數本月13日已突破10000點，最高升至10291.44點。該指數的計算范圍是在Upbit韓元交易市場上市的所有虛擬貨幣，其數值指標代表全部虛擬貨幣的市值變動和市場走向。交易所有關人士表示，根據UBMI的計算方式，整體虛擬貨幣的總市值和價格也以相同幅度上漲。

金色晚報 | 9月23日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：委內瑞拉、工信部、以太坊2.0、波卡、SushiSwap

1. 委內瑞拉頒布法律管理所有比特幣開采活動。

2. 黃奇帆：預計未來5年區塊鏈帶來的投資規模將是萬億級的。

3. 美國數字商會聘請前白宮官員加入董事會。

4. 工信部：鼓勵語言區塊鏈技術的應用。

5. 以太坊2.0新測試網Spadina達到驗證節點門檻。

6. 波卡創始人：Kusama平行鏈拍賣會先于波卡平行鏈拍賣進行。

7. 日本央行行長：目前沒有計劃發行數字貨幣，但繼續研究至關重要。

8. SushiSwap社區提議建立輪流更換激勵池。[2020/9/23]

而3月15日消息，韓國加密貨幣市場的交易量一度超過了該國股市的日平均交易量。CoinMarketCap數據顯示，周日，韓國主要加密貨幣交易所UPbit、Bithumb、Coinone和Korbit的24小時交易額總計超過146億美元。上周五，韓國綜合股價指數(KOSPI)交易量為145億美元，韓國證券交易商自動報價指數(KOSDAQ)交易量為100億美元。

金色講堂第三期即將開講 共識資本創始人湯清海前來授課:6月15日晚八點，《金色講堂》第三期正式開講，共識資本創始人湯清海前來授課。湯清海是共識資本創始人，共識資本在2018年5月獲“中國區塊鏈投資機構新銳榜（Token Fund）TOP10”，并獲“2018中國區塊鏈投資機構風云榜（Token Fund）TOP30”。課程詳情請關注公眾號“金色講堂”。[2018/6/15]

與猛增的加密交易量相對應的是，逃稅者不斷增加。

據韓聯社消息，3月15日，韓國國稅廳表示，在稅務滯納者中，已發現有2416人利用虛擬貨幣逃稅。針對此，國稅局已征收共計約366億韓元（約合3224.46萬美元）罰款。3月16日， “韓國查獲2416名比特幣藏富偷稅者”登上微博熱搜榜第16位。

金色財經獨家消息 OKCoin創始人徐明星針對辭去高管事件進行回應:金色財經獨家消息，OKCoin創始人徐明星針對辭去OKCoin高管事件進行回應，徐明星稱，OKEx和OKCoin國際交易業務由海外國際團隊負責，OKEx核心團隊位于美國、日本、香港等地，OK國際在舊金山、東京、首爾、盧森堡、香港等地設有辦公室。徐明星本人主要負責OK區塊鏈技術OKChain的研發和應用。未來OK會在全球架構上會發展越來越好，越來越快。[2018/2/11]

面對利用虛擬貨幣逃稅現象，韓國此前便指出將對虛擬資產的收入進行征稅。從明年開始，在每年的最后一天，海外金融帳戶（包括海外交易所的虛擬資產）的總余額超過5億韓元的國內居民或國內公司必須在次年6月向主管稅務機關報告。違反報告海外金融帳戶義務的行為將處以最高達未報告金額20％的罰款，如果未報告金額超過50億韓元，則將受到刑事起訴和清單披露審查。

激增的虛擬貨幣交易下，韓國政府擔心虛擬資產被利用于洗錢等非法活動。

3月16日，韓國金融服務委員會（FSC）周二宣布，涉及包括加密貨幣在內的虛擬資產的企業必須向政府機構報告其交易，并遵守反洗錢規定。對申報和使用特定金融交易信息的修正案將于3月25日起生效。該修正案要求所有從事虛擬資產交換、存儲和管理的企業向韓國金融情報局報告其業務。韓國金融情報局是金融穩定委員會的一個機構，負責在韓國實施反洗錢措施。計劃開辦與虛擬資產有關的新業務的，必須先向金融穩定委員會報告。

那些已經開辦的必須在六個月內向該機構報告。如果企業未能在9月24日（修正案生效后六個月）之前提交報告，他們將面臨最高5年監禁或最高5000萬韓元（44200美元）的罰款。從3月25日起，虛擬資產企業必須徹底查明客戶身份，并報告任何可疑交易，以防止使用加密資產洗錢。據金融穩定委員會（FSC）稱，這一修訂是在人們越來越擔心利用加密資產進行洗錢和其他非法活動的情況下出臺的。

3月19日，韓國財政部長洪南基在預算與賬目特別大會上表示，加密貨幣其實際價值相比正在過熱，從經濟的角度來看，（投資）應該非常謹慎。關于本月將要執行的具體金融信息法，洪南基解釋說：“現在交易所交易虛擬資產必須向政府報告交易細節。”

面對日益增長的加密交易，為防止逃稅以及遵循反洗錢要求，韓國政府的實名制政策即將開始。韓國實名身份認證系統將會結束匿名加密貨幣交易的做法嗎？我們將持續關注。

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