又一家加密貨幣公司遭到制裁 涉嫌洗錢70億美元？與多起黑客盜竊案相關_加密貨幣:SmashCash

近日，美國財政部宣布對加密貨幣公司TornadoCash進行制裁，因涉嫌幫助非法洗錢，目前已禁止該平臺向美國公民提供任何形式的交易服務。

TornadoCash多次未實施反洗錢的基本措施，?恐怖主義和金融情報的副部長BrianNelson承諾將繼續打擊為犯罪分子洗錢加密貨幣的“中間人”。

數據：Binance.US的美國加密市場份額降至1.5%，續創年內新低:6月21日消息，Kaiko數據顯示，Binance.US占美國加密貨幣交易所每周總交易量的1.5%，低于年初的8.2%和3月底的22%峰值，Coinbase的市場份額也從2023年初的56.5%降至6月底的51%，而LMAX、Bitstamp和Kraken在內的交易所的市場份額則有所上升。[2023/6/21 21:50:57]

據悉，TornadoCash已經幫助近4萬名用戶對超過15萬筆存款進行了模糊交易，稱其是為了實現隱私保護。然而卻淪為犯罪分子的洗錢工具，尤其是那些在重大搶劫中的盜竊資金。

FTX尋求在破產案中追回40億美元:金色財經報道，破產的加密貨幣交易所 FTX 周三在一份法庭文件中表示，希望從破產的 Genesis Global Capital 收回近 40 億美元的資金。該動議稱，Genesis 在 11 月 FTX 破產前的幾周內“大部分償還”了向 FTX 附屬實體 Alameda Research 提供的近 80 億美元貸款。根據周三提交的文件，在多家 FTX 公司申請破產前的 90 天內， Alameda Research 向 Genesis 償還了 18 億美元的貸款，并承諾向 Genesis 提供 2.73 億美元。Genesis 還從 FTX 又撤回了 16 億美元，而 Genesis Global Capital International 同期又撤回了 2.13 億美元。[2023/5/4 14:41:19]

OFAC特別指出，自2019年8月以來，TornadoCash已用于清洗價值超過70億美元的加密貨幣，其中包括朝鮮黑客組織LazarusGroup從AxieInfinity的Ronin橋中竊取的超過4.55億美元的加密貨幣，除此之外，還涉及6月份HarmonyBridge的被盜資金以及前不久NomadBridge的被盜資金，然而這只不過是幾個案例而已。

Tether CTO：正在接受全面審計，歡迎監管框架出臺:6月20日消息，Tether CTO PaoloArdoino日前在接受媒體采訪時表示，Tether正在接受行業內排名前12的一家審計公司的全面審計，但這家公司并不是傳統的四大審計所。因為四大在規則不明確時對全面審計比較謹慎。

Ardoino還表示，Tether歡迎監管，希望監管框架出臺以保證所有發行Stablecoin的機構擁有同樣的監管尺度。屆時，Tether會根據監管要求進行相應的儲備資產信息披露。[2022/6/20 4:40:54]

今年5月，美國財政部首次對一家為虛擬貨幣提供混幣服務的機構實施制裁，當時的制裁對象是Blender.io。據稱，后者也涉嫌在3月對Lazarus支持的加密貨幣搶劫案實施了幫助，并獲得了價值超過2050萬美元的非法收益。

事實上，加密混合器仍然是黑客洗錢的重要途徑之一。TornadoCash甚至有一個機制，即通過智能合約將存款資金轉移到一個沒有以太幣余額的地址，然后將其發送到一個與原始發件人沒有關聯的新公共地址，從而實現模糊交易。

總結

目前來看，尚不清楚TornadoCash在洗錢操作中扮演何種角色，但涉及多起黑客盜竊案不禁讓人浮想聯翩，然而事態如何發展仍需繼續關注。雖然保護隱私固然重要，但不也不應以此踐踏法律權威、謀求私利。

來源：金色財經

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