BTC/HKD+0.31%
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就在上周，美國財政部海外資產控制辦公室宣布將與TornadoCash有關的以太坊地址列入制裁實體名單。
這充分說明了監管的影響已開始蔓延至整個Web3.0行業，進一步強調了Web3.0對安全性的需求。
同時，CertiKKYC項目背景調查服務正式開啟相關服務——通過鏈上調查篩選與監測所有與TornadoCash接觸的錢包以響應OFAC制裁政策。
中國支付清算協會：支付行業從業人員謹慎使用ChatGPT等工具:金色財經報道，中國支付清算協會今日根據《中華人民共和國網絡安全法》《中華人民共和國數據安全法》等法律規定發布《關于支付行業從業人員謹慎使用ChatGPT等工具的倡議》，一是提高思想認識，依法依規使用。支付行業從業人員要遵守所在地區的網絡使用規定，正確認識ChatGPT等工具的機遇和風險，全面評估使用ChatGPT等工具處理工作內容的風險，依法合規使用ChatGPT等工具。二是不上傳關鍵敏感信息。三是會員單位加強內部管理和引導。[2023/4/11 13:55:41]
TornadoCash被制裁
FTX現任CEO：FTX高管可以“自由支配”交易所:金色財經報道，FTX現任首席執行官John Ray在眾議院金融服務委員會的聽證會中表示，FTX的高層管理人員可以“自由支配”公司的許多實體，他說：“公司的所有者可以在所有四個實體中自由發揮”。Ray還表示，FTX的新領導層一直在與美國監管機構合作，并計劃“交出與他們相關的任何信息”。[2022/12/14 21:42:50]
2022年8月8日，OFAC宣布將將中心化加密資產混合服務TornadoCash列入制裁名單，其中包括44個TornadoCash以太坊錢包地址。
清華大學法學院副院長程嘯：國內的NFT市場中，持有人原則上不得轉售NFT獲得溢價:金色財經報道，6月30日，由中國文化產業協會主辦的中國數字文創行業高質量發展論壇舉辦。清華大學法學院副院長程嘯指出，NFT賦予“數字作品”以獨特性與唯一性，使其成為“數字藝術品”。圍繞NFT藝術品發行和交易形成了一系列的關系，社會各界對于其合法合規的發展十分關注。其中，對于文物的NFT化進行了特別的規定，禁止個人或者組織擅自將文物掃描或者拍攝成NFT數字藝術品。如有必要對文物進行NFT形式文化創作的，應符合《文物法》等法律規定。在NFT的發行和轉讓中，還存在個人信息保護等問題。另外要關注金融風險，目前在國內的NFT市場中，持有人原則上不得轉售NFT獲得溢價，也無法從平臺獲得投資性收益回報，因此購買NFT的行為沒有融資或者幫助他人融資的目的。但也存在一些NFT平臺存在交易亂象，因此要注意金融風險。[2022/6/30 1:41:37]
完整列表：https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220808
OFAC，即美國財政部海外資產控制辦公室，是美國財政部下屬的政府機構，負責管理和執行所有基于美國國家安全和對外政策的經濟和貿易制裁。
經濟與貿易制裁范圍共分成六大部分，其中一個部分是特殊指定國家和個人的制裁，被制裁的企業或個人將不再能與美國任何實體或個人進行交易。目前特定數字貨幣地址已被添加到SDN列表中。
這對加密投資者意味著什么？
目前，美國任何實體或個人將不得與TornadoCash及其相關的錢包和智能合約進行經濟及貿易來往。如有違反，可能將面臨最高330,947美元的罰款和最高30年的監禁。
隨著Web3.0行業的參與度越來越高，最高級別的安全實踐成為了該行業最首要的追求。
鑒于這一點，CertiK為Web3.0所提供的端到端安全解決方案，尤其是KYC項目背景調查，可有效地幫助建立加密貨幣項目及團隊的透明度。
CertiKKYC項目背景調查服務
CertiK的KYC項目背景調查服務由經驗豐富的調查員和情報分析員執行，在專業性和可信任度上都毋庸置疑。
未來隨著Web3.0的進一步合規，KYC將必不可少。CertiKKYC項目背景調查服務提供了業內最高水平的盡職調查，可對加密項目團隊及所有相關錢包進行詳細的調查。
KYC服務還提供監測惡意或可疑交易的鏈上調查，也將根據最新OFAC規定，監測和分析所有與TornadoCash交互的錢包。
CertiK專家團隊將通過專業的盡職調查，在鏈上調查的特定階段分析和識別可疑的錢包及交易。
可以預見的是，未來將會有更長的OFAC和其它「制裁名單」，CertiKKYC將成為確保加密領域透明度和安全性不可或缺的一部分。
負責恐怖主義和金融情報的財政部副部長BrianE.Nelson表示：財政部將繼續積極采取行動，以強力打擊犯罪分子和協助他們洗錢的加密貨幣器服務提供商。
該份聲明意味著Web3.0的監管之戰已打響。CertiK也將繼續進一步優化相關安全工具并將其納入KYC服務中以更好地推動行業合規。
來源：金色財經
撰文：老白,《萬字長文——我眼中區塊鏈各個賽道正在演進的技術趨勢》說下近期各個板塊看到的正在發生的,以及未來6-12個月可能出現的趨勢整體會分為公鏈,DeFi（Dex,借貸.
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