美CFTC發起針對KuCoin的民事執行訴訟

金色財經報道，美國商品期貨交易委員會（CFTC）向美國紐約南區地方法院提起民事執行訴訟，指控 Mek Global Limited、PhoenixFin PTE Ltd.、Flashdot Limited 和 Peken Global Limited 共同運營名為 KuCoin 的中心化數字資產交易所，多次違反《商品交易法》（CEA）和 CFTC 法規。在針對 KuCoin 的持續訴訟中，CFTC 尋求歸還非法所得、民事罰款、永久交易和注冊禁令，以及針對進一步違反 CEA 和 CFTC 規定的行為發出永久禁令。

另一起刑事案件中，紐約南區美國檢察官辦公室對 PhoenixFin PTE Ltd.、Flashdot Limited 和 Peken Global Limited 提起起訴書，指控他們違反《銀行保密法》、經營未經許可的貨幣轉賬業務，以及串謀違反《銀行保密法》并從事未經許可的貨幣轉移業務。

其它快訊：

美CFTC結束針對John McAfee的民事訴訟，對其前助理處以14.6萬美元罰款:7月19日消息，美國針對已故的John McAfee的民事訴訟已經結束。7月18日，美國CFTC宣布與John McAfee前助理Jimmy Gale Watson達成和解并發布禁令。Watson曾是一名海豹突擊隊員，從2017年開始擔任McAfee的保鏢，之后成為其加密貨幣團隊的執行顧問。

CFTC發現，Watson曾幫助McAfee推廣可疑代幣的ICO，以換取這些代幣的未披露獎勵。然后，雙方會在公開ICO上出售這些資產，將代幣“傾銷”給不知情的散戶投資者。最終CFTC對Watson提出的賠償只有14.6萬美元，并進一步禁止Watson今后從事大宗商品交易。

此前消息，美國SEC贏得其與Jimmy Gale Watson的最終判決。法院裁定，Watson應向美國財政部支付316408美元非法所得，以及59533美元的判決前利息。 美國SEC在2020年的指控中稱，Watson協助McAfee在Twitter上推廣ICO，但沒有披露他因此得到了報酬。判決還永久禁止Watso以專業身份購買、出售或提供數字資產。不過，他可以繼續用個人賬戶買賣數字資產。（The Block）[7/19/2022 9:55:10 AM]

杭州復雜美CEO：區塊鏈和電子商務結合可提高交易透明度:杭州復雜美CEO吳思進表示，區塊鏈和電子商務結合，一個重要優勢就是可以提高交易的透明度，促進信任。商家將商品上鏈，一經上鏈的商品，其物流信息全部在區塊鏈上公開透明呈現，每一次交易、流轉的信息都清晰可見，且不可篡改。區塊鏈技術的出現，能有效解決傳統溯源無法解決的問題，實現品牌商、渠道商、零售商、監管部門、第三方檢測機構之間的信息共享，全面提升品牌、效率、體驗、監管和供應鏈整體收益。（證券日報）[6/19/2020 12:00:00 AM]

動態 | 美CFTC主席針對區塊鏈和加密貨幣等技術變革對CFTC提出四大要求:5月8日，CFTC官網發布了CTFC主席J. Christopher Giancarlo在聽證會上提出的2020財年預算申請的證詞。Giancarlo稱，CFTC對快速變化的市場和技術變革（包括去中心化區塊鏈和加密貨幣）作出的回應基于以下四個重要部分：1.采用“指數增長思維”，預測技術創新的快速發展和對適當監管反應的需求；2.成為一個“量化監管機構”，能夠跨不同的數據源（包括去中心化區塊鏈和加密貨幣）進行獨立的市場數據分析，而不依賴于自律組織和市場中介機構；3.用“基于市場的解決方案”來確定技術創新的價值；4.建立一個內部FinTech利益相關者，以解決FinTech提出的機遇和挑戰。[5/9/2019 12:00:00 AM]