史上最嚴厲加密制裁解讀：Tornado Cash發生了什么_TOR:torn幣最新消息報道

原文標題：《突發|關于美國財政部制裁TornadoCash的解讀20220808》

原文作者：阿法兔，阿法兔研究筆記

背景

2022年8月8日，美國財政部的海外資產控制辦公室簡稱OFAC，的官網顯示，將部分與TornadoCash協議或與之相關的以太坊地址進行交互的地址，放入?SDNList(美國特別制定國民名單）。

美聯儲資產負債表已連續兩周縮表，總計縮減規模近千億美元:4月10日消息，據美聯儲官網最新數據顯示，截至4月4日，美聯儲資產負債表規模為8.632萬億美元，較3月28日的8.706萬億美元減少約740億美元。算上此前一周（3月21日-3月28日）縮表240億美元，美聯儲自硅谷銀行事件后已連續兩周縮表，總計縮減規模約為980億美元。[2023/4/10 13:54:06]

來源：美國財政部

這里解釋一下這個SDNList:美國特別指定國民名單是什么，如果被加到了這個名單，名單中的人員會根據OFAC管理的各種制裁計劃，個人或者相關實體的財產和財產權益會被凍結。?

Ark Invest通過兩只基金增持超2000萬美元Coinbase股票:金色財經報道，Cathie Wood旗下資管公司Ark Invest持續在其基金中增持Coinbase股票，繼周三增持后，昨日又增持2050萬美元。根據其最新的交易文件，Ark Invest向其Ark Innovation ETF新增持了301,437股Coinbase股票，向Ark Next Generation Internet新增持了52,525股Coinbase股票。加密貨幣交易平臺Coinbase的股票周四收盤下跌7.8%至58.09美元。根據收盤價，Ark Invest最近的收購成本約為2050萬美元。[2023/3/10 12:54:41]

怎么制裁？?

過去24小時幣安已流出超4萬枚比特幣:金色財經報道，據coinglass最新數據顯示，過去24小時幣安已流出超4萬枚比特幣，本文撰寫時流出量為40,599.88 BTC，過去7天流出量為50,456.56 BTC，當前幣安交易所的比特幣余額為549,605.29 BTC。[2022/12/13 21:42:00]

注意，一般而言，美國人不得與SDN進行任何交易，并且必須凍結他們擁有或控制的SDN的財產和財產權益。SDN也不得接入美國的金融系統。OFAC和美國國務院同時規定牽連美國人違反SDN禁令的外國人可能會受到《國際緊急經濟權力法》(InternationalEmergencyEconomicPowersAct,簡稱IEEPA)下的民事和刑事處罰。同時，若外國人就某些商品和服務與SDNList中的實體進行重大交易，則其也可能會受到美國的二級制裁。因此，SDN與非美國人的交易也會在一定程度上受到不利影響。此外，被納入SDNList也會使得個人或企業遭受一定的聲譽損失。

美聯儲鮑曼：我發現幾乎沒有跡象表明通脹已經見頂:金色財經消息，美聯儲鮑曼表示，我發現幾乎沒有跡象表明通脹已經見頂。[2022/8/7 12:06:51]

參考資料：http://www.jcacherm.com/portal/article/index/id/6/cid/4.html??

OFAC是個什么機構？

OFAC的使命在于管理和執行所有基于美國國家安全和對外政策的經濟和貿易制裁，包括對一切恐怖主義、跨國和麻醉品交易、大規模殺傷性武器擴散行為進行金融領域的制裁，目前的OFAC仍然是美國最重要的針對特定國家、地區和人員進行的經濟和貿易制裁的政府部門。近年來，隨著世界性的反貪腐、反洗錢運動的深入，OFAC的政策和指令，已經成為世界金融業，尤其是美國和與美國金融業有密切聯系的金融機構無法忽略的經營原則。?

有哪些可能的原因？?

其實，美國財政部在2022年5月，就對另一個混幣服務Blender進行過制裁，理由是它涉嫌幫助某國官方黑客組織清洗從AxieInfinity竊取的部分資金。

2022年3月23日，FBI對入侵Ronin進行了認定，不法黑客組織為LazarusGroup，而TornadoCash經常被用作很多犯罪場合。?

截至2022年5月初，LazarusGroup已經向TornadoCash轉移了37000個以太坊，大約1億美元。有專家認為，TornadoCash目前有172,000個以太坊的余額，在5月左右，某國官方黑客的黑錢，占TornadoCash智能合約所持余額的20%。?

但沒有任何可行的方法，能夠阻止LazarusGroup往里面添加黑錢。盡管TornadoCash運營方也嘗試過很多努力，但是并不能限制洗錢，也不能阻止部分不法分子的存款和提款。?

根據法律專家NicholasWeaver的觀點，2022年4月19日，LazarusGroup錢包中得到了18256個以太坊。4月28日和29日，這些以太坊被轉移到TornadoCash，而OFAC發布制裁的12天后，TornadoCash接受了來自這些被黑來的以太坊。因此OFAC開始考慮對TornadoCash的制裁，特別是提出這個錢包本身應該被列為受制裁的實體，認為所有參與這個資金池的其他人都在幫助隱藏某些黑來的錢，可能這已經是OFAC計劃對TornadoCash采取行動的開始...

你覺得OFAC對TornadoCash的目前采取的行動，還有其他原因嗎？后面還會怎么影響到其他和TornadoCash相關的各個方面？??

來源：金色財經

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