美國CFTC贏得針對加密龐氏騙局運營商的缺席判決

金色財經報道，本周四，美國商品期貨交易委員會（CFTC）在對加密龐氏騙局Circle Society及其經營者David Gilbert Saffron一案中獲得了有利的缺席判決。據悉，Saffron通過Circle Society欺騙投資者并說服他們將資金匯入他的個人加密貨幣錢包，而不采取任何創新的交易策略。CFTC表示，自2017年以來，Saffron騙取了投資者價值近1600萬美元的比特幣和現金。根據今天的判決，Saffron欠被詐騙參與者14,841,280美元，正追繳15,815,967美元的罰款，處罰金為1,484,128美元。

美國CFTC指控多個公司進行加密貨幣和二元期權欺詐:美國商品期貨交易委員會(CFTC)指控美國和以色列公司的高管涉嫌詐騙1500萬美元，涉及加密貨幣和二元期權。5月5日提交的法庭文件提到了兩起重大詐騙案，第一起涉及2013年10月至2016年11月期間進行的二元期權交易，第二起涉及數字資產，2013年11月至2018年8月期間進行的比特幣和以太坊交易。CFTC指控以色列的Tal Valariola和Digital Platinum Limited的Itay Barak協助美國公司All In Publishing制定并向美國和外國投資者推廣大量誤導性的投資計劃。在所謂具有誤導性的營銷活動中，多達51917名用戶開設了一個二元期權賬戶，存入了總計近1300萬美元的資金。此外，共有8043名用戶開設了數字資產交易賬戶，存款總額超過200萬美元。（Cointelegraph）[2020/5/7]

動態 | 美國CFTC起訴涉嫌盜竊50萬美元資金的加密龐氏騙局嫌疑人:金色財經報道，美國商品期貨交易委員會(CFTC)起訴了龐氏騙局嫌疑人Breonna Clark，稱他和他的公司（Venture Capital Investments Ltd.及The Life Group）籌集了50多萬美元用于加密貨幣投資，承諾將資金投資于比特幣、山寨幣和外匯合約，而這些錢卻被其于個人用途，包括購買了一輛寶馬。[2020/2/15]

聲音 | OKCoin美國CEO：加密企業需要重視與自己合作的銀行:在今日CoinDesk共識大會新加坡站上，OKCoin美國CEO Tim Byun表示，（加密）企業需要重視與自己合作的銀行，因為對于企業來說，銀行（banker）是某種意義上的監管者。企業需要與銀行保持溝通，并幫助銀行了解行業的最新信息。[2018/9/19]